Независимо от того, сколько вы заработаете на рынке Криптоактивы, если вы не сможете безопасно вернуть средства в фиат, все ваши усилия будут напрасны.
В последние годы мы стали свидетелями слишком много трагических случаев заморозки счетов и блокировки банковских карт: я знаю инвестора, который увеличил свои активы в десять раз во время недавнего бычьего рынка, но не может вывести свои средства, потому что его карта заморожена, а банк не может вернуть ни копейки спустя три месяца под предлогом «содействия в расследовании».
Стоит отметить, что он не занимался незаконной деятельностью или отмыванием денег, проблема заключалась в способе вывода средств.
Большинство ловушек, в которые легко попасть инвесторам, включают: - При покупке токенов через внебиржевую торговлю случайно столкнулся с незаконной финансовой цепочкой - Массированные средства, поступившие на счет, сразу же выводятся, что системой распознается как подозрительная сделка - Используйте основную банковскую карту для торговли криптоактивами, как только она будет заморожена, это повлияет на повседневную жизнь.
Пять принципов для избежания этих рисков:
1. Выберите известную биржу: Используйте только известные и регулируемые крупные торговые платформы для вывода средств, избегая операций на мелких или неизвестных платформах.
2. Уменьшение вывода USDT: Этот стейблкоин является объектом особого контроля рисков, его следует по возможности преобразовать в биткойн или эфир перед выводом, чтобы снизить риски.
3. Разделение торговой карты и повседневной карты: Рекомендуется оформить отдельную дополнительную карту регионального банка, специально для операций с криптоактивами, не смешивая с повседневными расходами.
4. Не спешите переводить после поступления средств: После поступления средств на карту, оставьте их как минимум на 24 часа, прежде чем выполнять последующие операции, чтобы избежать срабатывания механизмов контроля рисков, связанных с "быстрыми переводами".
5. Выберите подходящее время для операций: Старайтесь проводить операции с финансами в будние дни с 9:00 до 21:00, избегая пиковых периодов автоматического контроля системы.
Если банковская карта была заморожена, следует: - Сначала успокойтесь и понаблюдайте несколько дней, возможно, это просто временное ограничение. - Подробно узнайте у банка причину заморозки и ответственный отдел - Подготовьте полные записи交易, подтверждения перевода и соответствующие записи общения - Активно сотрудничать с расследованием и доказывать законность своих сделок
Многие случаи замораживания средств не являются незаконными, а происходят из-за невозможности предоставить достаточные доказательства. Помните, что только безопасная прибыль в руках является настоящей прибылью.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Независимо от того, сколько вы заработаете на рынке Криптоактивы, если вы не сможете безопасно вернуть средства в фиат, все ваши усилия будут напрасны.
В последние годы мы стали свидетелями слишком много трагических случаев заморозки счетов и блокировки банковских карт: я знаю инвестора, который увеличил свои активы в десять раз во время недавнего бычьего рынка, но не может вывести свои средства, потому что его карта заморожена, а банк не может вернуть ни копейки спустя три месяца под предлогом «содействия в расследовании».
Стоит отметить, что он не занимался незаконной деятельностью или отмыванием денег, проблема заключалась в способе вывода средств.
Большинство ловушек, в которые легко попасть инвесторам, включают:
- При покупке токенов через внебиржевую торговлю случайно столкнулся с незаконной финансовой цепочкой
- Массированные средства, поступившие на счет, сразу же выводятся, что системой распознается как подозрительная сделка
- Используйте основную банковскую карту для торговли криптоактивами, как только она будет заморожена, это повлияет на повседневную жизнь.
Пять принципов для избежания этих рисков:
1. Выберите известную биржу:
Используйте только известные и регулируемые крупные торговые платформы для вывода средств, избегая операций на мелких или неизвестных платформах.
2. Уменьшение вывода USDT:
Этот стейблкоин является объектом особого контроля рисков, его следует по возможности преобразовать в биткойн или эфир перед выводом, чтобы снизить риски.
3. Разделение торговой карты и повседневной карты:
Рекомендуется оформить отдельную дополнительную карту регионального банка, специально для операций с криптоактивами, не смешивая с повседневными расходами.
4. Не спешите переводить после поступления средств:
После поступления средств на карту, оставьте их как минимум на 24 часа, прежде чем выполнять последующие операции, чтобы избежать срабатывания механизмов контроля рисков, связанных с "быстрыми переводами".
5. Выберите подходящее время для операций:
Старайтесь проводить операции с финансами в будние дни с 9:00 до 21:00, избегая пиковых периодов автоматического контроля системы.
Если банковская карта была заморожена, следует:
- Сначала успокойтесь и понаблюдайте несколько дней, возможно, это просто временное ограничение.
- Подробно узнайте у банка причину заморозки и ответственный отдел
- Подготовьте полные записи交易, подтверждения перевода и соответствующие записи общения
- Активно сотрудничать с расследованием и доказывать законность своих сделок
Многие случаи замораживания средств не являются незаконными, а происходят из-за невозможности предоставить достаточные доказательства. Помните, что только безопасная прибыль в руках является настоящей прибылью.