Qu'est-ce que l'argent intelligent ?

Dans de nombreux marchés de trading aujourd'hui, y compris le marché des cryptomonnaies, environ 90% des prix du marché sont influencés par des algorithmes provenant des grandes institutions. Le marché a bien évolué par rapport à la participation humaine initiale et est fortement manipulé.

"L'argent intelligent" désigne des entités d'investissement professionnelles ou des investisseurs individuels sur le marché qui ont des avantages distincts en matière de recherche et d'information. Ils disposent d'une expérience de trading riche et de performances historiques exceptionnelles. En général, ils ont un capital plus important, des philosophies d'investissement matures et une compréhension plus approfondie du marché que les investisseurs moyens.

Le terme est souvent utilisé pour se différencier de ceux qui investissent sur la base de l'intuition ou de la chance. Par exemple, considérez un entrepreneur à succès qui a accompli des réalisations remarquables dans son domaine et décide d'investir une partie de ses fonds dans d'autres entreprises. Compte tenu de son expertise et de son expérience commerciale, ses choix en matière de cibles d'investissement, d'évaluation des risques et de gains futurs potentiels seront probablement plus précis.

Dérivé de "Smart Money" est le "Concept Smart Money". Ce concept élabore des stratégies basées sur le comportement commercial des teneurs de marché et des gros acteurs, en mettant l'accent sur l'offre, la demande et la structure du marché. Il cherche à identifier les traces de manipulation de ces géants du marché, trouvant ainsi les meilleurs points d'entrée sur le marché pour le trading.

L'argent intelligent est-il important sur le marché de l'investissement en cryptomonnaie?

Les mouvements de "smart money" ont des implications significatives pour les investisseurs ordinaires du marché des cryptomonnaies.

Compte tenu de la forte volatilité des actifs cryptographiques et de l'asymétrie informationnelle prononcée sur le marché, associées à la nature en constante évolution des connaissances techniques et du paysage réglementaire, les risques d'investissement sont accrus. Dans ces conditions, les investisseurs avertis, possédant une connaissance approfondie de l'industrie, sont mieux équipés pour comprendre les tendances du marché et les avancées technologiques, ce qui leur permet de prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

De plus, à mesure que la variété des actifs cryptographiques augmente et que l'effet Matthieu sur le marché des crypto-monnaies s'intensifie, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs réguliers d'atteindre un alpha de marché. En revanche, une minorité de 'smart money' récolte des récompenses substantielles. Cet avantage découle du fait que le 'smart money' peut accéder à des informations et des ressources auxquelles les traders moyens pourraient ne pas facilement avoir accès, leur accordant un avantage concurrentiel sur le marché des crypto-monnaies. Compte tenu de la volatilité extrême du marché des crypto-monnaies, où les prix peuvent fluctuer de manière spectaculaire en peu de temps, les investisseurs ont besoin d'une main stable. Les investisseurs 'smart money' basent généralement leurs décisions sur l'analyse et la recherche, plutôt que simplement sur le sentiment du marché, ce qui leur permet de rester ancrés pendant les turbulences du marché.

De plus, la participation de l'argent intelligent contribue à renforcer la confiance du marché. Ces investisseurs mènent des recherches et des analyses approfondies, optant uniquement pour des projets présentant un potentiel à long terme. Une telle participation peut attirer plus d'investisseurs, renforçant ainsi la stabilité du marché.

En résumé, pour l'investisseur moyen en cryptomonnaie, surveiller les mouvements de l'argent intelligent sur le marché des crypto peut permettre d'identifier plus tôt les tendances du marché, de découvrir opportunément des opportunités d'investissement supérieures, et de soit obtenir des rendements comparables à l'argent intelligent, soit de minimiser l'écart de rendement.

Comment suivre l'argent intelligent?

Sur le marché des cryptomonnaies, grâce à la nature transparente de la blockchain, les utilisateurs peuvent consulter chaque transaction effectuée sur la blockchain. Théoriquement, les transactions réalisées par de l'argent intelligent sont entièrement identifiables.

Pour suivre l'argent intelligent, il faut d'abord le localiser et l'identifier. Les investisseurs peuvent y parvenir grâce aux navigateurs de chaînes de blocs, à Dextool ou à d'autres outils tiers liés à l'argent intelligent. En fonction des objectifs et des besoins individuels, on peut filtrer et sélectionner le bon argent intelligent à suivre.

La méthode de filtrage de l'argent intelligent repose sur ses interactions passées on-chain, ses transactions et d'autres informations on-chain. En tenant compte du type de transaction, des métriques de performance quantitatives, des flux de fonds et des protocoles avec lesquels il interagit, les investisseurs peuvent aligner leurs sélections sur leurs objectifs d'investissement. Une fois identifié, le suivi de l'argent intelligent commence. Pour l'investisseur moyen du marché de la cryptomonnaie, surveiller l'argent intelligent signifie qu'ils peuvent bénéficier directement des informations et compétences de ces experts, maximisant ainsi les rendements et capturant plus efficacement l'alpha du marché.

