Desafios e Oportunidades dos Serviços de Negociação OTC de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como centro financeiro internacional e porto livre, já tem uma ecologia econômica de criptomoedas próspera. Os prestadores de serviços de negociação OTC (VAOTC) realizam negócios através de lojas físicas e grupos online, oferecendo serviços de troca de tokens e de entrada e saída de fundos aos investidores junto com os prestadores de serviços de troca de ativos virtuais (VATP).
No entanto, a anonimidade e a natureza transfronteiriça dos ativos virtuais também trazem riscos. As criptomoedas associadas a atividades criminosas, especialmente as stablecoins, podem fluir sem obstáculos para Hong Kong, causando contaminação financeira para os operadores e investidores locais, levantando riscos legais e de conformidade.
Um recente caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários do continente que foram a Hong Kong revelou a potencial ameaça da indústria de fraudes do Sudeste Asiático à economia de criptomoedas de Hong Kong.
Análise de Casos
Em março de 2025, um estudante universitário da China continental aceitou uma tarefa de meio período, indo a Hong Kong para comprar USDT e transferi-lo para um endereço designado. O estudante, após trocar seu dinheiro por dólares de Hong Kong, foi a uma loja de câmbio de criptomoedas para comprar USDT e realizar a transferência. Posteriormente, o cartão bancário e a conta de pagamento do estudante foram congelados, pois os fundos recebidos provinham de vítimas de fraude.
A investigação mostrou que esta é uma técnica típica de lavagem de dinheiro "Cartão para U", relacionada a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. A análise dos fundos revelou que as 2396 USDT adquiridas fluiram para endereços associados a plataformas de garantia do Sudeste Asiático. Estas plataformas têm prestado serviços a atividades ilegais, como jogos de azar, produção ilícita, lavagem de dinheiro e fraudes.
A industrialização das redes criminosas
Investigações adicionais revelaram que este incidente não é um caso isolado, mas sim parte de um grande grupo de lavagem de dinheiro altamente industrializado. Através da análise dos endereços de reembolso, foram encontrados pelo menos 7 endereços de nível 1 semelhantes que recebem USDT de casas de câmbio em Hong Kong e distribuem os fundos a uma taxa fixa.
Esta rede de lavagem de dinheiro começou a operar em 2024, com fontes de financiamento inicialmente relacionadas a muitos endereços de risco da indústria cinza e negra do Sudeste Asiático. Em menos de três meses, apenas um grupo de lavagem de dinheiro conseguiu limpar ilegalmente mais de 310.000 dólares em Hong Kong, com a escala real podendo ser ainda maior.
Tendências regulatórias
O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong publicou, em fevereiro de 2024, um documento de consulta legislativa sobre serviços de negociação OTC de ativos virtuais, propondo a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes de OTC através da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AMLO). Isso significa que todas as empresas que oferecem serviços de negociação OTC de ativos virtuais devem solicitar uma licença à Alfândega de Hong Kong e cumprir as regulamentações relevantes.
Estratégias de resposta da indústria
Perante as próximas políticas regulatórias, os operadores do setor VAOTC devem responder ativamente:
Cumprir rigorosamente o sistema de licenciamento e melhorar o sistema de conformidade interno.
Reforçar a comunicação com as entidades reguladoras e acompanhar as dinâmicas políticas em tempo útil.
Participar em organizações de autorregulação do setor, promovendo o desenvolvimento normativo do setor.
Implementar uma rigorosa diligência devida dos clientes e monitorização das transações, recusando fundos envolvidos em atividades ilegais.
Elevar o nível de conformidade e aumentar a competitividade.
A introdução da política de conformidade OTC em Hong Kong é uma importante oportunidade para o desenvolvimento da normalização da indústria. Os operadores devem aproveitar a oportunidade, adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório e melhorar o nível de conformidade, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e a longo prazo neste próspero mercado de economia cripto.
