Análise do relatório de fraudes em ativos de criptografia do FBI de 2024: Tendências criminosas e recomendações de prevenção
Em abril de 2025, o FBI dos EUA divulgou o "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024", que, com base nos dados coletados pelo Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos em 2024, analisa de forma abrangente o número de reclamações relacionadas a ativos de criptografia, a escala de perdas, as características das vítimas, os tipos de crime e o progresso na recuperação de ativos. Este artigo interpretará os conteúdos principais do relatório, ajudando os leitores a compreender rapidamente as mudanças nas tendências e a melhorar a sua percepção e capacidade de prevenção diante de ameaças complexas à segurança cibernética.
I. Visão geral dos dados de reclamações de 2024
1. Situação geral
Em 2024, o Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu um total de 859.532 reclamações, resultando em uma perda real de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação a 2023. Dentre essas, 256.256 reclamações envolviam perdas financeiras reais, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por incidente. Aproximadamente 83% das perdas foram causadas por fraudes online.
2. Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações chegaram a 149.686, causando perdas de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% nas perdas em relação ao ano anterior. Entre as vítimas, o grupo acima de 60 anos representa a maior proporção.
3. Grupo com mais de 60 anos
Este grupo submeteu 147.127 queixas, reportando perdas de 48,85 bilhões de dólares. O volume de queixas aumentou 46% em relação ao ano anterior, e o valor das perdas cresceu 43%. Dentre eles, 7.500 pessoas reportaram perdas superiores a 100.000 dólares, com uma perda média de 83.000 dólares.
Dois, Análise do Grupo de Vítimas
1. Distribuição etária geral
Menores de 20 anos: 17.993 queixas, perda de 22,5 milhões de dólares
20-29 anos: 71.399 reclamações, perda de 5,401 milhões de dólares
30-39 anos: 108.899 queixas, perda de 1.4 bilhões de dólares
40-49 anos: 112,755 queixas, perda de 2,2 mil milhões de dólares
50-59 anos: 84,540 queixas, perda de 2,5 bilhões de dólares
Mais de 60 anos: 147.127 queixas, perda de 4,8 mil milhões de dólares
2. Ativos de criptografia受害群体
No investimento em Ativos de criptografia, o grupo com mais de 60 anos é o que mais reclama (8.043 reclamações), com perdas que atingem 1,6 bilhões de dólares, muito acima de outras faixas etárias. Este grupo, devido à falta de consciência sobre fraudes e à falta de familiaridade com novos métodos de pagamento, tornou-se o principal alvo dos golpistas, sendo também o grupo que mais reclama em fraudes com caixas eletrônicos de Ativos de criptografia e extorsão.
Três, Análise dos Tipos de Crime
1. Classificação do número de reclamações
Phishing/Engano eletrônico: 193.407 casos
Extorsão: 86,415
Vazamento de dados pessoais: 64.882 casos
Fraudes de recusa de pagamento/falha na transação: 49.572 casos
Fraudes de investimento: 47.919
2. Classificação do valor da perda
Fraude de investimento: 65.7 bilhões de dólares
Fraude por e-mail comercial: 2,77 mil milhões de dólares
Fraude de suporte técnico: 14,6 bilhões de dólares
Vazamento de dados pessoais: 14,5 milhões de dólares
Fraudes de recusa de pagamento/falha de transação: 785 milhões de dólares
3. Ativos de criptografia relacionados a crimes
Mais reclamações: extorsão (47.054 casos), fraude de investimento (41.557 casos)
Maior perda: Fraudes de investimento (5,8 bilhões de dólares), vazamento de dados pessoais (1,1 bilhões de dólares)
4. Tipos de fraudes mais comuns enfrentados pelo grupo com mais de 60 anos
Maior número de queixas: phishing, suporte técnico, extorsão, vazamento de dados pessoais, fraude de investimento
Montante da perda máxima: Fraude de investimento, suporte técnico, fraude emocional, fraude em e-mail comercial, vazamento de dados pessoais
Quatro, Fraude na Internet e Recuperação de Ativos
1. Situação geral da fraude online
Em 2024, o Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu 333.981 queixas de fraudes online, resultando em perdas de 13,7 mil milhões de dólares, representando 83% do total de perdas do ano. Os principais métodos de transação incluem Ativos de criptografia, transferência bancária, pagamento com cartão de crédito, entre outros.
