Ativos de criptografia na área de exploração sexual infantil: tendências de aplicação e análise de riscos
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores atraiu ampla atenção da sociedade. Segundo relatos, um fórum gerido por um homem vendia uma grande quantidade de vídeos de menores e apoiava os membros a pagarem através de ativos de criptografia. O site possui mais de 5000 membros, incluindo profissionais de várias indústrias.
Este artigo analisará o fluxo de Ativos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise do endereço do site envolvido
Através de informações públicas, obtivemos 4 endereços de ativos de criptografia suspeitos de serem usados para transações ilegais. De acordo com a análise de dados, esses endereços tiveram um total de fluxo de fundos de 3.582.000 USDT ao longo de mais de dois anos. Um dos endereços recebeu 341 transferências, enquanto os outros três endereços receberam 1.439, 815 e 401 transferências, respetivamente.
A análise mostra que os grupos criminosos continuam a mudar os endereços de recebimento e a criar novas postagens para evitar a investigação. No entanto, ainda há um fluxo contínuo de clientes anônimos e um grande volume de transações ocorrendo.
Foi descoberto que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do site em questão, com um máximo de 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam a beneficiários reais. Esses endereços estão associados a várias exchanges centralizadas, o que indica que essas instituições podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação em materiais de exploração sexual infantil
Embora muitos países tenham começado a estabelecer regulamentações para limitar a aplicação de ativos de criptografia em áreas ilegais, a regulamentação relacionada ainda não é tão madura quanto a do setor de pagamentos tradicionais. Os ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para esse tipo de transação, tornando mais difícil rastrear as entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia não só reduziram o risco para os compradores, mas também facilitaram a lavagem de dinheiro para os fornecedores. Segundo dados da organização britânica IWF, o número de sites de imagens de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia quase dobrou a cada ano. Em 2021, entre 250.000 sites relacionados, havia 1014 que suportavam transações com moeda virtual.
O relatório do FinCEN dos EUA também mostra que, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, 95% dos quais estavam relacionados a material de exploração sexual infantil, envolvendo mais de 1.800 endereços exclusivos de carteira Bitcoin.
Estes dados refletem o grau de popularidade dos ativos de criptografia em crimes relacionados, e também destacam os desafios enfrentados pelas entidades reguladoras.
Sugestões de prevenção de riscos
Para enfrentar esse risco, os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas técnicas para identificar atividades de risco relevantes:
Reforçar a consciência de gestão de risco de fundos e cumprir as responsabilidades de monitoramento de transações anormais dos clientes.
Reportar prontamente transações irregulares e situações de risco.
Estabelecer cooperação com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência sobre ameaças.
As pessoas devem denunciar ativamente atividades suspeitas.
Ativos de criptografia como uma inovação em tecnologia financeira, ao trazer conveniência, também criaram oportunidades para atividades ilícitas. A indústria e os indivíduos devem aumentar a vigilância e manter conjuntamente um ecossistema de encriptação saudável.
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GweiTooHigh
· 22h atrás
É realmente nojento!
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SellLowExpert
· 07-18 20:17
Animais, sugiro a execução.
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ForkMaster
· 07-18 20:17
O velho mestre de chapéu branco cuida das crianças sem preocupações, conhecido como a Comissão de Inspeção Disciplinar, audita contratos e vê através de tudo.
encriptação de pagamentos alimenta a exploração sexual infantil, fluxo financeiro de um único site ultrapassa 358 mil USDT
Ativos de criptografia na área de exploração sexual infantil: tendências de aplicação e análise de riscos
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores atraiu ampla atenção da sociedade. Segundo relatos, um fórum gerido por um homem vendia uma grande quantidade de vídeos de menores e apoiava os membros a pagarem através de ativos de criptografia. O site possui mais de 5000 membros, incluindo profissionais de várias indústrias.
Este artigo analisará o fluxo de Ativos de criptografia por trás deste evento, revelando os riscos on-chain relacionados.
Análise do endereço do site envolvido
Através de informações públicas, obtivemos 4 endereços de ativos de criptografia suspeitos de serem usados para transações ilegais. De acordo com a análise de dados, esses endereços tiveram um total de fluxo de fundos de 3.582.000 USDT ao longo de mais de dois anos. Um dos endereços recebeu 341 transferências, enquanto os outros três endereços receberam 1.439, 815 e 401 transferências, respetivamente.
A análise mostra que os grupos criminosos continuam a mudar os endereços de recebimento e a criar novas postagens para evitar a investigação. No entanto, ainda há um fluxo contínuo de clientes anônimos e um grande volume de transações ocorrendo.
Foi descoberto que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do site em questão, com um máximo de 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam a beneficiários reais. Esses endereços estão associados a várias exchanges centralizadas, o que indica que essas instituições podem ter sido exploradas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação em materiais de exploração sexual infantil
Embora muitos países tenham começado a estabelecer regulamentações para limitar a aplicação de ativos de criptografia em áreas ilegais, a regulamentação relacionada ainda não é tão madura quanto a do setor de pagamentos tradicionais. Os ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para esse tipo de transação, tornando mais difícil rastrear as entidades por trás das transações.
Ativos de criptografia não só reduziram o risco para os compradores, mas também facilitaram a lavagem de dinheiro para os fornecedores. Segundo dados da organização britânica IWF, o número de sites de imagens de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia quase dobrou a cada ano. Em 2021, entre 250.000 sites relacionados, havia 1014 que suportavam transações com moeda virtual.
O relatório do FinCEN dos EUA também mostra que, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin, 95% dos quais estavam relacionados a material de exploração sexual infantil, envolvendo mais de 1.800 endereços exclusivos de carteira Bitcoin.
Estes dados refletem o grau de popularidade dos ativos de criptografia em crimes relacionados, e também destacam os desafios enfrentados pelas entidades reguladoras.
Sugestões de prevenção de riscos
Para enfrentar esse risco, os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas técnicas para identificar atividades de risco relevantes:
Ativos de criptografia como uma inovação em tecnologia financeira, ao trazer conveniência, também criaram oportunidades para atividades ilícitas. A indústria e os indivíduos devem aumentar a vigilância e manter conjuntamente um ecossistema de encriptação saudável.