A plataforma de encriptação da Rússia foi alvo de uma ação de execução transnacional, com uma grande quantidade de fundos relacionados congelados
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas operações por um esforço conjunto de órgãos de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador foi preso. Ao mesmo tempo, também ocorreu uma ação em larga escala de congelamento de fundos relacionados a essa plataforma. Este evento destaca as ameaças de risco de capital que os profissionais de Web3 enfrentam.
Contexto das sanções
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, foi frequentemente acusada de oferecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA impôs sanções, alegando que esta plataforma processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra os co-fundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em conspiração de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem autorização.
Alegadamente, a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de fundos provenientes de crime. As autoridades dos EUA indicaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro para organizações de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Atividades de aplicação da lei na cadeia
Juntamente com a operação de prisão, ocorreu uma grande operação de congelamento em cadeia, executada em colaboração entre fornecedores de segurança dos EUA e um emissor de stablecoin. De acordo com a monitorização em cadeia de uma empresa de análise de dados de blockchain e as informações divulgadas pela própria bolsa, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em stablecoins.
É importante notar que a atividade de congelamento em cadeia desta vez não se destina diretamente ao endereço da carteira quente da plataforma, mas sim a um grande número de endereços de transferência e acumulação utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de serem presos, os envolvidos ou a equipe por trás deles retiraram grandes quantias de dinheiro de plataformas principais de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma lavagem de dinheiro altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas.
A colaboração na aplicação da lei interrompeu forçosamente este processo e levou diretamente à paragem dos serviços da plataforma.
Ameaça de Difusão de Fundos na Cadeia
Após investigar as atividades on-chain de todos os endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou extensivamente endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos.
Como exemplo de um endereço TRON congelado neste evento, a origem dos fundos desse endereço é um endereço de carteira quente de retirada de uma determinada plataforma de pagamento ou troca, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço de Tron congelado, antes do congelamento, tinha mais associações não apenas com usuários da bolsa, mas também com plataformas de pagamento e até plataformas de jogos de azar.
Esta situação indica que, ao congelar ativos fora da cadeia, se uma entidade centralizada fizer uma análise de risco a usuários que recebem esse tipo de fundos por motivos de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos relacionados.
Este evento serve novamente como um lembrete para os profissionais de Web3 de que devem estar altamente atentos às potenciais ameaças trazidas por fundos de risco, e reforçar a consciência de conformidade e as medidas de gestão de risco.
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MoonlightGamer
· 22h atrás
Mais alguém quebrou, já não há dinheiro.
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SatoshiHeir
· 22h atrás
Com base nos dados de 2022 da FIA sobre crimes financeiros, este caso não é surpreendente. Não há dúvida de que os riscos sistémicos em um ambiente de sandbox já se tornaram evidentes, quem ainda se lembra do meu artigo de 2019?
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NotAFinancialAdvice
· 22h atrás
Esse deve ser eliminado para limpar o mercado
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LuckyHashValue
· 22h atrás
Lavagem de dinheiro ainda pode correr? Deve ser preso.
A plataforma de encriptação da Rússia foi alvo de uma ação de execução transnacional, com 28 milhões de dólares em fundos congelados.
A plataforma de encriptação da Rússia foi alvo de uma ação de execução transnacional, com uma grande quantidade de fundos relacionados congelados
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a encerrar suas operações por um esforço conjunto de órgãos de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador foi preso. Ao mesmo tempo, também ocorreu uma ação em larga escala de congelamento de fundos relacionados a essa plataforma. Este evento destaca as ameaças de risco de capital que os profissionais de Web3 enfrentam.
Contexto das sanções
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, foi frequentemente acusada de oferecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA impôs sanções, alegando que esta plataforma processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
No dia 7 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra os co-fundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em conspiração de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem autorização.
Alegadamente, a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de fundos provenientes de crime. As autoridades dos EUA indicaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro para organizações de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Atividades de aplicação da lei na cadeia
Juntamente com a operação de prisão, ocorreu uma grande operação de congelamento em cadeia, executada em colaboração entre fornecedores de segurança dos EUA e um emissor de stablecoin. De acordo com a monitorização em cadeia de uma empresa de análise de dados de blockchain e as informações divulgadas pela própria bolsa, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em stablecoins.
É importante notar que a atividade de congelamento em cadeia desta vez não se destina diretamente ao endereço da carteira quente da plataforma, mas sim a um grande número de endereços de transferência e acumulação utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de serem presos, os envolvidos ou a equipe por trás deles retiraram grandes quantias de dinheiro de plataformas principais de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma lavagem de dinheiro altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas.
A colaboração na aplicação da lei interrompeu forçosamente este processo e levou diretamente à paragem dos serviços da plataforma.
Ameaça de Difusão de Fundos na Cadeia
Após investigar as atividades on-chain de todos os endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou extensivamente endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos.
Como exemplo de um endereço TRON congelado neste evento, a origem dos fundos desse endereço é um endereço de carteira quente de retirada de uma determinada plataforma de pagamento ou troca, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço de Tron congelado, antes do congelamento, tinha mais associações não apenas com usuários da bolsa, mas também com plataformas de pagamento e até plataformas de jogos de azar.
Esta situação indica que, ao congelar ativos fora da cadeia, se uma entidade centralizada fizer uma análise de risco a usuários que recebem esse tipo de fundos por motivos de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos relacionados.
Este evento serve novamente como um lembrete para os profissionais de Web3 de que devem estar altamente atentos às potenciais ameaças trazidas por fundos de risco, e reforçar a consciência de conformidade e as medidas de gestão de risco.