Caso do Esquema Ponzi de encriptação na Turquia: 127 suspeitos detidos, montante envolvido pode ultrapassar 2 mil milhões de dólares
Recentemente, o setor de encriptação na Turquia voltou a atrair atenção. Na busca pela liberdade da encriptação, alguns problemas começaram a emergir, especialmente as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: as autoridades realizaram uma grande ação em Ancara contra um projeto de criptomoeda suspeito de fraude, com 127 suspeitos detidos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e protestado sobre a forma como o projeto opera. Segundo informações, o projeto pode ser um esquema de lavagem os olhos cuidadosamente elaborado. O advogado dos vítimas revelou que o número de usuários enganados pode chegar a 50 mil, com perdas totais que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin: suposto "inovador" plataforma de negociação Esquema Ponzi
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software revolucionário que pode conectar várias bolsas de encriptação. Este software supostamente permite que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e oferece as seguintes funcionalidades:
Interface de negociação unificada em várias plataformas
Configuração do robô de negociação automática
Aproveitar as diferenças de preços entre as exchanges para negociar arbitragem
No entanto, várias evidências sugerem que o STC é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado:
Um conhecido analista publicou em 2023 questionando a legitimidade do projeto.
Cerca de metade dos comentários dos usuários na loja de aplicativos indica que isso é um lavar os olhos.
Muitos usuários relatam que perderam até 95% do investimento.
O usuário não consegue verificar se seus fundos foram desviados pela equipe STC.
Análise do Fluxo de Fundos
Através de ferramentas de análise de blockchain para rastrear endereços suspeitos, foram descobertos alguns padrões interessantes de fluxo de fundos:
O contrato do token STC transfere grandes quantias de dinheiro para um endereço central.
Este endereço realizou transações de saída unidirecional de ETH em grande escala.
O volume de fundos em circulação é semelhante ao montante de perda estimado divulgado.
As taxas de transação do endereço de saída de fundos vêm todas do mesmo endereço de origem.
O fluxo subsequente desses fundos apresenta duas principais modalidades:
Parte dos fundos flui diretamente para as principais bolsas.
Outra parte dos fundos, após múltiplas transferências, agregações e dispersões, acabou também por entrar na bolsa.
O dilema das vítimas
O jornal "Kocaeli" noticiou dezenas de processos criminais contra a plataforma STC. Em 2021, 50 vítimas realizaram um protesto diante do tribunal de Ancara.
Os advogados das vítimas afirmaram que, apesar das queixas constantes e das perdas estimadas em até 2 mil milhões de dólares, as autoridades relevantes não tomaram ações substanciais anteriormente. Mais preocupante é que algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou mesmo a vender propriedades ou veículos para investir neste projeto que prometia "36% de retorno mensal".
Muitos investidores não só não obtiveram os elevados retornos prometidos, como também sofreram pesadas perdas, chegando a ficar endividados.
A Necessidade de Regulação
Este incidente destaca a necessidade urgente de estabelecer um quadro regulatório sólido na indústria de encriptação da Turquia. Apenas buscar o desenvolvimento livre da encriptação não é suficiente; é necessário que a indústria de encriptação ganhe a verdadeira confiança e ampla adoção do público em um ambiente de conformidade e transparência.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria de encriptação precisam colaborar de perto para encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com o estrito cumprimento dos princípios de conformidade, a criptomoeda pode realmente tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e alcançar a valorização dos ativos.
Este caso mais uma vez prova que, no campo das encriptações, os investidores devem manter uma vigilância elevada, verificando cuidadosamente o histórico dos projetos, para evitar serem enganados por promessas de altos retornos irrealistas. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras também precisam acelerar a formulação de regulamentos relevantes, criando um bom ambiente para o desenvolvimento saudável das encriptações.
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LiquidityNinja
· 15h atrás
Ótimo, o tigre saiu da jaula~
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blockBoy
· 15h atrás
Os jogadores de shitcoin foram enganados novamente.
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ser_we_are_early
· 15h atrás
Já puxaram o tapete de novo, estou mesmo impressionado.
A polícia turca desmantela um esquema de encriptação de 2 bilhões de dólares, 127 pessoas foram detidas.
Caso do Esquema Ponzi de encriptação na Turquia: 127 suspeitos detidos, montante envolvido pode ultrapassar 2 mil milhões de dólares
Recentemente, o setor de encriptação na Turquia voltou a atrair atenção. Na busca pela liberdade da encriptação, alguns problemas começaram a emergir, especialmente as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: as autoridades realizaram uma grande ação em Ancara contra um projeto de criptomoeda suspeito de fraude, com 127 suspeitos detidos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e protestado sobre a forma como o projeto opera. Segundo informações, o projeto pode ser um esquema de lavagem os olhos cuidadosamente elaborado. O advogado dos vítimas revelou que o número de usuários enganados pode chegar a 50 mil, com perdas totais que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin: suposto "inovador" plataforma de negociação Esquema Ponzi
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software revolucionário que pode conectar várias bolsas de encriptação. Este software supostamente permite que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e oferece as seguintes funcionalidades:
No entanto, várias evidências sugerem que o STC é muito provavelmente um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado:
Análise do Fluxo de Fundos
Através de ferramentas de análise de blockchain para rastrear endereços suspeitos, foram descobertos alguns padrões interessantes de fluxo de fundos:
O fluxo subsequente desses fundos apresenta duas principais modalidades:
O dilema das vítimas
O jornal "Kocaeli" noticiou dezenas de processos criminais contra a plataforma STC. Em 2021, 50 vítimas realizaram um protesto diante do tribunal de Ancara.
Os advogados das vítimas afirmaram que, apesar das queixas constantes e das perdas estimadas em até 2 mil milhões de dólares, as autoridades relevantes não tomaram ações substanciais anteriormente. Mais preocupante é que algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou mesmo a vender propriedades ou veículos para investir neste projeto que prometia "36% de retorno mensal".
Muitos investidores não só não obtiveram os elevados retornos prometidos, como também sofreram pesadas perdas, chegando a ficar endividados.
A Necessidade de Regulação
Este incidente destaca a necessidade urgente de estabelecer um quadro regulatório sólido na indústria de encriptação da Turquia. Apenas buscar o desenvolvimento livre da encriptação não é suficiente; é necessário que a indústria de encriptação ganhe a verdadeira confiança e ampla adoção do público em um ambiente de conformidade e transparência.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria de encriptação precisam colaborar de perto para encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com o estrito cumprimento dos princípios de conformidade, a criptomoeda pode realmente tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e alcançar a valorização dos ativos.
Este caso mais uma vez prova que, no campo das encriptações, os investidores devem manter uma vigilância elevada, verificando cuidadosamente o histórico dos projetos, para evitar serem enganados por promessas de altos retornos irrealistas. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras também precisam acelerar a formulação de regulamentos relevantes, criando um bom ambiente para o desenvolvimento saudável das encriptações.