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BloodInStreets
· 07-19 06:35
Lavagem de dinheiro de atos são encenados repetidamente, idiotas com sangue fresco.
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ChainWanderingPoet
· 07-19 06:21
A conformidade é boa, as crianças não devem se meter em confusões.
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HypotheticalLiquidator
· 07-19 06:09
Aviso de liquidação em cadeia O limite de controle de risco foi ultrapassado
O setor VAOTC de Hong Kong enfrenta novas regulamentações. A conformidade é a chave para a resposta.
Desafios e Oportunidades dos Serviços de Negociação OTC de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como centro financeiro internacional e porto livre, já tem uma ecologia econômica de criptomoedas próspera. Os prestadores de serviços de negociação OTC (VAOTC) realizam negócios através de lojas físicas e grupos online, oferecendo serviços de troca de tokens e de entrada e saída de fundos aos investidores junto com os prestadores de serviços de troca de ativos virtuais (VATP).
No entanto, a anonimidade e a natureza transfronteiriça dos ativos virtuais também trazem riscos. As criptomoedas associadas a atividades criminosas, especialmente as stablecoins, podem fluir sem obstáculos para Hong Kong, causando contaminação financeira para os operadores e investidores locais, levantando riscos legais e de conformidade.
Um recente caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários do continente que foram a Hong Kong revelou a potencial ameaça da indústria de fraudes do Sudeste Asiático à economia de criptomoedas de Hong Kong.
Análise de Casos
Em março de 2025, um estudante universitário da China continental aceitou uma tarefa de meio período, indo a Hong Kong para comprar USDT e transferi-lo para um endereço designado. O estudante, após trocar seu dinheiro por dólares de Hong Kong, foi a uma loja de câmbio de criptomoedas para comprar USDT e realizar a transferência. Posteriormente, o cartão bancário e a conta de pagamento do estudante foram congelados, pois os fundos recebidos provinham de vítimas de fraude.
A investigação mostrou que esta é uma técnica típica de lavagem de dinheiro "Cartão para U", relacionada a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. A análise dos fundos revelou que as 2396 USDT adquiridas fluiram para endereços associados a plataformas de garantia do Sudeste Asiático. Estas plataformas têm prestado serviços a atividades ilegais, como jogos de azar, produção ilícita, lavagem de dinheiro e fraudes.
A industrialização das redes criminosas
Investigações adicionais revelaram que este incidente não é um caso isolado, mas sim parte de um grande grupo de lavagem de dinheiro altamente industrializado. Através da análise dos endereços de reembolso, foram encontrados pelo menos 7 endereços de nível 1 semelhantes que recebem USDT de casas de câmbio em Hong Kong e distribuem os fundos a uma taxa fixa.
Esta rede de lavagem de dinheiro começou a operar em 2024, com fontes de financiamento inicialmente relacionadas a muitos endereços de risco da indústria cinza e negra do Sudeste Asiático. Em menos de três meses, apenas um grupo de lavagem de dinheiro conseguiu limpar ilegalmente mais de 310.000 dólares em Hong Kong, com a escala real podendo ser ainda maior.
Tendências regulatórias
O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong publicou, em fevereiro de 2024, um documento de consulta legislativa sobre serviços de negociação OTC de ativos virtuais, propondo a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes de OTC através da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AMLO). Isso significa que todas as empresas que oferecem serviços de negociação OTC de ativos virtuais devem solicitar uma licença à Alfândega de Hong Kong e cumprir as regulamentações relevantes.
Estratégias de resposta da indústria
Perante as próximas políticas regulatórias, os operadores do setor VAOTC devem responder ativamente:
A introdução da política de conformidade OTC em Hong Kong é uma importante oportunidade para o desenvolvimento da normalização da indústria. Os operadores devem aproveitar a oportunidade, adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório e melhorar o nível de conformidade, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e a longo prazo neste próspero mercado de economia cripto.