Jurisdição e aplicação da lei transfronteiriças na era Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes públicas como a Ethereum, como uma infraestrutura pública global, estão gradualmente mostrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Embora essa característica técnica de descentralização traga muitas vantagens, também resulta em um ambiente de rede que carece de uma supervisão eficaz, fazendo com que atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro apresentem características internacionalizadas e encobertas. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em lidar com esses novos tipos de crime.
Os países estão a reformar ativamente os sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei transfronteiriços para enfrentar este desafio. Este artigo irá explorar os riscos legais das atividades transfronteiriças dos profissionais de Web3, a partir das disposições legais relevantes da China.
Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Fundamentos da Aplicação da Lei
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Os Estados exercem o poder supremo e final dentro dos seus limites territoriais, ao mesmo tempo que têm a obrigação de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei em casos transfronteiriços, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado sua vantagem econômica para expandir excessivamente sua jurisdição, abusando da jurisdição extraterritorial para exercer jurisdição penal e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, gerando preocupação e controvérsia na comunidade internacional.
Jurisdição criminal transfronteiriça e prática de aplicação da lei na China
As autoridades judiciárias da China, ao exercer jurisdição e aplicação da lei em casos transnacionais, precisam primeiro determinar a sua jurisdição sobre os suspeitos de crime relevantes e suas ações, e em seguida solicitar assistência a países estrangeiros através de procedimentos de cooperação judiciária penal.
Determinação da jurisdição
As bases para a jurisdição penal transfronteiriça na China são principalmente três:
Jurisdição pessoal: referente a crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior.
Jurisdição protetora: em relação a crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
Jurisdição universal: a jurisdição que decorre de tratados internacionais ou de outras obrigações do direito internacional.
Antes de solicitar assistência judiciária estrangeira, é necessário realizar uma análise com base no "princípio da dupla incriminação", ou seja, o ato criminoso deve ser considerado crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal e avanço do caso
A Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China estabelece o âmbito e os procedimentos da assistência judicial penal. O sujeito que solicita a assistência judicial penal é determinado pela existência ou não de um tratado de assistência; no caso de haver um tratado, é apresentado pelos departamentos relevantes dentro do seu âmbito de competência, enquanto na ausência de um tratado, é resolvido por via diplomática.
Análise de Casos de Fraude em Ativos Cripto Transfronteiriços
Recentemente, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transnacional envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso enganou as vítimas a investir em criptomoedas através de plataformas de investimento falsas. As autoridades policiais, por meio de um controle interno, conseguiram prender vários suspeitos que retornaram à China, sem recorrer a vias de assistência jurídica penal internacional.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências, processos complicados e outras razões.
Conclusão
É importante enfatizar que atuar em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente que se cometa um crime. No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como isca para cometer atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, podem estar sujeitos às sanções da lei penal chinesa.
Atualmente, a atitude da China em relação à tecnologia blockchain e aos ativos criptográficos ainda é relativamente cautelosa. Os profissionais de Web3 devem entender bem os riscos legais associados e conduzir seus negócios dentro dos limites da legalidade, evitando violar as linhas vermelhas da lei. Ao mesmo tempo, esperamos que as leis e regulamentos relacionados possam evoluir, fornecendo orientações mais claras e garantias mais robustas para o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
12 gostos
Recompensa
12
6
Partilhar
Comentar
0/400
SelfSovereignSteve
· 17h atrás
Um círculo vai ficar confuso de novo...
Ver originalResponder0
BlockchainRetirementHome
· 17h atrás
A legislação de fronteira está em vigor, grande alegria!
Governança do crime transfronteiriço na era Web3: Resposta da justiça chinesa e riscos legais
Jurisdição e aplicação da lei transfronteiriças na era Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes públicas como a Ethereum, como uma infraestrutura pública global, estão gradualmente mostrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Embora essa característica técnica de descentralização traga muitas vantagens, também resulta em um ambiente de rede que carece de uma supervisão eficaz, fazendo com que atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro apresentem características internacionalizadas e encobertas. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em lidar com esses novos tipos de crime.
Os países estão a reformar ativamente os sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei transfronteiriços para enfrentar este desafio. Este artigo irá explorar os riscos legais das atividades transfronteiriças dos profissionais de Web3, a partir das disposições legais relevantes da China.
Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Fundamentos da Aplicação da Lei
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Os Estados exercem o poder supremo e final dentro dos seus limites territoriais, ao mesmo tempo que têm a obrigação de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei em casos transfronteiriços, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado sua vantagem econômica para expandir excessivamente sua jurisdição, abusando da jurisdição extraterritorial para exercer jurisdição penal e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, gerando preocupação e controvérsia na comunidade internacional.
Jurisdição criminal transfronteiriça e prática de aplicação da lei na China
As autoridades judiciárias da China, ao exercer jurisdição e aplicação da lei em casos transnacionais, precisam primeiro determinar a sua jurisdição sobre os suspeitos de crime relevantes e suas ações, e em seguida solicitar assistência a países estrangeiros através de procedimentos de cooperação judiciária penal.
Determinação da jurisdição
As bases para a jurisdição penal transfronteiriça na China são principalmente três:
Antes de solicitar assistência judiciária estrangeira, é necessário realizar uma análise com base no "princípio da dupla incriminação", ou seja, o ato criminoso deve ser considerado crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal e avanço do caso
A Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China estabelece o âmbito e os procedimentos da assistência judicial penal. O sujeito que solicita a assistência judicial penal é determinado pela existência ou não de um tratado de assistência; no caso de haver um tratado, é apresentado pelos departamentos relevantes dentro do seu âmbito de competência, enquanto na ausência de um tratado, é resolvido por via diplomática.
Análise de Casos de Fraude em Ativos Cripto Transfronteiriços
Recentemente, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transnacional envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso enganou as vítimas a investir em criptomoedas através de plataformas de investimento falsas. As autoridades policiais, por meio de um controle interno, conseguiram prender vários suspeitos que retornaram à China, sem recorrer a vias de assistência jurídica penal internacional.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências, processos complicados e outras razões.
Conclusão
É importante enfatizar que atuar em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente que se cometa um crime. No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como isca para cometer atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, podem estar sujeitos às sanções da lei penal chinesa.
Atualmente, a atitude da China em relação à tecnologia blockchain e aos ativos criptográficos ainda é relativamente cautelosa. Os profissionais de Web3 devem entender bem os riscos legais associados e conduzir seus negócios dentro dos limites da legalidade, evitando violar as linhas vermelhas da lei. Ao mesmo tempo, esperamos que as leis e regulamentos relacionados possam evoluir, fornecendo orientações mais claras e garantias mais robustas para o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios.