英国暗号化資産マネーロンダリング案件がフォローを引き起こし、億万長者の女性詐欺師と普通のデリバリー員の驚くべき物語

最近、数百億ビットコインに関わるマネーロンダリングの大事件が暗号通貨界で広くフォローされています。この事件の主役は、簡雯という名前のイギリス系華人女性の配達員で、彼女はマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法機関によって関連の罪で訴えられました。この事件は、巨額の関与金額と曲折したストーリーラインによって注目されるだけでなく、犯罪の疑いを持たれている人物の大きな対比に驚かされます。イギリスの裁判所の関連訴訟文書や法律文書のさらなる公開に伴い、関与資金の出所が徐々に明らかになってきました——実は、天津の藍天グレイの某某、任某某、吴某某などが関与した違法に公衆資金を集めた事件からのものでした。

イギリスの司法機関が開示した情報によると、青空グレイ事件の主要な犯罪容疑者である錢某某は、すべての関与資金をビットコインに交換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用してこれらの不正資金を洗浄しました。現在、マネーロンダリング事件の発生により、イギリスの司法機関は約300億の価値を持つ61,000枚のビットコインを成功裏に押収し、凍結しました。

次に、私たちは実際の経験に基づいて、国境を越えた暗号資産の回収方法を詳しく解析します。これにより、ブルースカイ・グレイ事件の多くの被害者に損失を回復するための考え方を提供できることを願っています。

非法集資とビットコインマネーロンダリングの驚くべき内幕

"違法に公衆の預金を吸収する罪"に対して多くの人が馴染みがあると思います。eレンタル宝案件や汎アジア金属案件など、一連の重大な事件は今でも心に残ります。これらの事件には通常共通の特徴があります：2014年、2015年頃に資金を吸収し始め、2017年、2018年頃に危機が発生するというものです。ブルースカイグリー案件も例外ではありません。

公開された裁判文書とメディア報道によると、ブルースカイグレイ事件の基本的な状況は以下の通りです：

2014年3月31日、钱某某（別名「花花」「花姐」など）と任某某（法定代表者）らは、天津で天津蓝天格锐电子科技有限公司を設立しました。この会社は銀行のライセンスを保有していないにもかかわらず、社会一般（主に高齢者）に対して「元本保証高利回り」とされる短期投資商品を推進・販売しました。これらの商品の投資期間は一般的に6ヶ月から30ヶ月で、約束された年利回りは最低100％、最高で300％に達します。当時の金融規制が比較的弱い環境下で、短期間のうちに蓝天格瑞はマルチ商法的な拡散モデルを通じて全国に数十の支店を設立し、被害者の数は10万人を超えました。こうした高齢者を対象とした違法な資金集めの手法によって、钱某某は短期間で数百億の巨額資金を獲得しました。

注目すべきは、钱某某は単に人を騙すのが得意なだけでなく、暗号通貨界の"ベテラン"でもあるということです。彼女はブルースカイグレイを利用して違法な資金集めを行う前から、ビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスを見出していました。2013年、钱某某はビットコインが初めて流行した機会を利用して、かなりの規模の"マイニングファーム"を開設し、自らの"マイニングファーム"がマイニング機器のホスティングサービスを提供できると大々的に宣伝し、年利300%を約束しました。ビットコインマイニングを通じて、钱某某はビットコインが資金移動、マネーロンダリングなどの面で他の資産に比べて持つ独特の"利点"を徐々に認識していきました。

正是基于这种认识、钱某某は暗号資産の規制基準がまだ制定されておらず、世界的に暗号資産マネーロンダリング制度がまだ確立されていない「空白期間」を利用して、任江涛に天津グレイが吸収した大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう要求した。この戦略は実際には非常に巧妙で、攻めることも守ることもできる。

ビットコインのような一夜で価値が倍になる可能性のある特殊な非標準資産に関して、投資家が運が良く、投資手法に優れていれば、300%のリターンは不可能ではなく、むしろやや保守的に見えるかもしれません。したがって、もしお金の某某が購入したビットコインの上昇幅が十分であれば、300%のリターンを実現することは完全に可能です。しかし、暗号化通貨界の古参プレイヤーは皆知っているように、2014年から2017年のブルースカイグレイの崩壊の期間中、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの間で変動しており、基本的にお金の某某が約束した年率300%のリターンを支えることはできませんでした。これが直接的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こしました。

