Монетарное управление Сингапура (MAS) оштрафовало 9 финансовых организаций, включая UBS и Citigroup, на общую сумму 27,5 миллиона сингапурских долларов (21,5 миллиона долларов США ) после двухлетнего расследования, связанного с отмыванием денег на сумму 2,2 миллиарда долларов США – крупнейшего в истории страны.
Подразделение Credit Suisse в Сингапуре ( теперь принадлежит UBS) и подверглось наибольшему штрафу в размере 5,8 миллиона SGD за недостатки в контроле против отмывания денег. Citigroup также была оштрафована за нарушение норм соблюдения.
Дело связано с группой преступников из Китая, известной как банда Фуцзянь, с конфискованным имуществом, включая элитную недвижимость, наличные деньги, брендовые товары и криптовалюту. Десять членов были осуждены, двое бывших банковских служащих также были обвинены.
Соответствующие организации принимают меры по устранению и MAS сообщили, что будут внимательно следить за этим процессом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сингапур разрезание 9 финансовых организаций в деле о отмывании денег, самом крупном в истории
Монетарное управление Сингапура (MAS) оштрафовало 9 финансовых организаций, включая UBS и Citigroup, на общую сумму 27,5 миллиона сингапурских долларов (21,5 миллиона долларов США ) после двухлетнего расследования, связанного с отмыванием денег на сумму 2,2 миллиарда долларов США – крупнейшего в истории страны.
Подразделение Credit Suisse в Сингапуре ( теперь принадлежит UBS) и подверглось наибольшему штрафу в размере 5,8 миллиона SGD за недостатки в контроле против отмывания денег. Citigroup также была оштрафована за нарушение норм соблюдения.
Дело связано с группой преступников из Китая, известной как банда Фуцзянь, с конфискованным имуществом, включая элитную недвижимость, наличные деньги, брендовые товары и криптовалюту. Десять членов были осуждены, двое бывших банковских служащих также были обвинены.
Соответствующие организации принимают меры по устранению и MAS сообщили, что будут внимательно следить за этим процессом.