Novas tendências na disposição judicial de moeda virtual em casos relacionados e tendências futuras de desenvolvimento
Recentemente, surgiram algumas novas tendências no campo da judicialização do tratamento de moeda virtual envolvida em casos. Especialmente após a polícia de uma certa cidade anunciar a adoção de um novo modelo, isso gerou ampla atenção no setor. Muitas autoridades judiciais e empresas de tratamento consultaram, desejando entender o funcionamento específico desse novo modelo, bem como se o tratamento judicial no país deve necessariamente passar por instituições intermediárias semelhantes. Ao mesmo tempo, também há quem deseje avaliar as tendências futuras do tratamento judicial na China continental.
I. Análise do novo modelo
Este novo modelo envolve uma bolsa de valores de propriedade, que é uma empresa estatal. De acordo com informações públicas, a bolsa foi autorizada a atuar como plataforma de leilão judicial em rede para tribunais de vários níveis e plataforma de disposição de bens envolvidos em processos penais a serem entregues ao tesouro nacional. No entanto, no seu site oficial, são principalmente publicados projetos de disposição de bens tradicionais envolvidos, ainda não foram vistos projetos de disposição de moeda virtual.
Na prática, após a bolsa assinar um acordo de disposição com as autoridades policiais, os negócios são então delegados a uma empresa de disposição terceirizada, que realiza o trabalho de liquidação e conversão de fundos no exterior. Este modelo é essencialmente ainda uma forma de "disposição conjunta interna + externa", sem inovação ou ruptura substancial.
II. Discussão sobre a Necessidade das Instituições Intermediárias
Considerando a atual regulamentação sobre moeda virtual no nosso país, as empresas de disposição de terceiros dentro do território já existem como um "compromisso temporário" nas atividades judiciais. A introdução de estruturas intermediárias adicionais parece não ser necessária.
Em setembro de 2021, uma notificação publicada em conjunto por vários ministérios e comissões de países esclareceu que as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo estritamente proibido realizar operações de troca entre moeda fiduciária e moeda virtual. Esta disposição não possui quaisquer exceções, o que significa que na China continental, nenhum sujeito (incluindo órgãos judiciais) pode realizar operações de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária.
É exatamente com base nesse contexto que a disposição e conversão da moeda virtual envolvida no caso passou por um processo de evolução, desde a conversão direta no país, até a atual delegação a terceiros para conversão no exterior. O modelo atual de "disposição conjunta no país + no exterior" está basicamente em conformidade com os requisitos regulatórios em nível de negócios.
Portanto, na atual situação em que o modelo não foi otimizado essencialmente, deve-se simplificar o processo de disposição tanto quanto possível, evitando a introdução de intermediários desnecessários. Isso está de acordo com o princípio de Occam: se não for necessário, não adicione entidades.
Três, Previsão de Tendências de Desenvolvimento Futuro
Atualmente, há diferenças nos modos de disposição de moeda virtual relacionados a casos judiciais em várias regiões do país. Algumas áreas ainda utilizam o "modo primário" dos primeiros tempos, ou seja, os órgãos judiciais do continente confiam diretamente a entidades locais a conversão em moeda dentro do país. Esta prática não só viola as regulamentações relevantes, como também pode trazer riscos em várias áreas, incluindo legais, políticos e de opinião pública.
Apesar de já existir um "modelo 3.0" relativamente conforme, muitas autoridades judiciais ou empresas de liquidação não estão cientes disso, ou não conseguiram cumprir rigorosamente devido a vários fatores que afetam a operação prática. No entanto, métodos de liquidação não conformes são como colocar uma bomba-relógio na atividade judicial, que mais cedo ou mais tarde irá causar problemas.
No primeiro semestre de 2024, o Supremo Tribunal Popular iniciou vários projetos de pesquisa, incluindo "Disposição Judicial de Moeda virtual Envolvida em Casos", indicando que o sistema judiciário já reconheceu a complexidade deste campo e está buscando um padrão unificado para a prática.
Para a direção de desenvolvimento futuro, podem surgir as seguintes três situações:
Sob o atual quadro regulatório, continuar a utilizar o modo de disposição existente, com o modo de "disposição 3.0" em conformidade como principal, embora possam surgir ocasionalmente situações de disposição não conforme.
Alterar as regulamentações relevantes, permitindo que as autoridades judiciais realizem a liquidação diretamente no exterior.
Alterar as regulamentações, estabelecendo uma plataforma de disposição unificada no país (que pode ser a nível central ou provincial), onde bancos, plataformas tradicionais de leilão judicial ou várias bolsas de propriedade local forneçam serviços de disposição para os órgãos judiciais.
Independentemente da direção que se tome no futuro, garantir a conformidade e a transparência do processo de disposição será fundamental. Ao mesmo tempo, é necessário equilibrar a eficiência judicial com o controle de riscos, a fim de se adaptar ao ambiente de moeda virtual em constante mudança.
