Este relatório estatística e revela a escala dos principais tipos de crimes emcriptação, e explica o impacto das instalações de conformidade na escala da indústria criminosa, para apelar à indústria e ao governo a prestar atenção aos danos causados pelos crimes emcriptação.
Escrito por: Bitrace
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado do Crypto e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, ao mesmo tempo em que a indústria criminosa também começou a utilizar mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes encriptados e esclarece o impacto das instalações de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes encriptados.
Devido ao limite de espaço, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site oficial da Bitrace para baixar a versão completa.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Quantidade de stablecoins recebida de endereços de alto risco
Considerando que as atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e Tron, a Bitrace define os endereços de blockchain utilizados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) nessas duas redes como endereços de alto risco. No último ano de 2024, o total de recebimentos desses endereços de alto risco alcançou 6490 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao ano anterior.
A proporção de atividades de alto risco no volume total de transações de stablecoins
De acordo com o volume de transações, esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim significativamente superior a 2021 e 2022.
Classificação de endereços de alto risco que recebem stablecoins
De acordo com o tipo de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron ocupou a maior parte. Mas em 2024, a participação do USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O crescimento da escala do jogo online
Plataforma de jogos online cobra quantidade de stablecoins
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e das plataformas de pagamento que oferecem serviços de depósito e levantamento atinge 217,8 bilhões de dólares, representando um aumento de mais de 17,50% em relação ao volume de 2023.
Plataformas de jogos online cobram classificação de stablecoins
Fazendo uma estatística sobre a classificação das stablecoins utilizadas nas plataformas de jogos de azar online, a quota de USDC em 2024 aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também cresce consideravelmente, apesar de ser emitido e regulado por entidades de conformidade.
A escala das transações do setor negro e cinza não diminui
Endereço de transação de produção cinza e negra recebe quantia de stablecoin
Em 2024, a rede Ethereum e a rede TRON receberão um total de mais de US$ 278,1 bilhões em endereços comerciais relacionados a transações da indústria negra e cinza, um pouco maior do que em 2023, e a escala de transações nesses dois anos é muito maior do que em 2021 e 2022.
Com o desenvolvimento da indústria negra e cinza, estão os plataformas de negociação garantidas por encriptação, que podem fornecer serviços de garantia para quase todos os segmentos da cadeia de suprimentos da indústria negra e cinza, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Bom Wang garante a recepção de quantidades de stablecoins
A ascensão da Hao Wang Garantia e de seus concorrentes no Sudeste Asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. Essa tendência é especialmente evidente em 2024, quando no quarto trimestre, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumenta drasticamente
Endereço fraudulento recebeu quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas experimentaram um crescimento explosivo na captação de stablecoins. Em comparação com 2021 a 2023, o volume de fundos daquele ano já atingiu 52,5 bilhões de dólares, superando o total acumulado nos anos anteriores.
Mas essa incrível tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de estatística dos fornecedores de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, com o suporte dos fornecedores de segurança a várias novas blockchains, mais eventos criminosos podem ser observados, o que significa que eventos que ocorreram no passado podem não ter sido incluídos nas estatísticas; casos que ocorreram dentro de instituições centralizadas e que não foram divulgados ativamente pelas vítimas também não podem ser incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, no relatório de investigação do próximo ano, este conjunto de dados crescerá ainda mais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Endereço de lavagem de dinheiro recebe quantia de stablecoin
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023, permanecendo estável em relação a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades legislativas de conformidade dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria encriptação.
A proporção do volume de stablecoins de lavagem de dinheiro cobradas pelas principais plataformas de negociação centralizadas
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em relação à liquidez de fundos em comparação com outras entidades, tornando-se mais suscetíveis à preferência de grupos de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas.
Os resultados são semelhantes à investigação da seção de fraude, onde a escala dos fundos de lavagem de dinheiro está proporcional à escala de negócios da plataforma, mas a participação da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Número de stablecoins congeladas pela Tether e Circle
2024 é um ano em que os emissores de stablecoins estão a cooperar ativamente com as autoridades, com a Tether e a Circle a congelarem juntas mais de 1,3 mil milhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do valor congelado nos três anos anteriores.
