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英国官员因比特币盗窃在丝绸之路案件中入狱
一名来自英国国家犯罪局的前官员(NCA)因从在丝绸之路2.0调查中收集的证据中盗取价值440万英镑的比特币而被判处五年半监禁。此事件被加密货币新闻报道,令执法部门和加密货币社区感到震惊。
可信的调查员变成了犯错者
保罗·乔尔斯,42岁,曾被信任领导针对暗网犯罪的网络调查。具有讽刺意味的是,他最终滥用了这种信任。作为国家犯罪局(NCA)精英小组的一员,乔尔斯被指派处理从托马斯·怀特那里没收的加密资产,怀特是暗网市场Silk Road 2.0的联合创始人,该市场是原始Silk Road的后续。2019年,怀特被判处超过五年的监禁。
Chowles负责从White的设备中提取和分析数据,包括访问一个持有97比特币的数字钱包。
一场安静的盗窃被揭露
在2017年5月,Chowles偷偷地将50个比特币(当时价值只是如今的一小部分)转移到两个公共钱包地址,进行了一对精心计划的交易。更难追踪的是他使用了Bitcoin Fog,这是一种流行的混合服务,通过混淆交易历史来洗钱加密货币资金。
一旦洗钱完成,这些被盗的加密货币就被转换为英镑,并通过Cryptopay和Wirex借记卡在一段时间内使用,使Chowles能够在现实世界中花费这笔钱而不会引起立即的怀疑。
四年的隐匿
尽管他的行为隐秘,真相最终还是浮出水面。一项详尽的法医审计揭示了被盗交易,并追踪到Chowles的地址。多年来,他进行了多次小额购买以避免被发现,但踪迹最终还是追上了他。
查尔斯因盗窃和洗钱被逮捕并被指控。在审判过程中,显然他个人从超过440万英镑(大约590万美元)中获利。英国皇家检察署(CPS)现在已经开始没收程序,以尽可能多地追回被盗资金。
对行业的严峻提醒
这个案例有力地提醒我们,即使是顶级法律官员也可能会受到诱惑去做错事。这让人们怀疑内部的检查工作做得如何,以及如果没有人真正盯着,数字货币可以多快就会消失。
更让人惊讶的是,这一时机恰好出现在丝绸之路故事的重大转折之后。罗丝·乌布里希特(Ross Ulbricht),创建了原始丝绸之路的那个人,在2025年1月获得了完全的总统赦免。他在监狱中度过了十多年,他的案件仍然是加密货币历史上最受关注的案件之一,涉及超过150万次比特币交易,价值超过2.13亿美元。
接下来会发生什么?
随着保罗·乔尔斯开始他的监禁,相关部门继续调查是否可以追回更多资产。NCA还启动了一项内部审查,审查其处理敏感加密货币证据的方式,这可能会导致一些重要的变革。
目前,这个案例是一个警示,显示即使是那些本应维护法律的人也会被数字财富的诱惑所吸引。