Что такое умные деньги?

Во многих рыночных сегментах сегодня, включая рынок криптовалют, около 90% рыночных цен определяются алгоритмами крупных институций. Рынок давно ушел от первоначального участия людей и находится под высокой манипуляцией.

""Smart Money"" означает профессиональные инвестиционные организации или индивидуальные инвесторы на рынке, обладающие определенными исследовательскими и информационными преимуществами. Они обладают богатым опытом торговли и исключительной исторической производительностью. Как правило, у них больший капитал, зрелая инвестиционная философия и более полное понимание рынка, чем у среднестатистических инвесторов."

Термин часто используется для разграничения от тех, кто инвестирует на основе интуиции или удачи. Например, рассмотрим успешного предпринимателя, который достиг значительных успехов в своей области и решает инвестировать часть своих средств в другие компании. Учитывая его экспертизу и опыт в бизнесе, его выборы в целях инвестирования, оценка рисков и потенциальные будущие выигрыши, вероятно, будут более точными.

Извлеченный из "Умные деньги" - это "Концепция умных денег". Эта концепция стратегически ориентирована на торговое поведение рыночных ликвидаторов и крупных игроков, сосредотачиваясь на предложении, спросе и структуре рынка. Она стремится выявить манипулятивные следы этих рыночных гигантов, тем самым находя лучшие точки входа на рынок для торговли.

На сколько важны умные деньги на рынке инвестиций в криптовалюту?

Движения "умных денег" имеют значительные последствия для обычных инвесторов криптовалютного рынка.

Учитывая высокую волатильность криптовалютных активов и выраженную асимметрию информации на рынке, в сочетании с постоянно изменяющимся характером технических знаний и регулирующей среды, инвестиционные риски усиливаются. В этих условиях инвесторы, обладающие глубокими знаниями отрасли, лучше оснащены для понимания тенденций рынка и технологических достижений, что позволяет им делать более обоснованные инвестиционные решения.

Более того, по мере роста разнообразия криптовалютных активов и усиления «матфейсовского эффекта» на криптовалютном рынке становится все сложнее для обычных инвесторов достичь альфа-рынка. В отличие от этого, меньшинство умных денег получает существенные вознаграждения. Это преимущество возникает потому, что умные деньги могут получать доступ к информации и ресурсам, которые обычные трейдеры могут не так легко получить, что дает им конкурентное преимущество на рынке криптовалют. Учитывая экстремальную волатильность криптовалютного рынка, где цены могут сильно колебаться в короткие промежутки времени, инвесторам нужна твердая рука. Инвесторы умных денег обычно основывают свои решения на анализе и исследованиях, а не только на рыночном настроении, обеспечивая тем самым их остаточность во время рыночной бурь.

Более того, участие умных денег способствует укреплению доверия рынка. Эти инвесторы проводят тщательные исследования и анализ, выбирая только проекты с долгосрочным потенциалом. Такое участие может привлечь больше инвесторов, улучшая стабильность рынка.

В общем, для среднестатистического инвестора криптовалют мониторинг движений умного капитала на рынке криптовалют может обеспечить более раннее выявление тенденций на рынке, своевременное обнаружение превосходных инвестиционных возможностей и либо достижение доходности, сравнимой с умным капиталом, либо минимизацию разрыва в доходности.

Как отследить умные деньги?

На рынке криптовалют благодаря прозрачной природе блокчейна пользователи могут просматривать каждую совершенную транзакцию на блокчейне. Теоретически транзакции, совершаемые умными деньгами, полностью идентифицируемы.

Для отслеживания умных денег сначала нужно их найти и идентифицировать. Инвесторы могут сделать это с помощью блокчейн-браузеров, Dextool или других сторонних инструментов, связанных с умными деньгами. Основываясь на индивидуальных целях и требованиях, можно отфильтровать и выбрать правильные умные деньги для отслеживания.

Метод фильтрации умных денег зависит от их прошлых он-чейн взаимодействий, транзакций и другой информации он-чейн. Рассматривая тип транзакции, количественные показатели производительности, потоки фондов и протоколы, с которыми взаимодействовали, инвесторы могут согласовать свой выбор с инвестиционными целями. После идентификации начинается отслеживание умных денег. Для среднестатистического инвестора криптовалютного рынка контроль за умными деньгами означает, что они могут напрямую извлекать выгоду из их мнения и навыков экспертов, возможно, максимизируя доходы и более эффективно захватывая альфа-рынок.

