De acordo com o Golden Finance, o membro do Partido Democrata da Coreia do Sul, Min Byeong-deok, afirmou no dia 17 que a exchange de ativos virtuais Upbit deve ser multada em até 183 trilhões de won sul-coreanos por violar em larga escala o sistema de identificação de clientes (KYC) e outras regulamentações. A investigação da Unidade de Análise de Informações Financeiras (FIU) descobriu que a Upbit possui cerca de 9,57 milhões de violações legais, das quais 9,34 milhões são relacionadas a violações de KYC, especialmente ao continuar usando imagens antigas quando a revalidação da identidade é necessária. Embora a FIU tenha imposto à Upbit uma suspensão parcial das operações por 3 meses e tomado medidas contra 10 indivíduos, ainda não foi decidido o valor da multa. O deputado Min criticou que isso reflete a falta de controle interno na exchange e a negligência das autoridades regulatórias.
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Políticos sul-coreanos pedem multas pesadas para a Upbit
De acordo com o Golden Finance, o membro do Partido Democrata da Coreia do Sul, Min Byeong-deok, afirmou no dia 17 que a exchange de ativos virtuais Upbit deve ser multada em até 183 trilhões de won sul-coreanos por violar em larga escala o sistema de identificação de clientes (KYC) e outras regulamentações. A investigação da Unidade de Análise de Informações Financeiras (FIU) descobriu que a Upbit possui cerca de 9,57 milhões de violações legais, das quais 9,34 milhões são relacionadas a violações de KYC, especialmente ao continuar usando imagens antigas quando a revalidação da identidade é necessária. Embora a FIU tenha imposto à Upbit uma suspensão parcial das operações por 3 meses e tomado medidas contra 10 indivíduos, ainda não foi decidido o valor da multa. O deputado Min criticou que isso reflete a falta de controle interno na exchange e a negligência das autoridades regulatórias.