Guia de Prevenção de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3: Análise de Quatro Tipos de Modelos de Projetos de Alto Risco
Com o rápido desenvolvimento da indústria Web3, os riscos legais enfrentados pelos desenvolvedores estão a aumentar. Este artigo irá analisar em profundidade quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos, de modo a evitar potenciais riscos legais criminais nas fases iniciais.
1. Crime de exploração de jogo: Armadilha invisível no campo do GameFi
No campo do Web3, os projetos relacionados ao jogo são um dos tipos mais propensos a falhas para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados ao jogo incluem:
Aplicações descentralizadas (DApp) de jogos de azar
Plataforma de casino online para apostas com moeda virtual
Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas, e caixas misteriosas.
Uma vez que os sistemas de jogo geralmente dependem de contratos inteligentes e interações com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido à sua participação no desenvolvimento do sistema.
É importante notar que muitos desenvolvedores, por não conseguirem identificar a "lógica de jogo" nos projetos, acabam involuntariamente envolvidos em projetos de apostas. Especialmente os desenvolvedores que participam profundamente em módulos centrais, como sistemas de carteira, mecanismos de recompensa e interfaces de contrato, têm maior probabilidade de se tornarem alvo de investigações por parte das autoridades.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: armadilhas de incentivo ocultas
A clandestinidade deste tipo de comportamento ilegal reside no fato de que frequentemente aparece sob a forma de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" ou "comissões de nós". Em projetos Web3, as comissões, a fissão e as recompensas por convites tornaram-se quase padrão, por isso os desenvolvedores podem facilmente ter um entendimento errôneo sobre quais incentivos constituem comportamentos comerciais normais e quais modelos podem constituir crimes de pirâmide.
Os modelos de projetos de pirâmide mais comuns incluem:
Projetos de moedas virtuais ou moedas de plataforma que obtêm qualificação de investimento através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Possui uma estrutura de recompensas em múltiplos níveis, incentivando a indicação de pessoas e o desenvolvimento de downlines.
Confiar em "pessoas" para obter lucros, em vez de depender de planos de nós ou mecanismos de embaixadores dos produtos ou serviços em si.
É necessário ter especial cuidado, pois mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela construção de um sistema de comissões, pela escrita de um banco de dados hierárquico ou pelo design da lógica de ganhos, uma vez que o projeto como um todo seja considerado um esquema de pirâmide, os programadores, que são o suporte técnico central, também podem ser responsabilizados por crime em conjunto.
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude em captação: Linha vermelha legal clara
Apesar de haver algumas lacunas legais na indústria do Web3, a atitude regulatória em relação às atividades de "financiamento por emissão de moeda" já está clara. As autoridades reguladoras do nosso país deixaram claro que o ICO (Oferta Inicial de Moeda) é uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos.
Os modelos comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Emissão de moeda para financiamento sem licença de supervisão financeira.
Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra garantida
Plataforma de investimento fictícia em finanças, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Criar um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma
Os desenvolvedores de tecnologia que participem profundamente em sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos e outros módulos, mesmo que não angariem fundos diretamente, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e ajudar na captação ilegal de fundos.
4. Crime de exploração ilegal: o campo com a maior intensidade de repressão atualmente
Nos últimos anos, as autoridades de justiça têm aumentado continuamente a repressão aos crimes no setor de câmbio, enquanto os projetos Web3, devido à forte liquidez transfronteiriça das suas moedas virtuais e ao seu alto nível de anonimato, tornaram-se o foco de uma intensificação da fiscalização.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de pagamento e liquidação, serviços OTC fora da bolsa, pagamento de tokens, entre outros.
Plataformas que operam entradas de negociação com moeda fiduciária em RMB sem autorização.
Fornecer serviços de intermediação para a negociação de criptomoedas com moedas estrangeiras.
Os desenvolvedores que são responsáveis pela construção de sistemas de correspondência de criptomoedas, módulos de negociação OTC, canais de entrada de moeda fiduciária ou caminhos de saída de fundos, enfrentam riscos legais elevados.
Conclusão
Este artigo sistematiza os quatro tipos mais comuns e prevalentes de modelos de negócios de risco legal criminal em projetos Web3, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a estabelecer a capacidade básica de identificação da "linha vermelha do direito penal". Esses riscos não são mais disposições legais abstratas, mas sim lógicas de sistema e módulos funcionais que são visíveis e facilmente ignorados no trabalho diário dos desenvolvedores.
Para evitar melhor os riscos, os desenvolvedores também precisam aprender a avaliar rapidamente se novos projetos apresentam riscos legais, como avaliar as responsabilidades legais que podem ser assumidas em seu papel e como identificar sinais de risco, investigar problemas e minimizar perdas desde o início do projeto. Somente compreendendo plenamente essas questões-chave é que se pode proteger os próprios direitos e alcançar um desenvolvimento sustentável na rápida evolução da indústria Web3.
