12 ferramentas eficientes de rastreamento na cadeia na área de segurança Blockchain

Na área de segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Carteira compatível com EVM para rastreamento e monitoramento

Cielo está focado no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente potenciais riscos ou comportamentos anômalos.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento de contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia para combater crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. A sua cobertura é extensa, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, enquanto fornece suporte de dados para NFT e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime de criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a OFAC (Lista de Sanções do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites - Blockchain data browser melhorado

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta fornece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do explorador de Blockchain, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

A MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas em termos de experiência do usuário e facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise cruzada de cadeias, podendo rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia altamente apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar IA para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de Blockchain dedicados, respectivamente, a cadeias compatíveis com EVM e à Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, oferecendo dados detalhados que suportam a transparência e a necessidade de consulta de dados das ecologias Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo aos usuários pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração de BTC

8. Faixa - Rastreio do fluxo de fundos USDC na cadeia

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar os caminhos de arbitragem do USDC na cadeia múltipla
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentando a eficiência de capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado, integrando dados de transferência de ativos entre cadeias. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece soluções de monitoramento mais eficientes para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos cross-chain dentro do ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alerta para fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar comandos SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de Impostos em Cripto & Análise de Ganhos e Perdas

O CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores de criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também pode fornecer análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações de impostos, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

Estas 12 ferramentas abrangem vários dimensões como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer sejam equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade blockchain, estas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.