29 апреля, по данным Chinanews Guangxi News, ранним утром в первый день Нового 2025 года в Лючжоу, провинция Гуанси, Китай, было раскрыто уголовное дело о преступлении, связанном с табаком в виртуальной валюте, и была полностью искоренена преступная группировка, которая долгое время использовала виртуальную валюту «Tether (USDT)» для незаконных транзакций, связанных с табаком. Это прорыв на фронте табачной монополии Гуанси в борьбе с новыми видами скрытых преступлений, связанных с табаком, а также типичный случай борьбы с незаконными транзакциями виртуальной валюты, связанными с табаком. 28 сентября 2024 года на экране мониторинга Объединенного командного центра материально-технического обеспечения Liuzhou Tobacco вспыхнул синий свет, а система ситуационной осведомленности о торговле сигаретами виртуальной валюты круглосуточно сканировала сотни миллионов данных в даркнете. Неожиданно раннее предупреждающее сообщение показало, что на незаконном веб-сайте есть информация о транзакциях с виртуальной валютой, что вызвало тревогу следователей. Муниципальное бюро Лючжоу и соответствующие отделы Департамента общественной безопасности города Лючжоу немедленно создали специальную группу для дальнейшего расследования этого дела. Чтобы прорваться сквозь «туман», целевая группа использовала технологию интеллектуального анализа узлов блокчейна для полного анализа 2 миллиардов данных о транзакциях «Tether» и 220 миллионов адресов кошельков в цепочке TRON, глубоко интегрированных разнородных данных из нескольких источников, установила многомерную и трехмерную корреляцию озера данных на уровне 100 миллионов и использовала большие данные в качестве «навигации» для расследования дел. Приняв адрес кошелька, задействованный в деле, как прорыв, целевая группа отслеживала поток транзакций и сумму транзакций в режиме реального времени и обнаружила, что транзакции с капиталом были необычайно частыми, с совокупным потоком транзакций более 30 000 «Tether», что эквивалентно примерно 217 000 юаней. Благодаря расширению ассоциаций исследователи обнаружили 7 связанных кошельков и заблокировали 2 ключевых хэша транзакций (уникальные идентификаторы для каждой транзакции виртуальной валюты), связанных с зарубежными биржами. В этот момент всплыл нелегально работающий основной счет. Для того, чтобы решить проблему аутентификации анонимных адресов кошельков по реальному имени, рабочая группа очищает, удаляет шумы и нормализует полученные проверочные данные бирж виртуальных валют, конструирует структурированный набор данных и, наконец, привязывает анонимные адреса к реальным людям. 30 ноября 2024 года оперативная группа закрыла логово источника преступной группировки и выяснила всю картину дела: 12 человек, включая Ву и Цинь, сформировали преступную группировку и действовали в режиме «онлайн-сватовство-виртуальное поселение-логистическое распределение», формируя скрытую преступную цепочку, связанную с табаком. 1 января этого года оперативная группа приняла меры и арестовала 12 местных подозреваемых в Лючжоу, изъяв 84 400 нелегальных сигарет на общую сумму 28 625 «Tether». В комнате для допросов подозреваемый Хуан пожалел, что его не было в начале: «Я думал, что смогу использовать виртуальную валюту, чтобы быть беспрепятственным, но я не ожидал, что это будет раскрыто так скоро».
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В Гуанси, в городе Лицзю, раскрыто дело о незаконной торговле сигаретами через транзакции USDT.
29 апреля, по данным Chinanews Guangxi News, ранним утром в первый день Нового 2025 года в Лючжоу, провинция Гуанси, Китай, было раскрыто уголовное дело о преступлении, связанном с табаком в виртуальной валюте, и была полностью искоренена преступная группировка, которая долгое время использовала виртуальную валюту «Tether (USDT)» для незаконных транзакций, связанных с табаком. Это прорыв на фронте табачной монополии Гуанси в борьбе с новыми видами скрытых преступлений, связанных с табаком, а также типичный случай борьбы с незаконными транзакциями виртуальной валюты, связанными с табаком. 28 сентября 2024 года на экране мониторинга Объединенного командного центра материально-технического обеспечения Liuzhou Tobacco вспыхнул синий свет, а система ситуационной осведомленности о торговле сигаретами виртуальной валюты круглосуточно сканировала сотни миллионов данных в даркнете. Неожиданно раннее предупреждающее сообщение показало, что на незаконном веб-сайте есть информация о транзакциях с виртуальной валютой, что вызвало тревогу следователей. Муниципальное бюро Лючжоу и соответствующие отделы Департамента общественной безопасности города Лючжоу немедленно создали специальную группу для дальнейшего расследования этого дела. Чтобы прорваться сквозь «туман», целевая группа использовала технологию интеллектуального анализа узлов блокчейна для полного анализа 2 миллиардов данных о транзакциях «Tether» и 220 миллионов адресов кошельков в цепочке TRON, глубоко интегрированных разнородных данных из нескольких источников, установила многомерную и трехмерную корреляцию озера данных на уровне 100 миллионов и использовала большие данные в качестве «навигации» для расследования дел. Приняв адрес кошелька, задействованный в деле, как прорыв, целевая группа отслеживала поток транзакций и сумму транзакций в режиме реального времени и обнаружила, что транзакции с капиталом были необычайно частыми, с совокупным потоком транзакций более 30 000 «Tether», что эквивалентно примерно 217 000 юаней. Благодаря расширению ассоциаций исследователи обнаружили 7 связанных кошельков и заблокировали 2 ключевых хэша транзакций (уникальные идентификаторы для каждой транзакции виртуальной валюты), связанных с зарубежными биржами. В этот момент всплыл нелегально работающий основной счет. Для того, чтобы решить проблему аутентификации анонимных адресов кошельков по реальному имени, рабочая группа очищает, удаляет шумы и нормализует полученные проверочные данные бирж виртуальных валют, конструирует структурированный набор данных и, наконец, привязывает анонимные адреса к реальным людям. 30 ноября 2024 года оперативная группа закрыла логово источника преступной группировки и выяснила всю картину дела: 12 человек, включая Ву и Цинь, сформировали преступную группировку и действовали в режиме «онлайн-сватовство-виртуальное поселение-логистическое распределение», формируя скрытую преступную цепочку, связанную с табаком. 1 января этого года оперативная группа приняла меры и арестовала 12 местных подозреваемых в Лючжоу, изъяв 84 400 нелегальных сигарет на общую сумму 28 625 «Tether». В комнате для допросов подозреваемый Хуан пожалел, что его не было в начале: «Я думал, что смогу использовать виртуальную валюту, чтобы быть беспрепятственным, но я не ожидал, что это будет раскрыто так скоро».