Для помощи в отслеживании доступно несколько инструментов:

1. Nansen

Nansen - это платформа аналитики on-chain, направленная на предоставление глубокого понимания данных блокчейна и рынка криптовалют. Ее основная функция - отслеживать и анализировать движение средств в блокчейне, раскрывая отношения между трейдерами и активами, а также предоставлять данные для более обоснованных инвестиционных решений. Nansen помечает более 100 миллионов кошельков, отслеживая поступления и оттоки для конкретных адресов и предоставляя пользователям анализ данных, тренды китов, оповещения о движении смарт-денег и многое другое. Ее наиболее актуальная функция «Смарт-деньги» позволяет пользователям отслеживать огромное количество помеченных кошельков on-chain, что дополнительно позволяет пользователям фильтровать адреса смарт-денег по типам, таким как средства, умные трейдеры DEX, эксперты по распространению токенов (airdrop), умные трейдеры NFT, специалисты по IDO и эксперты по стейкингу. Трекер смарт-денег Nansen предоставляет три основные информации об on-chain активности:

• Сделки на DEX:Торговля на DEX отслеживает сделки умных денег на лучших рынках DEX.
• Переводы и взаимодействия: Эти отслеживают все недавние переводы и контракты, с которыми взаимодействовали умные деньги.
• Удержание токенов:Эти исследуют удержание токенов умных денег и их прибыльный список лидеров.

В то время как инструмент отслеживания умных денег Nansen доступен для платящих пользователей по относительно высокой цене, они предлагают 7-дневную пробную версию за $9.

2. КриптоРанк

CryptoRank - это платформа аналитики данных криптовалют, которая определяет последние тенденции в капитале. Платформа предлагает различные данные и идентификацию крипто рынка, помогая пользователям выявлять новые рыночные тенденции и возможности. Одна из ее особенностей, “Крипто Фонды и Инвесторы,” позволяет пользователям получать представление о стратегиях инвестирования известных фондов и ангельских инвесторов. Пользователи могут получить информацию об этих инвесторах, их общих инвестициях, рыночной доле, основных категориях инвестиций и, что самое важное, их портфелях.

3. Chainalysis

Chainalysis, отслеживая и анализируя транзакции on-chain, помогает пользователям отслеживать поведение умных денег и предоставляет информацию о участниках рынка и инвестиционных стратегиях. Специально разработанный для Web3, Chainalysis Storyline визуализирует транзакции смарт-контрактов, включая те, которые относятся к DeFi и NFT. Он предлагает общий обзор всех межцепных транзакций для адреса, позволяя пользователям сосредотачиваться на значительных транзакциях умных денег и средств.

4. Dune Analytics

Dune Analytics предоставляет пользователям динамику рынка и ценовые тенденции в режиме реального времени. На веб-сайте Dune различные панели мониторинга тенденций отображают ончейн-статистику для многочисленных DApps, включая Ethereum, Arbitrum и Optimism. Инвесторы могут чувствовать пульс рынка, наблюдая за объемами торгов и трендовыми проектами. Кроме того, его «трекер умных денег» позволяет пользователям отслеживать деятельность самых успешных трейдеров рынка. В этой панели данных пользователи могут наблюдать за проектами с наибольшим участием ведущих трейдеров за последние два дня, добавляя потенциальные возможности в свой список наблюдения.

Заключение

Умные деньги могут быть ориентиром для обычных инвесторов при выборе направлений инвестирования. Однако важно отметить, что не все умные деньги настолько опытны, как кажется. Слепое копирование каждой их сделки без тщательного исследования обычно неразумно, поскольку эти трейдеры часто входят на рынок по более выгодным ценам, в то время как позднее прибывшие сталкиваются с другими рыночными условиями.

Кроме того, некоторые умные денежные организации ведут несколько счетов. Действия одного счета могут не отражать действительную стратегию умных денег. В настоящее время сложно определить, сколько счетов имеет одна умная денежная организация. Более правильным подходом было бы использование отслеживания стратегий умных денег в качестве важной ссылки. Интегрируя их точки зрения, другие индикаторы и анализы, инвесторы могут принимать решения, соответствующие их обстоятельствам.