Турция ужесточает контроль над криптовалютами в рамках новой жесткой борьбы, направленной на прекращение отмывания денег, связанного с незаконными ставками и мошенническими схемами. Министерство финансов готовит строгие меры, которые включают лимиты на трансферы, задержки при выводе и более строгие правила верификации личности.
📉 Строгий контроль капитала и мониторинг фонда
По новому плану переводы стабильной монеты будут ограничены до $3,000 в день и $50,000 в месяц. Разрешено удвоить эти лимиты только для платформ, которые полностью реализуют так называемое "Правило о поездках", требующее верификация и обмен информацией об отправителе и получателе.
📌 Отложенные выводы в качестве средства сдерживания
Все выводы криптовалюты будут задержаны на 48 часов, в то время как выводы пользователей впервые будут удержаны до 72 часов — если платформа не освобождена от требований по правилам трансфера. Это предназначено для блокирования быстрого перемещения нелегальных средств.
🧾 Больше бюрократии для лучшей безопасности
Пользователям потребуется включить примечание к транзакции длиной не менее 20 символов при каждом переводе. Платформы также должны вести подробные записи о источнике и цели каждой транзакции.
💬 Предупреждение правительства: Несоблюдение будет караться
Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что платформы, несоблюдающие новые правила, могут столкнуться не только с административными штрафами, но и с отзывом лицензий и другими юридическими последствиями.
«Мы не хотим препятствовать законной криптовалютной деятельности», - заявил Шимшек. «Наша цель - ограничить злоупотребление криптовалютами в преступных целях и создать более безопасную и прозрачную среду».
С этим шагом Турция демонстрирует свои серьезные намерения регулировать криптосектор, четко отделяя законное использование криптовалюты от преступной деятельности. Ожидается, что новые нормативные акты вступят в силу очень скоро.
Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, изложенные в данной статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие виды советов. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и привести к финансовым потерям.“
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Турция жестко выступает против Крипто для борьбы с незаконными ставками и мошенничеством
Турция ужесточает контроль над криптовалютами в рамках новой жесткой борьбы, направленной на прекращение отмывания денег, связанного с незаконными ставками и мошенническими схемами. Министерство финансов готовит строгие меры, которые включают лимиты на трансферы, задержки при выводе и более строгие правила верификации личности.
📉 Строгий контроль капитала и мониторинг фонда
По новому плану переводы стабильной монеты будут ограничены до $3,000 в день и $50,000 в месяц. Разрешено удвоить эти лимиты только для платформ, которые полностью реализуют так называемое "Правило о поездках", требующее верификация и обмен информацией об отправителе и получателе.
📌 Отложенные выводы в качестве средства сдерживания
Все выводы криптовалюты будут задержаны на 48 часов, в то время как выводы пользователей впервые будут удержаны до 72 часов — если платформа не освобождена от требований по правилам трансфера. Это предназначено для блокирования быстрого перемещения нелегальных средств.
🧾 Больше бюрократии для лучшей безопасности
Пользователям потребуется включить примечание к транзакции длиной не менее 20 символов при каждом переводе. Платформы также должны вести подробные записи о источнике и цели каждой транзакции.
💬 Предупреждение правительства: Несоблюдение будет караться Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что платформы, несоблюдающие новые правила, могут столкнуться не только с административными штрафами, но и с отзывом лицензий и другими юридическими последствиями. «Мы не хотим препятствовать законной криптовалютной деятельности», - заявил Шимшек. «Наша цель - ограничить злоупотребление криптовалютами в преступных целях и создать более безопасную и прозрачную среду». С этим шагом Турция демонстрирует свои серьезные намерения регулировать криптосектор, четко отделяя законное использование криптовалюты от преступной деятельности. Ожидается, что новые нормативные акты вступят в силу очень скоро.
#crypto , # Регулирование , #MoneyLaundering , # КриптоБезопасность , #CryptoNewss
Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, изложенные в данной статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие виды советов. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и привести к финансовым потерям.“