Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlamaları kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'ın Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklama (AML) programı kurmama ve sürdürmeme suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap açmalarına ve işlemler yapmalarına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış bir şekilde sundu ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak pazarladı; gerçekte uygulanmadığını veya Paxful'da uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, zorbalık planları ve fuhuş da dahil olmak üzere diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza duruşması yapılacak. İtirafının bir parçası olarak, Schaback aynı zamanda Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e karşı, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülasyon zorlukları ve anahtar personel ayrılışları’ gerekçesiyle Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir noktada, Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu süreçte Nijerya Merkez Bankası (CBN) kripto para ticaretine yasak getirmişti.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Paxful'un Kurucu Ortağı, Aldatıcı Davalar ve Kötü Kalitede İşlem Ücreti Uygulamaları ile İlgili Suçlamaları Kabul Etti
Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlamaları kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'ın Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklama (AML) programı kurmama ve sürdürmeme suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap açmalarına ve işlemler yapmalarına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış bir şekilde sundu ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak pazarladı; gerçekte uygulanmadığını veya Paxful'da uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, zorbalık planları ve fuhuş da dahil olmak üzere diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza duruşması yapılacak. İtirafının bir parçası olarak, Schaback aynı zamanda Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e karşı, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülasyon zorlukları ve anahtar personel ayrılışları’ gerekçesiyle Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetiminde.
Bir noktada, Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu süreçte Nijerya Merkez Bankası (CBN) kripto para ticaretine yasak getirmişti.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin