لقد وسعت وزارة العدل الأمريكية لائحتها الاتهامية في واحدة من أكبر حالات جرائم العملات الرقمية حتى الآن. تم توجيه الاتهام لاثني عشر فردًا جديدًا فيما يتعلق بعصابة إجرامية إلكترونية يُزعم أنها سرقت 4,100 بيتكوين - والتي تقدر قيمتها بحوالي 263 مليون دولار - بشكل أساسي من ضحية واحدة.
من أصدقاء الألعاب على الإنترنت إلى حلقة إجرامية إلكترونية منسقة
وفقًا للمحققين، بدأت المجموعة عملها في أكتوبر 2023، كفريق من الأصدقاء الذين تواصلوا من خلال الألعاب عبر الإنترنت. لكن هوايتهم تحولت إلى شيء مظلم حيث تطوروا إلى شبكة ابتزاز منظمة. معظم المتهمين - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا - من كاليفورنيا واستخدموا أسماء مستعارة عبر الإنترنت مثل "غوث فيراري" و"المحاسب".
تم القبض بالفعل على عدة مشتبه بهم، بينما يُعتقد أن اثنين آخرين يختبئون في دبي.
الاختراقات، الاقتحامات، ومحافظ الأجهزة المسروقة
تصف وزارة العدل مجموعة واسعة من الأساليب الإجرامية:
🔹 اختراق قواعد البيانات وسرقة بيانات الاعتماد
🔹 انتحال شخصية وكلاء دعم العملاء
🔹 دعوة الضحايا لتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية
🔹 اقتحام المنازل لسرقة المحافظ الصلبة
وقع أحد أبرز الحوادث في 18 أغسطس 2024، عندما زعم المدعى عليه الرئيسي مالون لام أنه خدع ضحية لتسليم أكثر من 4,100 بيتكوين.
في حالة أخرى، أفيد أن لام قام باختراق حساب آي كلاود الخاص بأحد الضحايا لتتبع موقعهم، بينما قام المتعاون مارلون فيرو باقتحام منزل الضحية لسرقة المحافظ المادية.
غسل الأموال المتقن باستخدام سلاسل التقشير والم mixers
لتغطية آثارهم، استخدمت المجموعة طرق غسل الأموال المتقدمة:
🔹 خدمات VPN وخلط العملات الرقمية
🔹 "سلاسل التقشير" — حيث يتم نقل العملات المشفرة المسروقة عبر العشرات أو المئات من المحفظات، مع تقشير كميات صغيرة في كل خطوة
المدعى عليهم يواجهون الآن تهمًا بموجب قانون RICO، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال.
أساليب الحياة البراقة: من العملات الرقمية إلى النوادي والسيارات والطائرات الخاصة
لم يتردد المجموعة في إنفاق الأموال المسروقة. وفقًا لوزارة العدل:
🔹 لقد قاموا بزيادة فواتير النوادي الليلية إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة
🔹 اشتريت 28 سيارة فاخرة بقيمة 3.8 مليون دولار
🔹 أنفقت بشكل مفرط على حقائب اليد المصممة، والساعات، والأزياء الراقية
🔹 استئجار فيلات فاخرة وطائرات خاصة باستخدام هويات مزورة
كانت العصابة تعمل مثل آلة مصنوعة بشكل جيد - تعرف كيف تغسل الأموال، وتخفي آثارها الرقمية، وتعيش مثل المشاهير أثناء القيام بذلك.
ابق على اطلاع دائم – تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
المعلومات والآراء الواردة في هذه المقالة مخصصة فقط للأغراض التعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات بمثابة مشورة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم القبض على حلقة سرقة العملات الرقمية: توجيه التهم لـ 12 مشتبهًا جديدًا في سرقة بيتكوين بقيمة 263 مليون دولار
لقد وسعت وزارة العدل الأمريكية لائحتها الاتهامية في واحدة من أكبر حالات جرائم العملات الرقمية حتى الآن. تم توجيه الاتهام لاثني عشر فردًا جديدًا فيما يتعلق بعصابة إجرامية إلكترونية يُزعم أنها سرقت 4,100 بيتكوين - والتي تقدر قيمتها بحوالي 263 مليون دولار - بشكل أساسي من ضحية واحدة.
من أصدقاء الألعاب على الإنترنت إلى حلقة إجرامية إلكترونية منسقة وفقًا للمحققين، بدأت المجموعة عملها في أكتوبر 2023، كفريق من الأصدقاء الذين تواصلوا من خلال الألعاب عبر الإنترنت. لكن هوايتهم تحولت إلى شيء مظلم حيث تطوروا إلى شبكة ابتزاز منظمة. معظم المتهمين - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا - من كاليفورنيا واستخدموا أسماء مستعارة عبر الإنترنت مثل "غوث فيراري" و"المحاسب". تم القبض بالفعل على عدة مشتبه بهم، بينما يُعتقد أن اثنين آخرين يختبئون في دبي.
الاختراقات، الاقتحامات، ومحافظ الأجهزة المسروقة تصف وزارة العدل مجموعة واسعة من الأساليب الإجرامية: 🔹 اختراق قواعد البيانات وسرقة بيانات الاعتماد
🔹 انتحال شخصية وكلاء دعم العملاء
🔹 دعوة الضحايا لتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية
🔹 اقتحام المنازل لسرقة المحافظ الصلبة وقع أحد أبرز الحوادث في 18 أغسطس 2024، عندما زعم المدعى عليه الرئيسي مالون لام أنه خدع ضحية لتسليم أكثر من 4,100 بيتكوين. في حالة أخرى، أفيد أن لام قام باختراق حساب آي كلاود الخاص بأحد الضحايا لتتبع موقعهم، بينما قام المتعاون مارلون فيرو باقتحام منزل الضحية لسرقة المحافظ المادية.
غسل الأموال المتقن باستخدام سلاسل التقشير والم mixers لتغطية آثارهم، استخدمت المجموعة طرق غسل الأموال المتقدمة: 🔹 خدمات VPN وخلط العملات الرقمية
🔹 "سلاسل التقشير" — حيث يتم نقل العملات المشفرة المسروقة عبر العشرات أو المئات من المحفظات، مع تقشير كميات صغيرة في كل خطوة المدعى عليهم يواجهون الآن تهمًا بموجب قانون RICO، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال.
أساليب الحياة البراقة: من العملات الرقمية إلى النوادي والسيارات والطائرات الخاصة لم يتردد المجموعة في إنفاق الأموال المسروقة. وفقًا لوزارة العدل: 🔹 لقد قاموا بزيادة فواتير النوادي الليلية إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة
🔹 اشتريت 28 سيارة فاخرة بقيمة 3.8 مليون دولار
🔹 أنفقت بشكل مفرط على حقائب اليد المصممة، والساعات، والأزياء الراقية
🔹 استئجار فيلات فاخرة وطائرات خاصة باستخدام هويات مزورة كانت العصابة تعمل مثل آلة مصنوعة بشكل جيد - تعرف كيف تغسل الأموال، وتخفي آثارها الرقمية، وتعيش مثل المشاهير أثناء القيام بذلك.
#CryptoCrime , #أخبار التشفير , #BlockchainSecurity , #الأمن السيبراني , #الأصول الرقمية
ابق على اطلاع دائم – تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: المعلومات والآراء الواردة في هذه المقالة مخصصة فقط للأغراض التعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات بمثابة مشورة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.