Encriptação pro suspeito de um caso de evasão fiscal de 48 milhões de dólares: atualizações mais recentes, equipe de advogados apresenta moção de rejeição.
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação, a conformidade fiscal tornou-se uma questão cada vez mais importante na indústria. Em abril deste ano, um conhecido promotor de encriptação foi preso na Espanha sob a acusação de evasão fiscal de 48 milhões de dólares, o que gerou ampla atenção na indústria. Este incidente não apenas afetou os profissionais do setor, mas também destacou ainda mais a importância que a indústria de encriptação atribui à conformidade fiscal.
Recentemente, com o preço do Bitcoin a ultrapassar um marco importante, o caso também teve novos desenvolvimentos. A equipe de advogados da parte acusada apresentou uma moção ao tribunal no dia 4 de dezembro, pedindo a rejeição das acusações de evasão fiscal. Atualmente, as pessoas envolvidas no caso ainda estão à espera de uma decisão sobre a extradição na Espanha. Este artigo irá rever este caso intrigante e fornecer recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais relevantes.
Revisão do caso
Antecedentes da pessoa envolvida
A pessoa envolvida nasceu no estado da Califórnia, EUA, e é apoiador do liberalismo e do anarquismo. Durante a universidade, fundou uma empresa de venda de peças de computador, ganhando seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos, graças ao seu talento empresarial.
Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e transformou sua empresa na primeira do mundo a aceitar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele comprou e arrecadou grandes quantidades de Bitcoin em nome pessoal e da empresa, e também se tornou CEO de um conhecido site de encriptação e fundador da Bitcoin Foundation. Devido ao seu papel ativo na promoção da aplicação e valor do Bitcoin nos primeiros dias, ele acumulou uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo chamado pela indústria de "Jesus do Bitcoin".
Causa do caso
Em 2014, o indivíduo em questão obteve a cidadania de um país do Caribe e renunciou à sua nacionalidade americana. De acordo com a legislação fiscal dos EUA, os indivíduos que renunciam à sua nacionalidade devem declarar completamente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin e o seu valor justo de mercado.
As autoridades fiscais acreditam que o indivíduo em questão ocultou e subestimou o valor dos seus ativos pessoais antes de renunciar à sua nacionalidade, e após a renúncia, obteve e vendeu cerca de 70.000 bitcoins através de uma empresa que controla nos Estados Unidos, resultando em uma receita de quase 240 milhões de dólares, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
Principais acusações
As autoridades fiscais apresentaram duas acusações principais:
Não cumprimento da regulamentação sobre impostos de saída: ao renunciar à cidadania americana, o indivíduo envolvido declarou um número inferior de Bitcoin que possuía pessoalmente e através de empresas que controlava, ocultando as transações relevantes e evitando essa obrigação fiscal.
Violação da obrigação fiscal de não residentes fiscais nos EUA: Após renunciar à sua cidadania americana, o indivíduo envolvido obteve e vendeu bitcoins através de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017, obtendo uma grande receita. Embora tenha renunciado à cidadania americana, devido à sua empresa estar situada nos EUA, ele não reportou tal receita após transferir os bitcoins detidos pela empresa para seu nome pessoal, evitando assim a obrigação fiscal que lhe cabia.
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TokenSherpa
· 10h atrás
deixa eu explicar isso... historicamente falando, a evasão fiscal tem sido o calcanhar de aquiles dos evangelistas cripto, para ser sincero
Encriptação pro suspeito de um caso de evasão fiscal de 48 milhões de dólares: atualizações mais recentes, equipe de advogados apresenta moção de rejeição.
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Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação, a conformidade fiscal tornou-se uma questão cada vez mais importante na indústria. Em abril deste ano, um conhecido promotor de encriptação foi preso na Espanha sob a acusação de evasão fiscal de 48 milhões de dólares, o que gerou ampla atenção na indústria. Este incidente não apenas afetou os profissionais do setor, mas também destacou ainda mais a importância que a indústria de encriptação atribui à conformidade fiscal.
Recentemente, com o preço do Bitcoin a ultrapassar um marco importante, o caso também teve novos desenvolvimentos. A equipe de advogados da parte acusada apresentou uma moção ao tribunal no dia 4 de dezembro, pedindo a rejeição das acusações de evasão fiscal. Atualmente, as pessoas envolvidas no caso ainda estão à espera de uma decisão sobre a extradição na Espanha. Este artigo irá rever este caso intrigante e fornecer recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais relevantes.
Revisão do caso
Antecedentes da pessoa envolvida
A pessoa envolvida nasceu no estado da Califórnia, EUA, e é apoiador do liberalismo e do anarquismo. Durante a universidade, fundou uma empresa de venda de peças de computador, ganhando seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos, graças ao seu talento empresarial.
Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e transformou sua empresa na primeira do mundo a aceitar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele comprou e arrecadou grandes quantidades de Bitcoin em nome pessoal e da empresa, e também se tornou CEO de um conhecido site de encriptação e fundador da Bitcoin Foundation. Devido ao seu papel ativo na promoção da aplicação e valor do Bitcoin nos primeiros dias, ele acumulou uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo chamado pela indústria de "Jesus do Bitcoin".
Causa do caso
Em 2014, o indivíduo em questão obteve a cidadania de um país do Caribe e renunciou à sua nacionalidade americana. De acordo com a legislação fiscal dos EUA, os indivíduos que renunciam à sua nacionalidade devem declarar completamente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin e o seu valor justo de mercado.
As autoridades fiscais acreditam que o indivíduo em questão ocultou e subestimou o valor dos seus ativos pessoais antes de renunciar à sua nacionalidade, e após a renúncia, obteve e vendeu cerca de 70.000 bitcoins através de uma empresa que controla nos Estados Unidos, resultando em uma receita de quase 240 milhões de dólares, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
Principais acusações
As autoridades fiscais apresentaram duas acusações principais:
Não cumprimento da regulamentação sobre impostos de saída: ao renunciar à cidadania americana, o indivíduo envolvido declarou um número inferior de Bitcoin que possuía pessoalmente e através de empresas que controlava, ocultando as transações relevantes e evitando essa obrigação fiscal.
Violação da obrigação fiscal de não residentes fiscais nos EUA: Após renunciar à sua cidadania americana, o indivíduo envolvido obteve e vendeu bitcoins através de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017, obtendo uma grande receita. Embora tenha renunciado à cidadania americana, devido à sua empresa estar situada nos EUA, ele não reportou tal receita após transferir os bitcoins detidos pela empresa para seu nome pessoal, evitando assim a obrigação fiscal que lhe cabia.