La plataforma de encriptación rusa sufre una operación de aplicación de la ley transnacional, y una gran cantidad de fondos relacionados han sido congelados
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada de manera forzada por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador fue arrestado. Al mismo tiempo, también ocurrió una acción masiva de congelación de fondos relacionados con la plataforma en la cadena. Este evento destaca la amenaza de riesgo financiero que enfrentan los profesionales de Web3.
Contexto de sanciones
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en un complot de lavado de dinero, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Se dice que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ingresos del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que esta plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Actividades de aplicación de la ley en cadena
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena que fue ejecutada en colaboración entre un proveedor de seguridad estadounidense y un emisor de encriptación estable. Según el monitoreo en la cadena de una empresa de análisis de datos de blockchain y la información divulgada por la plataforma, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos 28 millones de dólares en encriptación estable.
Es importante destacar que la actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de la plataforma de intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones intermedias y de acumulación de monedas utilizadas para evadir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestadas, las personas involucradas o el equipo detrás de ellas retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlos a otras plataformas de intercambio.
Esta colaboración en la aplicación de la ley interrumpió bruscamente este proceso y llevó directamente a que la plataforma dejara de operar.
Difusión de amenazas de fondos en la cadena
Después de investigar las actividades en cadena de todas las direcciones congeladas, se descubrió que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de capitales.
Tomando como ejemplo una dirección de Tron que fue congelada en este evento, la fuente de fondos de esa dirección proviene de una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio, antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con usuarios de la plataforma, también tiene varias asociaciones con la plataforma de pagos e incluso con plataformas de apuestas en línea antes de ser congelada.
Esta situación indica que, en el caso de congelar activos en la cadena, si una institución centralizada aplica control de riesgos a los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes de criptomonedas inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la conversión.
Este evento recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben estar altamente alerta ante las amenazas potenciales que conlleva el capital de riesgo, y reforzar la conciencia de cumplimiento y las medidas de gestión de riesgos.
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MidnightMEVeater
· 07-23 22:25
Buenos días, otra máquina de retirar tontos ha sido desmantelada. El deseo de sobrevivir es extremadamente fuerte en la sesión de medianoche.
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MoonlightGamer
· 07-21 09:13
Otra persona ha estallado, ya no hay dinero.
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SatoshiHeir
· 07-21 09:13
Basado en los datos de delitos financieros de FIA del año 2022, este caso no es sorprendente. No hay duda de que los riesgos sistémicos en un entorno de sandbox ya se han hecho evidentes, ¿quién recuerda mi artículo de 2019?
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NotAFinancialAdvice
· 07-21 09:12
Es hora de actuar y limpiar el mercado.
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LuckyHashValue
· 07-21 09:00
¿El blanqueo de capital aún puede escapar? Debe ser capturado.
La plataforma de encriptación rusa sufre la intervención de la ley internacional, 28 millones de dólares en fondos congelados.
La plataforma de encriptación rusa sufre una operación de aplicación de la ley transnacional, y una gran cantidad de fondos relacionados han sido congelados
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada de manera forzada por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador fue arrestado. Al mismo tiempo, también ocurrió una acción masiva de congelación de fondos relacionados con la plataforma en la cadena. Este evento destaca la amenaza de riesgo financiero que enfrentan los profesionales de Web3.
Contexto de sanciones
Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
El 7 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de estar involucrados en un complot de lavado de dinero, violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia.
Se dice que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ingresos del crimen. Las autoridades estadounidenses han señalado que esta plataforma ha proporcionado servicios de lavado de dinero a organizaciones de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Actividades de aplicación de la ley en cadena
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena que fue ejecutada en colaboración entre un proveedor de seguridad estadounidense y un emisor de encriptación estable. Según el monitoreo en la cadena de una empresa de análisis de datos de blockchain y la información divulgada por la plataforma, las actividades de aplicación de la ley congelaron al menos 28 millones de dólares en encriptación estable.
Es importante destacar que la actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a la dirección de la billetera caliente de la plataforma de intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones intermedias y de acumulación de monedas utilizadas para evadir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestadas, las personas involucradas o el equipo detrás de ellas retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlos a otras plataformas de intercambio.
Esta colaboración en la aplicación de la ley interrumpió bruscamente este proceso y llevó directamente a que la plataforma dejara de operar.
Difusión de amenazas de fondos en la cadena
Después de investigar las actividades en cadena de todas las direcciones congeladas, se descubrió que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de blanqueo de capitales.
Tomando como ejemplo una dirección de Tron que fue congelada en este evento, la fuente de fondos de esa dirección proviene de una dirección de billetera caliente de retiro de una plataforma de pago o intercambio, antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con usuarios de la plataforma, también tiene varias asociaciones con la plataforma de pagos e incluso con plataformas de apuestas en línea antes de ser congelada.
Esta situación indica que, en el caso de congelar activos en la cadena, si una institución centralizada aplica control de riesgos a los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes de criptomonedas inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la conversión.
Este evento recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben estar altamente alerta ante las amenazas potenciales que conlleva el capital de riesgo, y reforzar la conciencia de cumplimiento y las medidas de gestión de riesgos.