2. Métodos típicos de fraude
Fraudes em centrais de atendimento: 53.369 casos, perda de 1,9 mil milhões de dólares
Fraude urgente (simulação de ajuda de familiares): 357 casos, perda de 2,7 milhões de dólares
Fraude de autoestrada (phishing por SMS): 59.271 casos, perda de 129.000 dólares.
Fraude de entrega de ouro: 525 casos, perda de 2,19 milhões de dólares
3. Ameaças de rede
As queixas relacionadas com ameaças à rede a partir de 263.455 causaram uma perda de 1.571 milhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados da recuperação de ativos
O grupo de combate a fraudes financeiras do FBI lidou com 3.020 pedidos de congelamento, congelando fundos de 560 milhões de dólares, com uma taxa de sucesso de recuperação de 66%.
"Ação de Atualização" notificou com sucesso 4.323 vítimas de fraudes em ativos de criptografia, ajudando a recuperar cerca de 285 milhões de dólares em perdas potenciais.
Colaborar com as autoridades de aplicação da lei da Índia para combater fraudes em centros de chamadas, resultando na prisão de 215 pessoas, um aumento de 700% em relação ao ano anterior.
Em vários casos de fraude financeira, conseguiu congelar e recuperar grandes quantias de dinheiro.
Cinco, Sugestões para Prevenir Fraudes em Ativos de criptografia
Esteja atento e evite a tentação de altos retornos: Investimentos de alto rendimento e risco zero são frequentemente fraudes.
Verificar a legalidade da plataforma de negociação: utilizar bolsas regulamentadas e legítimas, evitando clicar em links desconhecidos em anúncios nas redes sociais.
Evite transferir para estranhos: não confie nos "mentores de investimento" ou "amigos" que conhece pela internet.
Esteja atento às transações em ATMs de ativos de criptografia: os golpistas costumam exigir que as vítimas realizem pagamentos através de ATMs, é crucial aumentar a vigilância.
Usar a autenticação de dois fatores: aumentar a segurança da conta e prevenir invasões de hackers.
Resumo
O "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" revela novas tendências do crime cibernético no atual ambiente de ativos de criptografia: os casos relacionados a ativos de criptografia aumentaram significativamente, e o grupo etário acima de 60 anos tornou-se o principal alvo; as técnicas de fraude estão altamente especializadas e internacionalizadas, enquanto os ativos de criptografia se tornaram a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos.
Apesar dos progressos feitos na recuperação de ativos e na cooperação na aplicação da lei entre países, do ponto de vista da escala total de perdas e da tendência de crescimento, os usuários comuns ainda precisam manter uma vigilância elevada, aumentando efetivamente a consciência de prevenção de segurança para evitar cair em várias armadilhas de fraude. Para os governos e instituições financeiras, fortalecer continuamente a colaboração internacional, a supervisão da aplicação da lei e o rastreamento dos fluxos de fundos será uma medida chave para conter o crime cibernético e melhorar a eficiência na luta contra este.
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Ramen_Until_Rich
· 07-09 21:24
Outra vez é um ano em que os idiotas são feitos de parvas.
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TokenTherapist
· 07-08 09:46
Eu estou tão chocado, estão a fazer as pessoas de parvas novamente.
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BearWhisperGod
· 07-07 06:17
É tão triste, até a minha avó sabe como se proteger de fraudes.