Endereço congelado quantidade de stablecoins recebidas no ano
Estatísticas sobre as atividades de transferência de fundos de endereços congelados no ano mostram que o volume de transações em 2024 alcançou 12,9 bilhões de dólares, permanecendo basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crime emcriptação na cadeia já estavam ativas há alguns anos, mas só começaram a ser combatidas de forma eficaz em 2024.
* É importante salientar que nem todos os fatores que levam a endereços congelados estão relacionados a casos em questão; nesta estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será um pouco menor.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
Endereço associado a entidades sancionadas pela OFAC e NBCTF recebendo quantidade de stablecoins
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) e o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) são duas instituições relacionadas a sanções e combate ao financiamento do terrorismo, que colaboram bastante na luta contra o financiamento do terrorismo e nas redes financeiras relacionadas a organizações terroristas, como o Hamas. Eles realizam a contagem de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, com um volume total de fundos alcançando o pico em 2022, seguido de uma queda ano após ano.
Embora as medidas regulatórias dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o efeito é mínimo, uma vez que a anonimidade e a falta de necessidade de identificação da encriptação tornam difícil a sanção dessas entidades, além de serem altamente substituíveis. Os órgãos regulatórios devem realizar investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados à encriptação e tomar ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de encriptação. Globalmente, as principais entidades reguladoras mudaram sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, impulsionando a indústria em direção a um desenvolvimento mais normatizado e transparente. Tomando Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com normas internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas diretas de fundos causadas por ataques de hackers, falência de plataformas ou penalizações legais, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades de encriptação, embora os custos de conformidade aumentem a curto prazo, a longo prazo, eles reduzem significativamente a possibilidade de exposição dos fundos a riscos incontroláveis.
A proporção de fundos de alto risco na receita da stablecoin de entidades Web3 em Hong Kong
Análise de fundos dos endereços VATP e VAOTC, que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para a região diminuiu drasticamente, o que indica que, após a publicação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 é um ano de recuperação total para a indústria e também um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Apesar da escala do crime encriptado não ter diminuído, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, assim como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria encriptada.
A indústria está prestes a enfrentar um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.
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Bitrace lançou o relatório de crimes encriptação de 2025
Escrito por: Bitrace
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado do Crypto e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, ao mesmo tempo em que a indústria criminosa também começou a utilizar mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes encriptados e esclarece o impacto das instalações de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes encriptados.
Devido ao limite de espaço, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site oficial da Bitrace para baixar a versão completa.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Quantidade de stablecoins recebida de endereços de alto risco
Considerando que as atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e Tron, a Bitrace define os endereços de blockchain utilizados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) nessas duas redes como endereços de alto risco. No último ano de 2024, o total de recebimentos desses endereços de alto risco alcançou 6490 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao ano anterior.
A proporção de atividades de alto risco no volume total de transações de stablecoins
De acordo com o volume de transações, esta parte das atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim significativamente superior a 2021 e 2022.
Classificação de endereços de alto risco que recebem stablecoins
De acordo com o tipo de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron ocupou a maior parte. Mas em 2024, a participação do USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O crescimento da escala do jogo online
Plataforma de jogos online cobra quantidade de stablecoins
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e das plataformas de pagamento que oferecem serviços de depósito e levantamento atinge 217,8 bilhões de dólares, representando um aumento de mais de 17,50% em relação ao volume de 2023.
Plataformas de jogos online cobram classificação de stablecoins
Fazendo uma estatística sobre a classificação das stablecoins utilizadas nas plataformas de jogos de azar online, a quota de USDC em 2024 aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também cresce consideravelmente, apesar de ser emitido e regulado por entidades de conformidade.
A escala das transações do setor negro e cinza não diminui
Endereço de transação de produção cinza e negra recebe quantia de stablecoin
Em 2024, a rede Ethereum e a rede TRON receberão um total de mais de US$ 278,1 bilhões em endereços comerciais relacionados a transações da indústria negra e cinza, um pouco maior do que em 2023, e a escala de transações nesses dois anos é muito maior do que em 2021 e 2022.
