Um homem em Pequim foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por usar moeda virtual para ocultar lucros de atividades criminosas.
22 de agosto de 2025 10:12
Notícia de 21 de agosto: O Tribunal Popular Intermediário de Pequim, o segundo, recentemente decidiu sobre um caso de ocultação e encobrimento de crime utilizando moeda virtual, o que gerou grande atenção. O réu Liu, sabendo que a origem dos fundos era ilegal, ainda assim ajudou a transferir os bens do crime, sendo finalmente condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 40.000. Os detalhes do caso mostram que, em agosto de 2024, Liu sabia claramente que o dinheiro em espécie detido por He era proveniente de crime, mas ainda assim vendeu USDT (comumente conhecido como moeda U) a ele, recebendo 200.000 yuan em dinheiro. Atualmente, o destino do dinheiro envolvido no caso não pode ser confirmado, mas a investigação comprovou que os 200.000 yuan transferidos por Liu eram, na verdade, valores de terceiros que foram vítimas de fraude. O tribunal, após análise, considerou que as ações de Liu constituíam o crime de encobrimento e ocultação de bens provenientes de crime, e fez o julgamento acima mencionado, ao mesmo tempo que confiscou os rendimentos ilícitos. O juiz, após o encerramento do caso, afirmou que os réus em tais casos costumam ter um caráter típico de busca por lucro e uma mentalidade de sorte, tornando difícil resistir à tentação de ganhos elevados a curto prazo, o que os leva a correr riscos e cometer crimes. Apesar de a divulgação legal contra crimes de fraude em telecomunicações continuar a ser reforçada, a maioria dos réus já se deu conta de que os bens envolvidos no caso podem provir de ganhos fraudulentos, ainda assim, há quem fantasie que suas ações de encobrimento e ocultação não serão descobertas, ou que mesmo se forem descobertas, não sofrerão penalizações severas, acabando por testar a lei. O juiz alertou especialmente o público para estar ciente de quaisquer solicitações de "transações anormais" que se apresentem sob a bandeira de moeda virtual. Não ceda à tentação de pequenas vantagens como "taxas de transação" ou "diferenças de preço", ou confie nas promessas de outras pessoas, participando na compra, venda ou transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Uma vez que se tenha conhecimento de que se trata de bens de crime de outra pessoa, e ainda assim se ajude na conversão, transferência ou conversão em dinheiro, é muito provável que se cometam crimes previstos no código penal, configurando o crime de ocultação ou dissimulação de bens de crime, podendo enfrentar severas sanções penais. (Diário dos Trabalhadores)
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Um homem em Pequim foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por usar moeda virtual para ocultar lucros de atividades criminosas.
22 de agosto de 2025 10:12
Notícia de 21 de agosto: O Tribunal Popular Intermediário de Pequim, o segundo, recentemente decidiu sobre um caso de ocultação e encobrimento de crime utilizando moeda virtual, o que gerou grande atenção. O réu Liu, sabendo que a origem dos fundos era ilegal, ainda assim ajudou a transferir os bens do crime, sendo finalmente condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 40.000.
Os detalhes do caso mostram que, em agosto de 2024, Liu sabia claramente que o dinheiro em espécie detido por He era proveniente de crime, mas ainda assim vendeu USDT (comumente conhecido como moeda U) a ele, recebendo 200.000 yuan em dinheiro. Atualmente, o destino do dinheiro envolvido no caso não pode ser confirmado, mas a investigação comprovou que os 200.000 yuan transferidos por Liu eram, na verdade, valores de terceiros que foram vítimas de fraude. O tribunal, após análise, considerou que as ações de Liu constituíam o crime de encobrimento e ocultação de bens provenientes de crime, e fez o julgamento acima mencionado, ao mesmo tempo que confiscou os rendimentos ilícitos.
O juiz, após o encerramento do caso, afirmou que os réus em tais casos costumam ter um caráter típico de busca por lucro e uma mentalidade de sorte, tornando difícil resistir à tentação de ganhos elevados a curto prazo, o que os leva a correr riscos e cometer crimes. Apesar de a divulgação legal contra crimes de fraude em telecomunicações continuar a ser reforçada, a maioria dos réus já se deu conta de que os bens envolvidos no caso podem provir de ganhos fraudulentos, ainda assim, há quem fantasie que suas ações de encobrimento e ocultação não serão descobertas, ou que mesmo se forem descobertas, não sofrerão penalizações severas, acabando por testar a lei.
O juiz alertou especialmente o público para estar ciente de quaisquer solicitações de "transações anormais" que se apresentem sob a bandeira de moeda virtual. Não ceda à tentação de pequenas vantagens como "taxas de transação" ou "diferenças de preço", ou confie nas promessas de outras pessoas, participando na compra, venda ou transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Uma vez que se tenha conhecimento de que se trata de bens de crime de outra pessoa, e ainda assim se ajude na conversão, transferência ou conversão em dinheiro, é muito provável que se cometam crimes previstos no código penal, configurando o crime de ocultação ou dissimulação de bens de crime, podendo enfrentar severas sanções penais. (Diário dos Trabalhadores)