As autoridades americanas estão considerando acusações criminais contra funcionários da Dragonfly Capital, incluindo Tom Schmidt, por investimentos na Tornado Cash.
O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, está sendo acusado de conspiração de lavagem de dinheiro e pode enfrentar uma pena de prisão de até 45 anos.
Haseeb Qureshi da Dragonfly Capital defendeu a legitimidade dos investimentos realizados pela sua empresa. Na ocasião, ressaltou os direitos de privacidade dos cidadãos americanos e negou que sua empresa tivesse controle sobre as operações da Tornado Cash.
No dia 25 de julho, horário dos EUA, foi mencionado em tribunal pelo promotor que estão considerando apresentar acusações criminais contra alguns funcionários, incluindo Tom Schmidt, sócio-gerente da Dragonfly Capital, uma empresa de capital de risco relacionada a ativos criptográficos (criptomoedas), devido ao investimento realizado em 2020 na ferramenta de privacidade "Tornado Cash".
A interação entre o procurador responsável Nathan Rehn e a juíza Katherine Polk Failla do tribunal do distrito sul de Nova Iorque (SDNY) ocorreu durante uma pausa no julgamento relacionado ao desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm. Storm está sendo acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de remessa sem autorização e conspiração por violação de sanções internacionais relacionadas ao desenvolvimento de ferramentas de privacidade, e se for condenado, poderá ser sentenciado a até 45 anos de prisão.
Durante o julgamento, a acusação apresentou várias mensagens trocadas entre o Sr. Storm, o Sr. Schmidt e o parceiro da Dragonfly Capital, Hashib Kresh. A partir da situação do processo judicial do governo, parece haver alguns objetivos para essas mensagens. Estabelecer que o estado de Nova Iorque é apropriado para o julgamento (já que o Sr. Schmidt está baseado em Manhattan), demonstrar que o Sr. Storm e outros estavam a lucrar com o Tornado Cash, e mostrar que eles faziam frequentes alterações na parte frontal do produto, ou seja, na interface do usuário.
No entanto, quando a equipe de defesa do Sr. Storm levantou a possibilidade de convocar o Sr. Schmidt para testemunhar (provavelmente para explicar o contexto das mensagens entre o Sr. Schmidt e o Sr. Storm e justificar a empresa em investir no Tornado Cash), a acusação não reconheceu a imunidade do testemunho do Sr. Schmidt (e de um dos potenciais testemunhas da defesa) a ser utilizado de forma prejudicial em futuras acusações. Assim, o Sr. Schmidt invocou a Quinta Emenda, recusando-se a testemunhar em defesa do Sr. Storm.
"Há alguma possibilidade de processar todos os membros da Dragonfly?" perguntou o juiz Faira ao Sr. Lane no mesmo dia.
De acordo com a Inner City Press, a resposta do Sr. Lane foi "não todos, mas o Sr. Schmidt e mais uma pessoa".
Em seguida, foi solicitado que a parte relevante do registro das discussões no tribunal público fosse alterada para não pública, e o juiz concordou.
O lado Dragonfly reivindica legitimidade
No mesmo dia, o Sr. Kureshi defendeu no X o investimento da sua empresa no Tornado Cash, afirmando o seguinte.
"Acreditamos firmemente nos direitos de privacidade dos cidadãos americanos e a falta de privacidade continua a ser um dos maiores problemas não resolvidos na indústria de ativos criptográficos. Com base nisso, afirmamos a legitimidade de nossos investimentos. Não operamos nem controlamos o Tornado Cash, e não temos qualquer contato com usuários maliciosos. Sempre incentivamos as empresas em nosso portfólio a cumprir a legislação, e acreditamos que o próprio Tornado Cash tem o direito de existir legalmente", disse o Sr. Kresh.
"Processar capital de risco por suspeitas de má conduta de empresas no portfólio é algo sem precedentes, especialmente em uma situação como esta."
O Sr. Kureshi também afirmou que a Dragonfly está "cooperando plenamente" com a investigação das autoridades sobre o Tornado Cash, que começou em 2023.
"Neste ponto, ou seja, após um período considerável de tempo, processar a Dragonfly é inaceitável, contraria os fatos e terá um efeito que desestimulará qualquer investimento em tecnologia de ativos digitais e proteção de privacidade nos Estados Unidos", afirmou o Sr. Klesch.