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Novas tendências na disposição judicial de moeda virtual envolvida em casos, três grandes tendências a seguir.
Novas tendências na disposição judicial de moeda virtual em casos relacionados e tendências futuras de desenvolvimento
Recentemente, surgiram algumas novas tendências no campo da judicialização do tratamento de moeda virtual envolvida em casos. Especialmente após a polícia de uma certa cidade anunciar a adoção de um novo modelo, isso gerou ampla atenção no setor. Muitas autoridades judiciais e empresas de tratamento consultaram, desejando entender o funcionamento específico desse novo modelo, bem como se o tratamento judicial no país deve necessariamente passar por instituições intermediárias semelhantes. Ao mesmo tempo, também há quem deseje avaliar as tendências futuras do tratamento judicial na China continental.
I. Análise do novo modelo
Este novo modelo envolve uma bolsa de valores de propriedade, que é uma empresa estatal. De acordo com informações públicas, a bolsa foi autorizada a atuar como plataforma de leilão judicial em rede para tribunais de vários níveis e plataforma de disposição de bens envolvidos em processos penais a serem entregues ao tesouro nacional. No entanto, no seu site oficial, são principalmente publicados projetos de disposição de bens tradicionais envolvidos, ainda não foram vistos projetos de disposição de moeda virtual.
Na prática, após a bolsa assinar um acordo de disposição com as autoridades policiais, os negócios são então delegados a uma empresa de disposição terceirizada, que realiza o trabalho de liquidação e conversão de fundos no exterior. Este modelo é essencialmente ainda uma forma de "disposição conjunta interna + externa", sem inovação ou ruptura substancial.
II. Discussão sobre a Necessidade das Instituições Intermediárias
Considerando a atual regulamentação sobre moeda virtual no nosso país, as empresas de disposição de terceiros dentro do território já existem como um "compromisso temporário" nas atividades judiciais. A introdução de estruturas intermediárias adicionais parece não ser necessária.
Em setembro de 2021, uma notificação publicada em conjunto por vários ministérios e comissões de países esclareceu que as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo estritamente proibido realizar operações de troca entre moeda fiduciária e moeda virtual. Esta disposição não possui quaisquer exceções, o que significa que na China continental, nenhum sujeito (incluindo órgãos judiciais) pode realizar operações de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária.
É exatamente com base nesse contexto que a disposição e conversão da moeda virtual envolvida no caso passou por um processo de evolução, desde a conversão direta no país, até a atual delegação a terceiros para conversão no exterior. O modelo atual de "disposição conjunta no país + no exterior" está basicamente em conformidade com os requisitos regulatórios em nível de negócios.
Portanto, na atual situação em que o modelo não foi otimizado essencialmente, deve-se simplificar o processo de disposição tanto quanto possível, evitando a introdução de intermediários desnecessários. Isso está de acordo com o princípio de Occam: se não for necessário, não adicione entidades.
Três, Previsão de Tendências de Desenvolvimento Futuro
Atualmente, há diferenças nos modos de disposição de moeda virtual relacionados a casos judiciais em várias regiões do país. Algumas áreas ainda utilizam o "modo primário" dos primeiros tempos, ou seja, os órgãos judiciais do continente confiam diretamente a entidades locais a conversão em moeda dentro do país. Esta prática não só viola as regulamentações relevantes, como também pode trazer riscos em várias áreas, incluindo legais, políticos e de opinião pública.
Apesar de já existir um "modelo 3.0" relativamente conforme, muitas autoridades judiciais ou empresas de liquidação não estão cientes disso, ou não conseguiram cumprir rigorosamente devido a vários fatores que afetam a operação prática. No entanto, métodos de liquidação não conformes são como colocar uma bomba-relógio na atividade judicial, que mais cedo ou mais tarde irá causar problemas.
No primeiro semestre de 2024, o Supremo Tribunal Popular iniciou vários projetos de pesquisa, incluindo "Disposição Judicial de Moeda virtual Envolvida em Casos", indicando que o sistema judiciário já reconheceu a complexidade deste campo e está buscando um padrão unificado para a prática.
Para a direção de desenvolvimento futuro, podem surgir as seguintes três situações:
Sob o atual quadro regulatório, continuar a utilizar o modo de disposição existente, com o modo de "disposição 3.0" em conformidade como principal, embora possam surgir ocasionalmente situações de disposição não conforme.
Alterar as regulamentações relevantes, permitindo que as autoridades judiciais realizem a liquidação diretamente no exterior.
Alterar as regulamentações, estabelecendo uma plataforma de disposição unificada no país (que pode ser a nível central ou provincial), onde bancos, plataformas tradicionais de leilão judicial ou várias bolsas de propriedade local forneçam serviços de disposição para os órgãos judiciais.
Independentemente da direção que se tome no futuro, garantir a conformidade e a transparência do processo de disposição será fundamental. Ao mesmo tempo, é necessário equilibrar a eficiência judicial com o controle de riscos, a fim de se adaptar ao ambiente de moeda virtual em constante mudança.