Não importa quanto você lucre no mercado de criptomoedas, todos os seus esforços serão em vão se você não puder transferir com segurança seus fundos de volta para o fiat.
Nos últimos anos, vimos muitos casos trágicos devido a contas congeladas e cartões bancários bloqueados: um investidor que conhecemos viu seus ativos crescerem dez vezes durante o recente mercado em alta, mas não conseguiu retirar os fundos devido ao congelamento do cartão, e o banco, sob o pretexto de "ajudar na investigação", não conseguiu devolver um centavo após três meses.
Vale a pena notar que ele não está envolvido em atividades ilegais ou lavagem de dinheiro; o problema está na forma de retirada.
As armadilhas mais fáceis de cair para a maioria dos investidores incluem: - Ao comprar moeda através de negociação de balcão, acidentalmente entrei em contato com uma cadeia de fundos ilegais. - A transferência de grandes quantias de fundos após a recepção é identificada pelo sistema como uma transação suspeita. - Usar o principal cartão bancário para transações de Ativos de criptografia, uma vez congelado, afeta a vida diária.
Cinco princípios para evitar esses riscos:
1. Escolha uma exchange conhecida: Utilize apenas plataformas de negociação grandes, conhecidas e em conformidade para retirar fundos, evitando operar em plataformas pequenas ou desconhecidas.
2. Reduzir o levantamento de USDT: Este stablecoin é um objeto de monitoramento focalizado em controle de risco, sendo recomendável convertê-lo em Bitcoin ou Ethereum antes de retirar, a fim de reduzir riscos.
3. Separação de cartões de transação e cartões do dia a dia: Sugere-se obter um cartão adicional de um banco regional, exclusivamente para transações de ativos de criptografia, não misturando com gastos diários.
4. Não se apresse a transferir após a chegada dos fundos: Após o dinheiro ser depositado no cartão, mantenha-o por pelo menos 24 horas antes de realizar operações subsequentes, para evitar acionar os mecanismos de gestão de risco relacionados a "transferências rápidas".
5. Escolha o momento apropriado para operar: Tente realizar operações financeiras durante os dias úteis das 9:00 às 21:00, evitando os períodos de pico de controle de risco automático do sistema.
Se o cartão bancário estiver congelado, deve-se: - Primeiro, observe com calma por alguns dias, pode ser apenas uma limitação temporária. - Perguntar ao banco sobre os motivos do congelamento e o departamento responsável. - Preparar registos de transação completos, comprovativos de transferência e registos de comunicação relacionados - Cooperar ativamente com a investigação e provar a legalidade das suas transações
Muitos casos de congelamento de fundos não são devidos a ilegalidades, mas sim à incapacidade de fornecer provas suficientes. Lembre-se de que apenas os lucros seguros são verdadeiramente ganhos.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Não importa quanto você lucre no mercado de criptomoedas, todos os seus esforços serão em vão se você não puder transferir com segurança seus fundos de volta para o fiat.
Nos últimos anos, vimos muitos casos trágicos devido a contas congeladas e cartões bancários bloqueados: um investidor que conhecemos viu seus ativos crescerem dez vezes durante o recente mercado em alta, mas não conseguiu retirar os fundos devido ao congelamento do cartão, e o banco, sob o pretexto de "ajudar na investigação", não conseguiu devolver um centavo após três meses.
Vale a pena notar que ele não está envolvido em atividades ilegais ou lavagem de dinheiro; o problema está na forma de retirada.
As armadilhas mais fáceis de cair para a maioria dos investidores incluem:
- Ao comprar moeda através de negociação de balcão, acidentalmente entrei em contato com uma cadeia de fundos ilegais.
- A transferência de grandes quantias de fundos após a recepção é identificada pelo sistema como uma transação suspeita.
- Usar o principal cartão bancário para transações de Ativos de criptografia, uma vez congelado, afeta a vida diária.
Cinco princípios para evitar esses riscos:
1. Escolha uma exchange conhecida:
Utilize apenas plataformas de negociação grandes, conhecidas e em conformidade para retirar fundos, evitando operar em plataformas pequenas ou desconhecidas.
2. Reduzir o levantamento de USDT:
Este stablecoin é um objeto de monitoramento focalizado em controle de risco, sendo recomendável convertê-lo em Bitcoin ou Ethereum antes de retirar, a fim de reduzir riscos.
3. Separação de cartões de transação e cartões do dia a dia:
Sugere-se obter um cartão adicional de um banco regional, exclusivamente para transações de ativos de criptografia, não misturando com gastos diários.
4. Não se apresse a transferir após a chegada dos fundos:
Após o dinheiro ser depositado no cartão, mantenha-o por pelo menos 24 horas antes de realizar operações subsequentes, para evitar acionar os mecanismos de gestão de risco relacionados a "transferências rápidas".
5. Escolha o momento apropriado para operar:
Tente realizar operações financeiras durante os dias úteis das 9:00 às 21:00, evitando os períodos de pico de controle de risco automático do sistema.
Se o cartão bancário estiver congelado, deve-se:
- Primeiro, observe com calma por alguns dias, pode ser apenas uma limitação temporária.
- Perguntar ao banco sobre os motivos do congelamento e o departamento responsável.
- Preparar registos de transação completos, comprovativos de transferência e registos de comunicação relacionados
- Cooperar ativamente com a investigação e provar a legalidade das suas transações
Muitos casos de congelamento de fundos não são devidos a ilegalidades, mas sim à incapacidade de fornecer provas suficientes. Lembre-se de que apenas os lucros seguros são verdadeiramente ganhos.