Дело о отмывании денег с криптоактивами в Гонконге выявляет проблемы внедрения мошеннической индустрии в Юго-Восточной Азии

Гонконг, как международный финансовый центр, быстро развивает свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их транснациональные характеристики также создают удобства для незаконной деятельности. В последнее время дело о отмывании денег с использованием криптоактивов, вовлекающее студентов материкового Китая, привлекло внимание и выявило влияние юго-восточной азиатской мошеннической индустрии на криптоэкономику Гонконга.

Ход события

Один студент из материкового Китая в Гонконге помог людям купить USDT, но невольно оказался замешанным в деле об отмывании денег. Он принял поручение через онлайн-платформу, обменял юани на гонконгские доллары, затем в местном магазине криптоактивов купил USDT и перевел его на указанный адрес кошелька. Однако эти средства на самом деле поступили от жертв мошенничества, и студент был признан полицией подозреваемым в участии в мошеннической деятельности.

Анализ цепочки на блокчейне выявляет отмывание денег

После анализа профессиональной команды, потоки USDT, связанные с данным делом, показывают, что средства в конечном итоге попали на платформу обеспечения, имеющую деловые связи с регионом Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконного онлайн-гемблинга, Отмывания денег и мошенничества, играя роль в обработке мошеннических средств на верхнем уровне в данном деле.

"Отмывание денег"运作模式

За этими делами часто стоят成熟ные черные и серые индустриальные цепочки. Мошеннические группы, набирая "карманников" или "водителей", формируют "команды по отмыванию денег", маскируя незаконные средства под законные сделки. Анализ показывает, что только одна команда по отмыванию денег за короткий период незаконно отмыла более 310 тысяч долларов через обменные пункты криптоактивов в Гонконге, фактический масштаб может быть еще больше.

Текущая ситуация с регулированием VAOTC в Гонконге

В настоящее время система регулирования внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге еще не完善. Многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения законодательства стали важным каналом для отмывания мошеннических средств. Финансовый и казначейский департамент Гонконга предложил план по созданию лицензии на OTC-торговлю, направленный на усиление управления в таких областях, как борьба с отмыванием денег и проверка идентификации клиентов.

Стратегия реагирования торговцев VAOTC

В условиях предстоящей регуляторной политики, провайдеры услуг VAOTC должны:

1. Совершенствование процесса проверки клиентов (KYC) и механизма проверки источников средств (AML).
2. Активно изучайте и соблюдайте предстоящие требования к соблюдению.
3. Создание внутренней системы контроля рисков.
4. Укрепление коммуникации с регулирующими органами и саморегулируемыми организациями.
5. Использовать технические средства для усиления мониторинга торговли и своевременного выявления подозрительных действий.
6. Строго отказывайтесь от каких-либо связей с черными и серыми финансами.

В целом, предстоящая политика OTC в Гонконге предоставляет возможность для нормативного развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм, чтобы достичь долгосрочного стабильного развития на этом полном возможностей рынке.