Pour aider dans le suivi, plusieurs outils sont disponibles:

1. Nansen

Nansen est une plateforme d'analyse de données on-chain, visant à fournir des informations approfondies sur les données de la blockchain et le marché des cryptomonnaies. Sa fonction principale est de suivre et d'analyser le flux de fonds sur la blockchain, révélant les relations entre les traders et les actifs et fournissant des données pour des décisions d'investissement plus éclairées. Nansen a étiqueté plus de 100 millions de portefeuilles, surveillant les entrées et les sorties pour des adresses spécifiques, et fournissant aux utilisateurs des analyses de données, des tendances des baleines, des alertes sur les fonds intelligents, et plus encore. Sa fonction la plus pertinente, "Smart Money", permet aux utilisateurs de suivre un grand nombre de portefeuilles étiquetés on-chain, permettant ainsi aux utilisateurs de filtrer les adresses de fonds intelligents par types, tels que les fonds, les traders DEX intelligents, les experts en largage aérien, les traders NFT intelligents, les spécialistes en IDO, et les experts en staking. Le traqueur de smart money de Nansen offre trois informations principales sur l'activité on-chain :

• Échanges DEX :Les échanges DEX suivent les échanges d'argent intelligent sur les principaux marchés DEX.
• Transferts et interactions : Ces suivent tous les transferts récents et les contrats avec lesquels l'argent intelligent a interagi.
• Détention de jetons :Ils explorent les avoirs en jetons de l'argent intelligent et leur classement des profits.

Alors que le suivi de l'argent intelligent de Nansen est disponible pour les utilisateurs payants à un prix relativement élevé, ils offrent toutefois un essai de 7 jours pour 9 $.

2. Classement Crypto

CryptoRank est une plateforme d'analyse de données de cryptomonnaies qui identifie les tendances récentes en capital. La plateforme offre diverses données et informations sur le marché des cryptomonnaies, aidant les utilisateurs à repérer de nouvelles tendances et opportunités de marché. L'une de ses fonctionnalités, « Fonds et Investisseurs en Crypto », permet aux utilisateurs de comprendre les stratégies d'investissement des fonds renommés et des investisseurs providentiels. Les utilisateurs peuvent accéder à des informations sur ces investisseurs, leurs investissements totaux, leur part de marché, leurs catégories d'investissement principales et, surtout, leurs portefeuilles.

3. Chainalysis

Chainalysis, en suivant et en analysant les activités de transaction on-chain, aide les utilisateurs à surveiller le comportement de l'argent intelligent et fournit des informations sur les participants au marché et les stratégies d'investissement. Conçu spécifiquement pour Web3, Chainalysis Storyline visualise les transactions de contrats intelligents, y compris celles dans DeFi et NFT. Il offre une vue d'ensemble de toutes les transactions inter-chaînes pour une adresse, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les transactions significatives d'argent intelligent et les fonds.

4. Dune Analytics

Dune Analytics fournit aux utilisateurs des données en temps réel sur la dynamique du marché et les tendances des prix. Sur le site Web de Dune, divers tableaux de bord de tendances affichent des statistiques on-chain pour de nombreux DApps, y compris Ethereum, Arbitrum et Optimism. Les investisseurs peuvent ressentir le pouls du marché en observant les volumes de transactions et les projets tendance. De plus, son 'suivi de l'argent intelligent' permet aux utilisateurs de surveiller les activités des traders les plus performants du marché. Dans ce tableau de données, les utilisateurs peuvent observer les projets ayant bénéficié de la plus grande participation des traders les plus performants au cours des deux derniers jours, ajoutant ainsi des opportunités potentielles à leur liste de surveillance.

Conclusion

L'argent intelligent peut être une référence pour les investisseurs généraux lorsqu'ils envisagent des orientations d'investissement. Cependant, il est vital de noter que tout l'argent intelligent n'est pas aussi avisé qu'il n'y paraît. Imiter aveuglément chacun de leurs échanges sans mener de recherches approfondies est généralement imprudent, car ces traders entrent souvent sur le marché à des prix plus favorables, tandis que les entrants ultérieurs font face à des conditions de marché différentes.

De plus, certaines entités de la smart money gèrent plusieurs comptes. Les actions d'un seul compte pourraient ne pas refléter véritablement la stratégie globale de la smart money. Déterminer combien de comptes une seule entité de la smart money possède est actuellement un défi. Une meilleure approche consisterait à utiliser le suivi des stratégies de la smart money comme référence essentielle. En intégrant leurs perspectives, d'autres indicateurs et analyses, les investisseurs peuvent prendre des décisions adaptées à leur situation.