Não importa quanto você lucre no mercado de criptomoedas, todos os seus esforços serão em vão se você não puder transferir com segurança seus fundos de volta para o fiat.
Nos últimos anos, vimos muitos casos trágicos devido a contas congeladas e cartões bancários bloqueados: um investidor que conhecemos viu seus ativos crescerem dez vezes durante o recente mercado em alta, mas não conseguiu retirar os fundos devido ao congelamento do cartão, e o banco, sob o pretexto de "ajudar na investigação", não conseguiu devolver um centavo após três meses.
Vale a pena notar que ele não está envolvido em atividades ilegais ou lavagem de dinheiro; o problema está na forma de retirada.
As armadilhas mais fáceis de cair para a maioria dos investidores incluem: - Ao comprar moeda através de negociação de balcão, acidentalmente entrei em contato com uma cadeia de fundos ilegais. - A transferência de grandes quantias de fundos após a recepção é identificada pelo sistema como uma transação suspeita. - Usar o principal cartão bancário para transações de Ativos de criptografia, uma vez congelado, afeta a vida diária.
Cinco princípios para evitar esses riscos:
1. Escolha uma exchange conhecida: Utilize apenas plataformas de negociação grandes, conhecidas e em conformidade para retirar fundos, evitando operar em plataformas pequenas ou desconhecidas.
2. Reduzir o levantamento de USDT: Este stablecoin é um objeto de monitoramento focalizado em controle de risco, sendo recomendável convertê-lo em Bitcoin ou Ethereum antes de retirar, a fim de reduzir riscos.
3. Separação de cartões de transação e cartões do dia a dia: Sugere-se obter um cartão adicional de um banco regional, exclusivamente para transações de ativos de criptografia, não misturando com gastos diários.
4. Não se apresse a transferir após a chegada dos fundos: Após o dinheiro ser depositado no cartão, mantenha-o por pelo menos 24 horas antes de realizar operações subsequentes, para evitar acionar os mecanismos de gestão de risco relacionados a "transferências rápidas".
5. Escolha o momento apropriado para operar: Tente realizar operações financeiras durante os dias úteis das 9:00 às 21:00, evitando os períodos de pico de controle de risco automático do sistema.
Se o cartão bancário estiver congelado, deve-se: - Primeiro, observe com calma por alguns dias, pode ser apenas uma limitação temporária. - Perguntar ao banco sobre os motivos do congelamento e o departamento responsável. - Preparar registos de transação completos, comprovativos de transferência e registos de comunicação relacionados - Cooperar ativamente com a investigação e provar a legalidade das suas transações
Muitos casos de congelamento de fundos não são devidos a ilegalidades, mas sim à incapacidade de fornecer provas suficientes. Lembre-se de que apenas os lucros seguros são verdadeiramente ganhos.
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Não importa quanto você lucre no mercado de criptomoedas, todos os seus esforços serão em vão se você não puder transferir com segurança seus fundos de volta para o fiat.
Nos últimos anos, vimos muitos casos trágicos devido a contas congeladas e cartões bancários bloqueados: um investidor que conhecemos viu seus ativos crescerem dez vezes durante o recente mercado em alta, mas não conseguiu retirar os fundos devido ao congelamento do cartão, e o banco, sob o pretexto de "ajudar na investigação", não conseguiu devolver um centavo após três meses.
Vale a pena notar que ele não está envolvido em atividades ilegais ou lavagem de dinheiro; o problema está na forma de retirada.
As armadilhas mais fáceis de cair para a maioria dos investidores incluem:
- Ao comprar moeda através de negociação de balcão, acidentalmente entrei em contato com uma cadeia de fundos ilegais.
- A transferência de grandes quantias de fundos após a recepção é identificada pelo sistema como uma transação suspeita.
- Usar o principal cartão bancário para transações de Ativos de criptografia, uma vez congelado, afeta a vida diária.
Cinco princípios para evitar esses riscos:
1. Escolha uma exchange conhecida:
Utilize apenas plataformas de negociação grandes, conhecidas e em conformidade para retirar fundos, evitando operar em plataformas pequenas ou desconhecidas.
2. Reduzir o levantamento de USDT:
Este stablecoin é um objeto de monitoramento focalizado em controle de risco, sendo recomendável convertê-lo em Bitcoin ou Ethereum antes de retirar, a fim de reduzir riscos.
3. Separação de cartões de transação e cartões do dia a dia:
Sugere-se obter um cartão adicional de um banco regional, exclusivamente para transações de ativos de criptografia, não misturando com gastos diários.
4. Não se apresse a transferir após a chegada dos fundos:
Após o dinheiro ser depositado no cartão, mantenha-o por pelo menos 24 horas antes de realizar operações subsequentes, para evitar acionar os mecanismos de gestão de risco relacionados a "transferências rápidas".
5. Escolha o momento apropriado para operar:
Tente realizar operações financeiras durante os dias úteis das 9:00 às 21:00, evitando os períodos de pico de controle de risco automático do sistema.
Se o cartão bancário estiver congelado, deve-se:
- Primeiro, observe com calma por alguns dias, pode ser apenas uma limitação temporária.
- Perguntar ao banco sobre os motivos do congelamento e o departamento responsável.
- Preparar registos de transação completos, comprovativos de transferência e registos de comunicação relacionados
- Cooperar ativamente com a investigação e provar a legalidade das suas transações
Muitos casos de congelamento de fundos não são devidos a ilegalidades, mas sim à incapacidade de fornecer provas suficientes. Lembre-se de que apenas os lucros seguros são verdadeiramente ganhos.