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LayerZeroHero
· 07-07 06:16
idiotas foram feitos de parvas, é realmente triste
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DaoResearcher
· 07-07 06:15
De acordo com os dados na cadeia, 95,7% dos casos de fraude apresentam vulnerabilidades em contratos inteligentes, recomenda-se uma investigação mais aprofundada da proposta EIP-7212.
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LiquidatedAgain
· 07-07 06:07
Outra vez que vejo o número 9, as pernas ficam fracas... Rekt um
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FarmHopper
· 07-07 05:55
Ai, os idosos são realmente fáceis de enganar, é doloroso.
Análise do Relatório de Fraude em encriptação de 2024: Perdas de 9,3 mil milhões de dólares e Estratégias de Prevenção
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I. Visão geral dos dados de reclamações de 2024
1. Situação geral
Em 2024, o Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu um total de 859.532 reclamações, resultando em uma perda real de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação a 2023. Dentre essas, 256.256 reclamações envolviam perdas financeiras reais, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por incidente. Aproximadamente 83% das perdas foram causadas por fraudes online.
2. Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações chegaram a 149.686, causando perdas de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% nas perdas em relação ao ano anterior. Entre as vítimas, o grupo acima de 60 anos representa a maior proporção.
3. Grupo com mais de 60 anos
Este grupo submeteu 147.127 queixas, reportando perdas de 48,85 bilhões de dólares. O volume de queixas aumentou 46% em relação ao ano anterior, e o valor das perdas cresceu 43%. Dentre eles, 7.500 pessoas reportaram perdas superiores a 100.000 dólares, com uma perda média de 83.000 dólares.
Dois, Análise do Grupo de Vítimas
1. Distribuição etária geral
2. Ativos de criptografia受害群体
No investimento em Ativos de criptografia, o grupo com mais de 60 anos é o que mais reclama (8.043 reclamações), com perdas que atingem 1,6 bilhões de dólares, muito acima de outras faixas etárias. Este grupo, devido à falta de consciência sobre fraudes e à falta de familiaridade com novos métodos de pagamento, tornou-se o principal alvo dos golpistas, sendo também o grupo que mais reclama em fraudes com caixas eletrônicos de Ativos de criptografia e extorsão.
Três, Análise dos Tipos de Crime
1. Classificação do número de reclamações
2. Classificação do valor da perda
3. Ativos de criptografia relacionados a crimes
4. Tipos de fraudes mais comuns enfrentados pelo grupo com mais de 60 anos
Quatro, Fraude na Internet e Recuperação de Ativos
1. Situação geral da fraude online
Em 2024, o Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu 333.981 queixas de fraudes online, resultando em perdas de 13,7 mil milhões de dólares, representando 83% do total de perdas do ano. Os principais métodos de transação incluem Ativos de criptografia, transferência bancária, pagamento com cartão de crédito, entre outros.
2. Métodos típicos de fraude
3. Ameaças de rede
As queixas relacionadas com ameaças à rede a partir de 263.455 causaram uma perda de 1.571 milhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados da recuperação de ativos
Cinco, Sugestões para Prevenir Fraudes em Ativos de criptografia
Resumo
O "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" revela novas tendências do crime cibernético no atual ambiente de ativos de criptografia: os casos relacionados a ativos de criptografia aumentaram significativamente, e o grupo etário acima de 60 anos tornou-se o principal alvo; as técnicas de fraude estão altamente especializadas e internacionalizadas, enquanto os ativos de criptografia se tornaram a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos.
Apesar dos progressos feitos na recuperação de ativos e na cooperação na aplicação da lei entre países, do ponto de vista da escala total de perdas e da tendência de crescimento, os usuários comuns ainda precisam manter uma vigilância elevada, aumentando efetivamente a consciência de prevenção de segurança para evitar cair em várias armadilhas de fraude. Para os governos e instituições financeiras, fortalecer continuamente a colaboração internacional, a supervisão da aplicação da lei e o rastreamento dos fluxos de fundos será uma medida chave para conter o crime cibernético e melhorar a eficiência na luta contra este.