De acordo com o Wu, segundo o Sing Tao Daily, a alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong através de contrabando de dinheiro e ativos virtuais, detendo um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos. A alfândega afirma que os dois estão suspeitos de contrabando de dinheiro para fora do país e de utilizarem frequentemente fundos de origem desconhecida para realizar grandes negociações de moeda estável e negociação de moeda fiduciária, com montantes que não correspondem à sua situação financeira.
A alfândega realizou hoje buscas surpresa em vários locais, apreendendo telefones, cartões bancários e outros itens, e prendeu duas pessoas com base no "Regulamento sobre Delitos Organizados e Graves", com o caso ainda em investigação.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
De acordo com o Wu, segundo o Sing Tao Daily, a alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong através de contrabando de dinheiro e ativos virtuais, detendo um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos. A alfândega afirma que os dois estão suspeitos de contrabando de dinheiro para fora do país e de utilizarem frequentemente fundos de origem desconhecida para realizar grandes negociações de moeda estável e negociação de moeda fiduciária, com montantes que não correspondem à sua situação financeira.
A alfândega realizou hoje buscas surpresa em vários locais, apreendendo telefones, cartões bancários e outros itens, e prendeu duas pessoas com base no "Regulamento sobre Delitos Organizados e Graves", com o caso ainda em investigação.