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加密貨幣搶劫團夥被搗毀:12名新嫌疑人因263百萬比特幣盜竊被指控
美國司法部在迄今爲止最大的加密犯罪案件之一中擴大了起訴書。由於與一個網路犯罪團夥有關,新的十二名個人被指控,該團夥涉嫌從單一受害者那裏盜取了4,100比特幣——價值約2.63億美元。
從在線遊戲朋友到協調的網路犯罪集團 根據調查人員的說法,該團體於2023年10月開始運作,最初是一些因在線遊戲而結識的朋友。但他們的愛好逐漸變得黑暗,演變成一個有組織的敲詐網路。大多數被指控者年齡在18到22歲之間,來自加利福尼亞,使用的在線別名包括“哥特法拉利”和“會計”。 幾名嫌疑人已經被逮捕,而另外兩名嫌疑人被認爲藏匿在迪拜。
黑客攻擊、入侵和被盜的硬體錢包 美國司法部描述了一系列廣泛的犯罪策略: 🔹 黑客入侵數據庫並竊取憑證
🔹 冒充客戶支持代理
🔹 呼籲受害者進行社會工程攻擊
🔹 闖入住宅盜竊硬體錢包 最引人注目的事件之一發生在2024年8月18日,首席被告馬龍·拉姆 allegedly 欺騙受害者交出超過4,100個比特幣。 在另一個案例中,Lam reportedly 入侵了一名受害者的 iCloud 帳戶以追蹤他們的位置,而同夥 Marlon Ferro 則闖入受害者的家中盜竊實體錢包。
復雜的洗錢活動與剝離鏈和混合器 爲了掩蓋他們的行蹤,該團體使用了先進的洗錢手段: 🔹 VPN和加密混合服務
🔹 “剝離鏈” — 在這裏,被盜加密貨幣通過數十或數百個錢包轉移,每一步剝離少量金額 被告現在面臨根據RICO法案的指控,以及電信欺詐和洗錢指控。
炫耀的生活方式:從加密貨幣到俱樂部、汽車和私人飛機 該團體在花費被盜資金時毫不手軟。據美國司法部稱: 🔹 他們在夜總會的帳單上高達 $500,000 一夜之間
🔹 購買了價值380萬美元的28輛豪華車
🔹 在設計師手袋、手表和高端時尚上奢侈消費
🔹 使用假身分租賃豪華別墅和私人飛機 這個團夥運作得像一臺運轉良好的機器——知道如何洗錢、隱藏數字足跡,並在此過程中像名人一樣生活。
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