Com o desenvolvimento da indústria negra e cinza, estão os plataformas de negociação garantidas por encriptação, que podem fornecer serviços de garantia para quase todos os segmentos da cadeia de suprimentos da indústria negra e cinza, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Bom Wang garante a recepção de quantidades de stablecoins
A ascensão da Hao Wang Garantia e de seus concorrentes no Sudeste Asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. Essa tendência é especialmente evidente em 2024, quando no quarto trimestre, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumenta drasticamente
Endereço fraudulento recebeu quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas experimentaram um crescimento explosivo na captação de stablecoins. Em comparação com 2021 a 2023, o volume de fundos daquele ano já atingiu 52,5 bilhões de dólares, superando o total acumulado nos anos anteriores.
Mas essa incrível tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de estatística dos fornecedores de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, com o suporte dos fornecedores de segurança a várias novas blockchains, mais eventos criminosos podem ser observados, o que significa que eventos que ocorreram no passado podem não ter sido incluídos nas estatísticas; casos que ocorreram dentro de instituições centralizadas e que não foram divulgados ativamente pelas vítimas também não podem ser incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, no relatório de investigação do próximo ano, este conjunto de dados crescerá ainda mais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Endereço de lavagem de dinheiro recebe quantia de stablecoin
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023, permanecendo estável em relação a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades legislativas de conformidade dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria encriptação.
A proporção do volume de stablecoins de lavagem de dinheiro cobradas pelas principais plataformas de negociação centralizadas
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em relação à liquidez de fundos em comparação com outras entidades, tornando-se mais suscetíveis à preferência de grupos de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas.
Os resultados são semelhantes à investigação da seção de fraude, onde a escala dos fundos de lavagem de dinheiro está proporcional à escala de negócios da plataforma, mas a participação da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Número de stablecoins congeladas pela Tether e Circle
2024 é um ano em que os emissores de stablecoins estão a cooperar ativamente com as autoridades, com a Tether e a Circle a congelarem juntas mais de 1,3 mil milhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do valor congelado nos três anos anteriores.
Endereço congelado quantidade de stablecoins recebidas no ano
Estatísticas sobre as atividades de transferência de fundos de endereços congelados no ano mostram que o volume de transações em 2024 alcançou 12,9 bilhões de dólares, permanecendo basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crime emcriptação na cadeia já estavam ativas há alguns anos, mas só começaram a ser combatidas de forma eficaz em 2024.
* É importante salientar que nem todos os fatores que levam a endereços congelados estão relacionados a casos em questão; nesta estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será um pouco menor.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
Endereço associado a entidades sancionadas pela OFAC e NBCTF recebendo quantidade de stablecoins
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) e o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) são duas instituições relacionadas a sanções e combate ao financiamento do terrorismo, que colaboram bastante na luta contra o financiamento do terrorismo e nas redes financeiras relacionadas a organizações terroristas, como o Hamas. Eles realizam a contagem de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, com um volume total de fundos alcançando o pico em 2022, seguido de uma queda ano após ano.
Embora as medidas regulatórias dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, o efeito é mínimo, uma vez que a anonimidade e a falta de necessidade de identificação da encriptação tornam difícil a sanção dessas entidades, além de serem altamente substituíveis. Os órgãos regulatórios devem realizar investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados à encriptação e tomar ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de encriptação. Globalmente, as principais entidades reguladoras mudaram sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, impulsionando a indústria em direção a um desenvolvimento mais normatizado e transparente. Tomando Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com normas internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas diretas de fundos causadas por ataques de hackers, falência de plataformas ou penalizações legais, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades de encriptação, embora os custos de conformidade aumentem a curto prazo, a longo prazo, eles reduzem significativamente a possibilidade de exposição dos fundos a riscos incontroláveis.
A proporção de fundos de alto risco na receita da stablecoin de entidades Web3 em Hong Kong
Análise de fundos dos endereços VATP e VAOTC, que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para a região diminuiu drasticamente, o que indica que, após a publicação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 é um ano de recuperação total para a indústria e também um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Apesar da escala do crime encriptado não ter diminuído, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, assim como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria encriptada.
A indústria está prestes a enfrentar um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.