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De acordo com relatórios da Europol, uma rede bancária secreta que gerenciava pelo menos €21 milhões foi desmantelada. No dia 14 de janeiro de 2025, equipes de aplicação da lei na Áustria, Bélgica e Espanha prenderam 17 pessoas.
Quinze suspeitos foram detidos na Espanha, um na Áustria e um na Bélgica. Os detidos são principalmente de origem chinesa e síria e são acusados de movimentar dinheiro para contrabandistas e traficantes de drogas em toda a Europa.
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De acordo com os investigadores, esta operação resultou de duas ações anteriores a 4 de julho de 2023 e 13 de agosto de 2023, que visavam os contrabandistas de migrantes. Dados de telefone apreendidos nesses casos levaram as autoridades à rede bancária paralela. Em um único dia de ação, equipes em três países atacaram ao mesmo tempo. Ao fazer isso, eles cortaram um dos principais canais usados por grupos criminosos para esconder o seu dinheiro.
Serviços de Lavagem de Dinheiro para Redes Criminosas
De acordo com relatos, a rede operava pelo menos duas ramificações principais. Uma ramificação atendia grupos de língua árabe ligados a rotas de contrabando, enquanto a outra atendia anéis de origem chinesa vinculados a negócios de drogas e tráfico de seres humanos.
Os serviços oferecidos variavam de transferências informais de "hawala" e recolhas de dinheiro a esconder fundos em contas bancárias e trocar criptomoedas por euros. O grupo até promoveu os seus serviços nas redes sociais para atingir clientes em todo o mundo.
A partir de hoje, a capitalização de mercado das criptomoedas é de $3.31 trilhões. Gráfico: TradingView
Ativos Diversos Apreendidos Durante As Incursões
As autoridades dizem que apreenderam mais de €4,5 milhões em ativos durante as operações. Essa apreensão incluiu €206.000 em notas, €421.000 espalhados por 77 contas e aproximadamente €183.000 mantidos em moeda criptográfica.
Os investigadores também tomaram posse de 10 propriedades avaliadas em mais de €2,5 milhões e 18 veículos no valor de mais de €207 000. Além disso, foram encontradas quatro espingardas com munições, juntamente com uma coleção de relógios de luxo, joias e outros itens de alto padrão. Telefones e laptops também foram apreendidos para análise adicional.
Imagem: Inteligência AML
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A Europol fez mais do que compartilhar inteligência. Financiou três investigadores espanhóis para voar para a Bélgica e a Áustria e enviou dois especialistas em crimes financeiros para cada um desses países. Outra dupla de especialistas juntou-se à operação em Espanha. Ao integrar especialistas no terreno, a Europol ajudou as equipas nacionais a agir rapidamente e a compartilhar competências em tempo real.
Esta operação destaca como os modernos grupos criminosos misturam movimentos de dinheiro à moda antiga com nova tecnologia. Eles dependem de sistemas de transferência informais e carteiras de criptomoeda, e se espalham por fronteiras para que um único ataque não os detenha para sempre.
Rastrear cada euro ou bitcoin significa investigar negócios imobiliários, anúncios online e conversas criptografadas, não apenas registros bancários. Por enquanto, as autoridades vão apresentar acusações contra os 17 suspeitos e trabalhar para recuperar o restante do dinheiro e dos ativos da rede.
Imagem em destaque de Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images, gráfico da TradingView
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Europol Desmantela Banco Cripto de $23 Milhões: O Crime Organizado Encontra o Seu Igual Digital | Bitcoinist.com
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Serviços de Lavagem de Dinheiro para Redes Criminosas
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Ativos Diversos Apreendidos Durante As Incursões
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Rastrear cada euro ou bitcoin significa investigar negócios imobiliários, anúncios online e conversas criptografadas, não apenas registros bancários. Por enquanto, as autoridades vão apresentar acusações contra os 17 suspeitos e trabalhar para recuperar o restante do dinheiro e dos ativos da rede.
Imagem em destaque de Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images, gráfico da TradingView