暗号資産市場でいくら利益を上げても、資金を安全に法定通貨に戻せなければ、すべての努力は無駄になります。
近年、アカウントが凍結されたり、銀行カードがロックされたりする悲劇的なケースを数多く目撃しました：知り合いの投資家が最近の牛市で資産が10倍に増えましたが、カードが凍結されたために資金を引き出すことができず、銀行は"調査の協力"を理由に、3ヶ月が経過しても一銭も取り戻せませんでした。
注意すべきは、彼が違法行為やマネーロンダリングを行っていないことであり、問題は出金方法にある。
多くの投資家が陥りやすい罠には、
- オフチェーン取引で通貨を購入する際に、不注意で違法資金のチェーンに接触してしまった
- 大額資金が到着した後、すぐに転送され、システムによって疑わしい取引として認識されます。
- 主な銀行カードを暗号資産取引に使用すると、凍結された場合は日常生活に影響を与える。
これらのリスクを回避するための五つの原則：
1. 知名な取引所を選択する：
知名でかつコンプライアンスのある大手取引所のみを利用して資金を引き出し、小規模または不明なプラットフォームでの操作を避けてください。
2. USDTの引き出しを減らす：
このステーブルコインはリスク管理の重点監視対象であり、可能な限りビットコインまたはイーサリアムに変換してから引き出し、リスクを低減してください。
3. 取引カードと日