Криптоактивы и дарквеб: анализ тенденций преступности 2020 года
Криптоактивы с момента своего рождения стали тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями благодаря своей высокой степени конфиденциальности и трансграничной способности. Фактически, дарквеб стал одним из самых распространенных сценариев применения криптоактивов.
Когда-то "Шелковый путь" был известной платформой электронной коммерции на дарквебе, на которой происходило множество незаконных сделок, включая наркотики и оружие. Несмотря на закрытие в 2013 году правоохранительными органами, деятельность на дарквебе не прекратилась. Напротив, новые альтернативные платформы постоянно появляются, что приводит к росту объема и количества дарквеб-рынков. Данные показывают, что в 2020 году активность на дарквеб-рынке удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года произошло значительное утечка данных, привлекшая внимание. Около 530 000 учетных записей Zoom и паролей были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая информацию пользователей нескольких известных организаций. Каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Расследование показало, что это, скорее всего, произошло из-за атаки методом перебора паролей, хакеры использовали ранее утеченные данные учетных записей для автоматического отбора и успешно получили большое количество личной информации пользователей.
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-торговле. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш и эфир, также все чаще появляются в незаконной торговле.
В марте 2020 года на одной из крупных социальных платформ в Китае произошло утечка данных 538 миллионов пользователей, соответствующая информация была公开兜售 на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд в области Криптоактивы Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. Эти события подчеркивают важность безопасности данных.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, главным образом, благодаря своей децентрализованной природе и анонимным транзакциям. Не требуется проходить через традиционные финансовые учреждения, нет центрального эмитента, и невозможно произвольно увеличивать эмиссию, что делает транзакции более удобными и трудными для отслеживания.
Однако отслеживание криптоактивов на дарквебе сопряжено со многими трудностями. Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая использование сервисов обмена цифровых валют, преобразование криптоактивов в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обмен их на фиатные деньги. Они также используют сервисы смешивания, чтобы разбивать средства на мелкие суммы, увеличивая временные промежутки между транзакциями и усложняя их отслеживание.
!
С учетом все более серьезной тенденции преступности в сфере криптоактивов в 2020 году эксперты рекомендуют усилить систему регулирования:
Используйте функцию KYT (Знай свою транзакцию) для выявления подозрительных транзакционных действий.
Содействие сотрудничеству всех сторон, включая компании, регулирующие органы, правоохранительные органы и биржи, для совместной борьбы с преступными организациями.
Укрепление международного сотрудничества, создание трансграничного механизма регулирования.
Безопасные компании должны играть мостовую роль, помогая всем сторонам делиться информацией и повышать безопасность всей экосистемы.
!
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к достижению хорошего регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
7
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketHustler
· 07-07 09:49
Снова год быков и медведей
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWatcher
· 07-06 10:17
Что ты всё время смотришь на дарквеб? Поскорее купи токен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 07-06 05:50
Все же Медвежий рынок лучше, никто не мошенничает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-06 03:33
ngmi если вы думаете, что это бычий... оставайтесь в безопасности, семья, мы видели, как это заканчивается
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeShotFirst
· 07-06 03:33
разыгрывайте людей как лохов одну волну неудачников и потом Мошенничество~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 07-06 03:25
Государственное регулирование рано или поздно придет, все пропало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmHopper
· 07-06 03:10
Хе-хе, настоящие крупные игроки никогда не ограничиваются дарквебом.
В 2020 году объемы торговли Криптоактивами на дарквебе резко возросли, объем торгов Биткойном превысил 1 миллиард долларов США.
Криптоактивы и дарквеб: анализ тенденций преступности 2020 года
Криптоактивы с момента своего рождения стали тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями благодаря своей высокой степени конфиденциальности и трансграничной способности. Фактически, дарквеб стал одним из самых распространенных сценариев применения криптоактивов.
Когда-то "Шелковый путь" был известной платформой электронной коммерции на дарквебе, на которой происходило множество незаконных сделок, включая наркотики и оружие. Несмотря на закрытие в 2013 году правоохранительными органами, деятельность на дарквебе не прекратилась. Напротив, новые альтернативные платформы постоянно появляются, что приводит к росту объема и количества дарквеб-рынков. Данные показывают, что в 2020 году активность на дарквеб-рынке удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года произошло значительное утечка данных, привлекшая внимание. Около 530 000 учетных записей Zoom и паролей были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая информацию пользователей нескольких известных организаций. Каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Расследование показало, что это, скорее всего, произошло из-за атаки методом перебора паролей, хакеры использовали ранее утеченные данные учетных записей для автоматического отбора и успешно получили большое количество личной информации пользователей.
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-торговле. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш и эфир, также все чаще появляются в незаконной торговле.
В марте 2020 года на одной из крупных социальных платформ в Китае произошло утечка данных 538 миллионов пользователей, соответствующая информация была公开兜售 на дарквеб. В том же месяце инвестиционный фонд в области Криптоактивы Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. Эти события подчеркивают важность безопасности данных.
Криптоактивы так популярны в дарквебе, главным образом, благодаря своей децентрализованной природе и анонимным транзакциям. Не требуется проходить через традиционные финансовые учреждения, нет центрального эмитента, и невозможно произвольно увеличивать эмиссию, что делает транзакции более удобными и трудными для отслеживания.
Однако отслеживание криптоактивов на дарквебе сопряжено со многими трудностями. Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая использование сервисов обмена цифровых валют, преобразование криптоактивов в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обмен их на фиатные деньги. Они также используют сервисы смешивания, чтобы разбивать средства на мелкие суммы, увеличивая временные промежутки между транзакциями и усложняя их отслеживание.
!
С учетом все более серьезной тенденции преступности в сфере криптоактивов в 2020 году эксперты рекомендуют усилить систему регулирования:
!
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к достижению хорошего регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор финансового порядка.