Руководство по предотвращению юридических рисков для разработчиков Web3: Анализ четырех высокорисковых моделей проектов

С быстрым развитием отрасли Web3 юридические риски для разработчиков также растут. В данной статье будет подробно проанализировано четыре типа распространенных высокорисковых проектных моделей, чтобы помочь разработчикам развить базовые навыки распознавания рисков и тем самым избежать потенциальных уголовных юридических рисков на ранних стадиях.

1. Преступление по открытию казино: Невидимые ловушки в области GameFi

В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенным типом, с которым разработчики технологий сталкиваются с рисками, особенно часто встречаются в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают в себя:

• Децентрализованные приложения (DApp) для азартных игр
• Онлайн-казино платформа для ставок с использованием виртуальной валюты
• Цепочные игры с рандомными механиками, такими как лотереи, коробки с сюрпризами и слепые коробки

Поскольку игорные системы часто зависят от взаимодействия смарт-контрактов и кошельков, разработчики играют ключевую роль в технической реализации; даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к соучастию из-за участия в разработке системы.

Стоит отметить, что многие разработчики невольно оказываются вовлеченными в проект с азартными играми из-за неспособности распознать "логистику азартных игр" в проекте. Особенно разработчики, глубоко участвующие в таких ключевых модулях, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, становятся объектами расследования со стороны правоохранительных органов.

2. Преступление организации и руководства деятельностью по продаже товаров с использованием многоуровневого маркетинга: скрытые ловушки мотивации

Скрытность таких незаконных действий заключается в том, что они часто проявляются в формах "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов" или "возврата комиссии для узлов". В проектах Web3 возврат комиссии, фрагментация и награды за приглашение практически стали стандартом, поэтому разработчики легко могут ошибочно считать, какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие модели могут представлять собой преступление, связанное с пирамидальными схемами.

Распространенные модели проектов типа пирамиды включают:

• Проекты с воздухом или платформенные токены, которые получают инвестиционную квалификацию за "платежи"
• Имеет многоуровневую структуру вознаграждений, поощряющую привлечение людей и развитие нижестоящих.
• Заработок основан на "человеческих головах", а не на узловом плане или механизме послов, зависящих от самого продукта или услуги.

Необходимо особое внимание уделять тому, что даже если разработчик отвечает только за создание системы вознаграждений, написание иерархической базы данных или проектирование логики доходов, как только проект в целом будет признан финансовой пирамидой, программисты, являющиеся основными техническими поддержками, также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

3. Преступление незаконного привлечения средств от населения/мошенничество в сфере сбора средств: четкая правовая граница

Несмотря на наличие определённых правовых пробелов в индустрии Web3, позиция по регулированию действий, связанных с "выпуском токенов для финансирования", уже давно ясна. Наши регулирующие органы чётко указали, что ICO (первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в таких преступных действиях, как незаконное привлечение средств.

Распространенные схемы незаконного сбора средств в проектах Web3 включают:

• Выпускать монеты и привлекать финансирование без разрешения финансового регулятора
• Обещание высокой прибыли, статические дивиденды, возврат капитала
• Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг-оборудование
• Создание фонда, обмен токенов или баллов на платформе

Если разработчики технологий глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств за майнинг, структуре обмена баллов и других модулях, даже если они не привлекают средства напрямую, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств.

4. Преступление незаконного ведения бизнеса: область с наибольшей текущей жесткостью борьбы

В последние годы правоохранительные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3, благодаря своей высокой ликвидности виртуальных валют и анонимности, стали объектом пристального контроля.

Распространенные высокорисковые действия включают:

• Предоставление услуг по расчетам, внебиржевой OTC-сервис, функции обмена токенов и т.д.
• Платформы, работающие с входами для торговли фиатной валютой в юанях без разрешения.
• Предоставление посреднических услуг по свопу между виртуальными валютами и иностранной валютой

Если разработчики отвечают за создание системы обмена криптовалютами, модуля OTC-торговли, канала ввода фиатных денег или путей вывода, это связано с высокими юридическими рисками.

Заключение

Данная статья систематизирует четыре наиболее распространенных и высоких уголовно-правовых риска в проектах Web3, с целью помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания "красных линий уголовного права". Эти риски больше не являются абстрактными юридическими нормами, а представляют собой реальные и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.

Чтобы лучше избежать рисков, разработчики должны дополнительно изучить, как быстро определить, существуют ли юридические риски у новых проектов, как оценить юридическую ответственность, которую они могут нести, а также как на ранних стадиях проекта выявлять сигналы риска, устранять потенциальные угрозы и вовремя минимизировать убытки. Только полностью понимая эти ключевые вопросы, можно защитить свои интересы и достичь долгосрочного развития в быстроразвивающейся отрасли Web3.