Recentemente, circula uma opinião no mundo crypto: basta ir a Hong Kong para conseguir fácil conformidade na retirada de fundos. No entanto, essa afirmação simplifica demais a situação real. De fato, o processo de retirada de fundos no exterior é muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam.
Primeiro, ter uma conta bancária no exterior não é sinônimo de resolver todos os problemas. Mesmo que você tenha uma identidade estrangeira e tenha conseguido abrir uma conta no exterior, ainda precisará enfrentar um rígido sistema de regulamentação financeira. Na maioria dos países e regiões, as exchanges e os bancos são regulados separadamente. Isso significa que, mesmo que os fundos venham de uma exchange licenciada, o banco ainda tem a responsabilidade de realizar uma verificação independente de KYC (conheça seu cliente) e de combate à lavagem de dinheiro.
Para transações de pequeno valor, isso pode não ser um grande problema. No entanto, quando se trata de grandes quantias, é difícil para bolsas renomadas como Huobi ou Coinbase oferecer um serviço de retirada de grandes valores de forma suave. Existem vários casos reais que mostram que, quando o saldo da conta atinge o nível de um milhão de dólares, o banco pode educadamente solicitar ao cliente que transfira os fundos em um curto período e feche a conta.
Isto reflete uma realidade: a regulamentação do sistema financeiro internacional não é tão flexível como alguns imaginam. Pelo contrário, uma vez que o mecanismo de controle de riscos é acionado, o tratamento por parte das instituições financeiras estrangeiras pode ser ainda mais rigoroso.
Portanto, não devemos acreditar facilmente em afirmações que são excessivamente simplistas. As circunstâncias específicas de cada pessoa são diferentes, e a transferência de grandes quantias de dinheiro entre fronteiras envolve questões legais e regulatórias complexas. Antes de tomar uma decisão, é aconselhável entender profundamente as políticas e os riscos relevantes e, se necessário, buscar aconselhamento profissional.
O desenvolvimento no campo dos Ativos de criptografia é rápido e as políticas regulatórias estão em constante ajuste. Para os investidores, manter-se alerta, cumprir a Conformidade e tomar decisões racionais é a escolha mais sábia.
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0xSunnyDay
· 07-21 09:54
Endereço da carteira não deve ser divulgado por aí, realmente quero fazer as pessoas de parvas.
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GasFeeCrying
· 07-21 07:50
Sem palavras, mais um lugar de fazer as pessoas de parvas.
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VitaliksTwin
· 07-21 07:42
idiotas novamente inventaram uma nova estratégia
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GasFeeCrier
· 07-21 07:42
Não é tão simples assim, ok? Só os verdadeiros leigos acreditam nesta armadilha.
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MevWhisperer
· 07-21 07:42
A regulamentação em Hong Kong também é tão rigorosa? Pensava que conseguiria escapar.
Recentemente, circula uma opinião no mundo crypto: basta ir a Hong Kong para conseguir fácil conformidade na retirada de fundos. No entanto, essa afirmação simplifica demais a situação real. De fato, o processo de retirada de fundos no exterior é muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam.
Primeiro, ter uma conta bancária no exterior não é sinônimo de resolver todos os problemas. Mesmo que você tenha uma identidade estrangeira e tenha conseguido abrir uma conta no exterior, ainda precisará enfrentar um rígido sistema de regulamentação financeira. Na maioria dos países e regiões, as exchanges e os bancos são regulados separadamente. Isso significa que, mesmo que os fundos venham de uma exchange licenciada, o banco ainda tem a responsabilidade de realizar uma verificação independente de KYC (conheça seu cliente) e de combate à lavagem de dinheiro.
Para transações de pequeno valor, isso pode não ser um grande problema. No entanto, quando se trata de grandes quantias, é difícil para bolsas renomadas como Huobi ou Coinbase oferecer um serviço de retirada de grandes valores de forma suave. Existem vários casos reais que mostram que, quando o saldo da conta atinge o nível de um milhão de dólares, o banco pode educadamente solicitar ao cliente que transfira os fundos em um curto período e feche a conta.
Isto reflete uma realidade: a regulamentação do sistema financeiro internacional não é tão flexível como alguns imaginam. Pelo contrário, uma vez que o mecanismo de controle de riscos é acionado, o tratamento por parte das instituições financeiras estrangeiras pode ser ainda mais rigoroso.
Portanto, não devemos acreditar facilmente em afirmações que são excessivamente simplistas. As circunstâncias específicas de cada pessoa são diferentes, e a transferência de grandes quantias de dinheiro entre fronteiras envolve questões legais e regulatórias complexas. Antes de tomar uma decisão, é aconselhável entender profundamente as políticas e os riscos relevantes e, se necessário, buscar aconselhamento profissional.
O desenvolvimento no campo dos Ativos de criptografia é rápido e as políticas regulatórias estão em constante ajuste. Para os investidores, manter-se alerta, cumprir a Conformidade e tomar decisões racionais é a escolha mais sábia.