Relatório de pesquisa sobre riscos do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a globalização dos ativos de criptografia e o rápido crescimento de usuários no Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nesta região tem apresentado uma dinâmica cada vez mais complexa. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia no Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e as associações com atividades ilegais, foi realizado recentemente um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain. Essas amostras incluem carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático, com um período de tempo que vai de 2020 até o presente. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, o estudo descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente.
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, sendo os seguintes aspectos particularmente evidentes:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que haja já dezenas de milhões de usuários de criptografia nesta região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: há um grande número de trabalhadores transfronteiriços na região do Sudeste Asiático, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamento sobre moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam, com alguns países a apoiar a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostra e principais descobertas
Situação de livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, mostrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação chega a 1,484 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado tornou-se mainstream.
Associação com atividades de alto risco
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a altos riscos, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram uma ligação indireta com atividades de alto risco, fazendo com que a proporção de endereços associados a atividades de alto risco aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações de fundos, direta ou indiretamente, com atividades de alto risco.
Fluxo de capital de alto risco e análise de risco
Tipificação de endereços de alto risco
A pesquisa classifica os endereços relacionados a atividades de alto risco em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Transferência de fundos ilegais: utilizada para a movimentação e lavagem de fundos ilegais em transações transfronteiriças
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, há mais de 240 entidades de alto risco específicas envolvidas.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares foram diretamente transferidos para endereços relacionados a transferências de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades de alto risco, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades de alto risco foram direcionados a plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a ser até o dobro do que flui para a transferência de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas restritas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de caso: uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos nas plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de riscos macroeconômicos e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais que circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A ausência de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda adotam uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, sem tomar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de fundos em atividades de alto risco.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos indivíduos criminosos a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: as exchanges de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro em tempo hábil. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilegais de fundos em blockchain, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na blockchain, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação a fundos de alto risco.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de cooperação multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção de riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capitais no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização da segurança dos usuários e da promoção da inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capitais na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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Lionish_Lion
· 12h atrás
SIGA-ME para decifrar a linguagem do mercado. Eu traduzo ações de preço complexas em setups simples e executáveis. 🔍➡️🎯
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SleepyArbCat
· 13h atrás
Entre os relâmpagos, o chão já está partido.
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MetaMisery
· 13h atrás
Esse número exagerado, quem se atreve a acreditar?
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fren.eth
· 13h atrás
A regulamentação está sempre atrasada.
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WalletsWatcher
· 13h atrás
Tem que ser controlado, não é?
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MemecoinTrader
· 13h atrás
realizando algumas operações psicológicas rápidas com estes dados... na verdade, em alta af para criadores de mercado
A pesquisa revela que 16,82% do fluxo de fundos no mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático apresenta alto risco.
Relatório de pesquisa sobre riscos do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a globalização dos ativos de criptografia e o rápido crescimento de usuários no Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nesta região tem apresentado uma dinâmica cada vez mais complexa. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia no Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e as associações com atividades ilegais, foi realizado recentemente um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain. Essas amostras incluem carteiras pessoais e usuários de exchanges do Sudeste Asiático, com um período de tempo que vai de 2020 até o presente. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, o estudo descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente.
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, sendo os seguintes aspectos particularmente evidentes:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que haja já dezenas de milhões de usuários de criptografia nesta região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: há um grande número de trabalhadores transfronteiriços na região do Sudeste Asiático, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamento sobre moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam, com alguns países a apoiar a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostra e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, mostrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação chega a 1,484 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado tornou-se mainstream.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a altos riscos, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram uma ligação indireta com atividades de alto risco, fazendo com que a proporção de endereços associados a atividades de alto risco aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações de fundos, direta ou indiretamente, com atividades de alto risco.
Fluxo de capital de alto risco e análise de risco
A pesquisa classifica os endereços relacionados a atividades de alto risco em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, há mais de 240 entidades de alto risco específicas envolvidas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades de alto risco, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades de alto risco foram direcionados a plataformas restritas, com o número de transações relacionadas a ser até o dobro do que flui para a transferência de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas restritas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos nas plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de fundos.
Análise de riscos macroeconômicos e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais que circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A ausência de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, resultando em um aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda adotam uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, sem tomar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de fundos em atividades de alto risco.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos indivíduos criminosos a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: as exchanges de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro em tempo hábil. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilegais de fundos em blockchain, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na blockchain, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação a fundos de alto risco.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de cooperação multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção de riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capitais no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização da segurança dos usuários e da promoção da inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capitais na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.