利用虛擬貨幣交易掩飾犯罪所得，北京一男子獲刑3年6個月

2025年08月22日 10:12

8月21日消息，北京市第二中級人民法院近期審結了一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪的案件，引發廣泛關注。被告人劉某在明知資金來源非法的情況下，仍協助轉移犯罪所得，最終被判處有期徒刑3年6個月，並處罰金4萬元。
案件詳情顯示，2024年8月，劉某在清楚知曉何某持有的現金系犯罪所得後，仍向其販賣USDT（俗稱U幣），並收取現金20萬元。目前，涉案錢款去向已無法查明，但經調查證實，劉某轉移的這20萬元正是他人被詐騙的款項。法院經審理認爲，劉某的行爲已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法作出上述判決，同時追繳其違法所得。
法官在案件審結後表示，此類案件的被告人通常具有典型的逐利性和僥幸心理，難以抵御短期高額收益的誘惑，從而鋌而走險實施犯罪。盡管針對電信網路詐騙犯罪的普法宣傳持續加強，多數被告人已意識到涉案財物可能來自詐騙所得，但仍有人幻想其掩飾、隱瞞行爲不會被發現，或者即便被發現也不會受到嚴重處罰，最終以身試法。
法官特別提醒，公衆務必警惕任何打着虛擬貨幣旗號提出的“異常交易”請求，切勿因貪圖“手續費”“差價”等小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。一旦明知是他人犯罪所得，還協助進行轉換、轉移、套現等行爲，極有可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。 （工人日報）