Rastreando os fundos do caso Tianjin Blue Sky Ge Rui: Análise do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços
Recentemente, uma notícia sobre a mulher chinesa britânica Jian Wen, suspeita de envolvimento em um caso de lavagem de bilhões de dólares em Bitcoin, chamou a atenção generalizada. À medida que mais detalhes surgem, a origem dos fundos ilícitos torna-se gradualmente clara - o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey.
De acordo com informações públicas, o principal acusado, Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos no caso em bitcoins e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro roubado. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 bitcoins, no valor de 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para ajudar as vítimas do caso Blue Sky Greys a recuperar suas perdas.
1. Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, o Sr. Qian e o Sr. Ren e outros fundaram a Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promovendo ao público produtos de gestão financeira de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". Esses produtos tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de 100% a 300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um profundo conhecimento das vantagens das encriptações em transferências de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele solicitou que os fundos obtidos ilegalmente fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação.
Em 2017, Qian obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Nevis por meio de identidade falsa e conseguiu fugir para Londres com um laptop que continha bitcoins. Para transformar o dinheiro ilícito em dinheiro vivo, Qian fez amizade com uma mulher chinesa chamada Jianwen, que vivia no Reino Unido, utilizando-a como "luva branca" para lidar com vários assuntos, lavando milhões de libras esterlinas em dinheiro sujo.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como frequentar regularmente centros comerciais de luxo e comprar mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. No final, a polícia britânica, através de um planejamento de longo prazo, prendeu Jianwen e confiscou cerca de 61.000 moedas de encriptação.
2. Análise de Caminhos de Recuperação de Ativos Transfronteiriços
Atualmente, a Procuradoria Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior de acordo com as leis relevantes. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
2.1 Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do meu país
De acordo com a nossa Lei de Assistência Judicial Penal Internacional, a China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. Recomenda-se que as vítimas apresentem ao Ministério da Justiça da China e a outros órgãos funcionais materiais que possam comprovar a sua identidade como vítimas, para solicitar a recuperação de ativos e a reparação de danos.
Referindo-se à prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos roubados no Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos roubados no caso Alamieyeseigha. O nosso país também tem experiências bem-sucedidas em cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2.2 Ação Civil Própria
Embora em locais como o Reino Unido, as vítimas de crimes possam recuperar perdas através de ações civis, não se recomenda que este seja o plano preferido neste caso.
A principal razão é que os montantes envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que sejam apresentados contratos de investimento e extratos bancários, ainda é difícil provar a existência de uma ligação reconhecida pelo direito britânico entre os bitcoins em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado para entrar com uma ação no Reino Unido é caro e há uma grande incerteza, o que requer uma consideração cuidadosa.
3. Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência em relação às autoridades judiciais do nosso país, ao mesmo tempo que acompanham de perto o progresso do caso e busquem serviços jurídicos profissionais quando necessário, a fim de proteger ao máximo seus direitos.
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LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
comprar na baixa半山腰的终身研究员 炒不赢就摆烂Mineração了
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BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
Não é de admirar que seja sempre lucrativo, com um endereço na cadeia não pode escapar.
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ChainSpy
· 07-22 07:37
Claro que está na cadeia. Rastrear é tão fácil.
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LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Outro novato que brincou na cadeia foi limpo... negociação de swing é realmente difícil de fazer.
Rastreamento de 61.000 moedas Bitcoin do caso Blue Sky Grey: Detalhes do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços
Rastreando os fundos do caso Tianjin Blue Sky Ge Rui: Análise do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços
Recentemente, uma notícia sobre a mulher chinesa britânica Jian Wen, suspeita de envolvimento em um caso de lavagem de bilhões de dólares em Bitcoin, chamou a atenção generalizada. À medida que mais detalhes surgem, a origem dos fundos ilícitos torna-se gradualmente clara - o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey.
De acordo com informações públicas, o principal acusado, Qian, fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos no caso em bitcoins e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro roubado. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 bitcoins, no valor de 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para ajudar as vítimas do caso Blue Sky Greys a recuperar suas perdas.
1. Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, o Sr. Qian e o Sr. Ren e outros fundaram a Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promovendo ao público produtos de gestão financeira de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". Esses produtos tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de 100% a 300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um profundo conhecimento das vantagens das encriptações em transferências de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele solicitou que os fundos obtidos ilegalmente fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação.
Em 2017, Qian obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Nevis por meio de identidade falsa e conseguiu fugir para Londres com um laptop que continha bitcoins. Para transformar o dinheiro ilícito em dinheiro vivo, Qian fez amizade com uma mulher chinesa chamada Jianwen, que vivia no Reino Unido, utilizando-a como "luva branca" para lidar com vários assuntos, lavando milhões de libras esterlinas em dinheiro sujo.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como frequentar regularmente centros comerciais de luxo e comprar mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. No final, a polícia britânica, através de um planejamento de longo prazo, prendeu Jianwen e confiscou cerca de 61.000 moedas de encriptação.
2. Análise de Caminhos de Recuperação de Ativos Transfronteiriços
Atualmente, a Procuradoria Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior de acordo com as leis relevantes. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
2.1 Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do meu país
De acordo com a nossa Lei de Assistência Judicial Penal Internacional, a China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. Recomenda-se que as vítimas apresentem ao Ministério da Justiça da China e a outros órgãos funcionais materiais que possam comprovar a sua identidade como vítimas, para solicitar a recuperação de ativos e a reparação de danos.
Referindo-se à prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos roubados no Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos roubados no caso Alamieyeseigha. O nosso país também tem experiências bem-sucedidas em cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2.2 Ação Civil Própria
Embora em locais como o Reino Unido, as vítimas de crimes possam recuperar perdas através de ações civis, não se recomenda que este seja o plano preferido neste caso.
A principal razão é que os montantes envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que sejam apresentados contratos de investimento e extratos bancários, ainda é difícil provar a existência de uma ligação reconhecida pelo direito britânico entre os bitcoins em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado para entrar com uma ação no Reino Unido é caro e há uma grande incerteza, o que requer uma consideração cuidadosa.
3. Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência em relação às autoridades judiciais do nosso país, ao mesmo tempo que acompanham de perto o progresso do caso e busquem serviços jurídicos profissionais quando necessário, a fim de proteger ao máximo seus direitos.