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PoetryOnChain
· 07-09 03:27
São todos jogadores que jogam no limite~
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GateUser-a606bf0c
· 07-06 06:10
Outra vez é um dia de ser enganado por idiotas
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GasFeeLady
· 07-06 06:04
para ser sincero, a família de dev é melhor do que fazer a sua própria pesquisa do que pagar taxas de gás a advogados mais tarde... balançando a cabeça
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MoonMathMagic
· 07-06 06:01
Menos tempo na prisão, mais trabalho duro.
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OldLeekNewSickle
· 07-06 05:48
branco no papel preto, listar tanto, o modelo de corte de cebolas na base continua a ser jogado sem erro
Web3 desenvolvedores devem ler: Quatro grandes modos de projeto de alto risco e prevenção de riscos legais
Guia de Prevenção de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3: Análise de Quatro Tipos de Modelos de Projetos de Alto Risco
Com o rápido desenvolvimento da indústria Web3, os riscos legais enfrentados pelos desenvolvedores estão a aumentar. Este artigo irá analisar em profundidade quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos, de modo a evitar potenciais riscos legais criminais nas fases iniciais.
1. Crime de exploração de jogo: Armadilha invisível no campo do GameFi
No campo do Web3, os projetos relacionados ao jogo são um dos tipos mais propensos a falhas para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados ao jogo incluem:
Uma vez que os sistemas de jogo geralmente dependem de contratos inteligentes e interações com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido à sua participação no desenvolvimento do sistema.
É importante notar que muitos desenvolvedores, por não conseguirem identificar a "lógica de jogo" nos projetos, acabam involuntariamente envolvidos em projetos de apostas. Especialmente os desenvolvedores que participam profundamente em módulos centrais, como sistemas de carteira, mecanismos de recompensa e interfaces de contrato, têm maior probabilidade de se tornarem alvo de investigações por parte das autoridades.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: armadilhas de incentivo ocultas
A clandestinidade deste tipo de comportamento ilegal reside no fato de que frequentemente aparece sob a forma de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" ou "comissões de nós". Em projetos Web3, as comissões, a fissão e as recompensas por convites tornaram-se quase padrão, por isso os desenvolvedores podem facilmente ter um entendimento errôneo sobre quais incentivos constituem comportamentos comerciais normais e quais modelos podem constituir crimes de pirâmide.
Os modelos de projetos de pirâmide mais comuns incluem:
É necessário ter especial cuidado, pois mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela construção de um sistema de comissões, pela escrita de um banco de dados hierárquico ou pelo design da lógica de ganhos, uma vez que o projeto como um todo seja considerado um esquema de pirâmide, os programadores, que são o suporte técnico central, também podem ser responsabilizados por crime em conjunto.
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude em captação: Linha vermelha legal clara
Apesar de haver algumas lacunas legais na indústria do Web3, a atitude regulatória em relação às atividades de "financiamento por emissão de moeda" já está clara. As autoridades reguladoras do nosso país deixaram claro que o ICO (Oferta Inicial de Moeda) é uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos.
Os modelos comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Os desenvolvedores de tecnologia que participem profundamente em sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos e outros módulos, mesmo que não angariem fundos diretamente, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e ajudar na captação ilegal de fundos.
4. Crime de exploração ilegal: o campo com a maior intensidade de repressão atualmente
Nos últimos anos, as autoridades de justiça têm aumentado continuamente a repressão aos crimes no setor de câmbio, enquanto os projetos Web3, devido à forte liquidez transfronteiriça das suas moedas virtuais e ao seu alto nível de anonimato, tornaram-se o foco de uma intensificação da fiscalização.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Os desenvolvedores que são responsáveis pela construção de sistemas de correspondência de criptomoedas, módulos de negociação OTC, canais de entrada de moeda fiduciária ou caminhos de saída de fundos, enfrentam riscos legais elevados.
Conclusão
Este artigo sistematiza os quatro tipos mais comuns e prevalentes de modelos de negócios de risco legal criminal em projetos Web3, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a estabelecer a capacidade básica de identificação da "linha vermelha do direito penal". Esses riscos não são mais disposições legais abstratas, mas sim lógicas de sistema e módulos funcionais que são visíveis e facilmente ignorados no trabalho diário dos desenvolvedores.
Para evitar melhor os riscos, os desenvolvedores também precisam aprender a avaliar rapidamente se novos projetos apresentam riscos legais, como avaliar as responsabilidades legais que podem ser assumidas em seu papel e como identificar sinais de risco, investigar problemas e minimizar perdas desde o início do projeto. Somente compreendendo plenamente essas questões-chave é que se pode proteger os próprios direitos e alcançar um desenvolvimento sustentável na rápida evolução da indústria Web3.