"Não acredito que o Ministério da Justiça realmente tome medidas tão absurdas e infundadas. No entanto, se isso acontecer, temos a intenção de nos opormos de forma rigorosa."
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Executivo da Dragonfly Capital enfrenta possibilidade de acusação - Investimento em Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japão)
No dia 25 de julho, horário dos EUA, foi mencionado em tribunal pelo promotor que estão considerando apresentar acusações criminais contra alguns funcionários, incluindo Tom Schmidt, sócio-gerente da Dragonfly Capital, uma empresa de capital de risco relacionada a ativos criptográficos (criptomoedas), devido ao investimento realizado em 2020 na ferramenta de privacidade "Tornado Cash".
A interação entre o procurador responsável Nathan Rehn e a juíza Katherine Polk Failla do tribunal do distrito sul de Nova Iorque (SDNY) ocorreu durante uma pausa no julgamento relacionado ao desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm. Storm está sendo acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de remessa sem autorização e conspiração por violação de sanções internacionais relacionadas ao desenvolvimento de ferramentas de privacidade, e se for condenado, poderá ser sentenciado a até 45 anos de prisão.
Durante o julgamento, a acusação apresentou várias mensagens trocadas entre o Sr. Storm, o Sr. Schmidt e o parceiro da Dragonfly Capital, Hashib Kresh. A partir da situação do processo judicial do governo, parece haver alguns objetivos para essas mensagens. Estabelecer que o estado de Nova Iorque é apropriado para o julgamento (já que o Sr. Schmidt está baseado em Manhattan), demonstrar que o Sr. Storm e outros estavam a lucrar com o Tornado Cash, e mostrar que eles faziam frequentes alterações na parte frontal do produto, ou seja, na interface do usuário.
No entanto, quando a equipe de defesa do Sr. Storm levantou a possibilidade de convocar o Sr. Schmidt para testemunhar (provavelmente para explicar o contexto das mensagens entre o Sr. Schmidt e o Sr. Storm e justificar a empresa em investir no Tornado Cash), a acusação não reconheceu a imunidade do testemunho do Sr. Schmidt (e de um dos potenciais testemunhas da defesa) a ser utilizado de forma prejudicial em futuras acusações. Assim, o Sr. Schmidt invocou a Quinta Emenda, recusando-se a testemunhar em defesa do Sr. Storm.
"Há alguma possibilidade de processar todos os membros da Dragonfly?" perguntou o juiz Faira ao Sr. Lane no mesmo dia.
De acordo com a Inner City Press, a resposta do Sr. Lane foi "não todos, mas o Sr. Schmidt e mais uma pessoa".
Em seguida, foi solicitado que a parte relevante do registro das discussões no tribunal público fosse alterada para não pública, e o juiz concordou.
O lado Dragonfly reivindica legitimidade
No mesmo dia, o Sr. Kureshi defendeu no X o investimento da sua empresa no Tornado Cash, afirmando o seguinte.
"Acreditamos firmemente nos direitos de privacidade dos cidadãos americanos e a falta de privacidade continua a ser um dos maiores problemas não resolvidos na indústria de ativos criptográficos. Com base nisso, afirmamos a legitimidade de nossos investimentos. Não operamos nem controlamos o Tornado Cash, e não temos qualquer contato com usuários maliciosos. Sempre incentivamos as empresas em nosso portfólio a cumprir a legislação, e acreditamos que o próprio Tornado Cash tem o direito de existir legalmente", disse o Sr. Kresh.
"Processar capital de risco por suspeitas de má conduta de empresas no portfólio é algo sem precedentes, especialmente em uma situação como esta."
O Sr. Kureshi também afirmou que a Dragonfly está "cooperando plenamente" com a investigação das autoridades sobre o Tornado Cash, que começou em 2023.
"Neste ponto, ou seja, após um período considerável de tempo, processar a Dragonfly é inaceitável, contraria os fatos e terá um efeito que desestimulará qualquer investimento em tecnologia de ativos digitais e proteção de privacidade nos Estados Unidos", afirmou o Sr. Klesch.
"Não acredito que o Ministério da Justiça realmente tome medidas tão absurdas e infundadas. No entanto, se isso acontecer, temos a intenção de nos opormos de forma rigorosa."