一旦崩盤、金某某が違法に集めた資金をビットコインに変換した賢明さがすぐに明らかになる：2017年、金某某はまず「NAN YIN」という偽名でミャンマーのパスポートを取得し、その後他人の身分を悪用して有名なオフショア税避けの天国であるセントキッツ・ネーヴィス連邦のパスポートを取得した。ビットコインを搭載したノートパソコン一台だけを持って、百億の不正資金をロンドンに移し、今もなお逃亡中である。

お金の某某は、資金を持ってイギリスに逃げた後、中国でブラックリストに載っているため、簡単に姿を見せることができず、同時に暗号資産の規制とマネーロンダリング対策がますます厳しくなっている。体面のある生活を維持するために、お金の某某は急いで"ホワイトグローブ"を見つけて不正資金の現金化を手伝ってもらう必要があった。その時、離婚して子供を育てながらイギリスで一人暮らしをしている女性の配達員、簡雯が、お金の某某が出した小広告を通じて知り合った。その後数年にわたり、簡雯はお金の某某のマネーロンダリングや資金の使用を手伝い、代わりにさまざまな業務を処理し、お金の某某のために数百万ポンドの不正資金を洗浄した。

しかし、ある金某某は賢い詐欺師であり、時代の機会をうまく捉えたにもかかわらず、大規模なマネーロンダリングの巧妙さに欠けていた。普通の配達員が頻繁にロンドンのハロッズ百貨店に出入りし、超豪華な別荘を購入するなどの異常な行動は、すぐに英国の規制当局の注意を引いた。最終的に、英国警察は長期的な布陣を通じて、簡雯を一挙に逮捕し、金某某のほぼすべての約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収した。金某某は依然として英国警察の目の前で逃げ続けているが、状況を変えることはできない。

ランテンゲリーの被害者の国境を越えた追跡の可能な方法

現在、6.1万枚のビットコインの不正資金に関して、イギリスのロイヤルプロセクューターは、2002年の《犯罪収益（追徴）法》および《（対策）重大犯罪法》に基づき、司法手続きを通じて高等法院に対して追徴手続きを提起しました（刑事没収手続き）。イギリスの《犯罪収益（追徴）法》の規定により、犯罪容疑者が治安法院で有罪判決を受けた後に刑事法院に移送される場合、または既に刑事法院で有罪判決を受けた場合、刑事法院は検察官またはイギリス国家（対策）犯罪局の請求に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。この手続きは我が国の審判手続きに類似しており、検察官または対策犯罪局が犯罪容疑者が犯罪または関連行為から利益を得たか、得た具体的な金額などについて証拠を示し、法院の審査を経て没収命令を発行するかどうかが決定されます。現在、本件はまだ進展がなく、イギリスの法院は没収命令を発行する前に、司法手続きを通じてこの不正資金に他の合法的な権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

では、我が国のブルースカイ・グレイ事件の被害者は、これらのビットコインに対して権利を主張できるのでしょうか？どのような方法で主張すればよいのでしょうか？

1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する

わが国の国際刑事司法支援法の第5条は、「中華人民共和国と外国との間の刑事司法支援は、外部の連絡機関を通じて実施しなければならない」と規定しています。 中華人民共和国法務省およびその他の外国連絡機関は、刑事司法支援の要請の提出、受領、送信、および国際刑事司法支援に関連するその他の事項を処理する責任があります。 中華人民共和国と外国との間に刑事司法支援条約がない場合、外交ルートを通じて連絡を取ることになっている。 "

注目すべきは、我が国と英国が関連する刑事司法相互協力条約に署名したことです。2013年12月2日、両国は「中華人民共和国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国における刑事司法協力に関する条約」に署名し、中英両国における刑事事件に関する押収資金の追及と損失回復のための法的基盤を提供しました。前述の「国際刑事司法協力法」に基づき、我が国の司法省は本件において英国司法機関に連絡を取り、追及要求を提出する主要な機関であるべきです。

したがって、ブルースカイグレイ事件の被害者は、まず合法的な手段を通じて我が国の司法省などの機関に申請書など自分がこの事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、機関に状況を報告し、資金回収や損失補填などの合法的な請求を行うことで、自身の権利を守ることをお勧めします。

イギリスの関連する司法実践の先例を参考にすると、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して追徴金の請求を行う成功事例は少なくない。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが自国で犯罪者を有罪判決し、イギリスで民事訴訟を提起することによって、Alamieyeseighaがイギリスに移転させた約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収した。ナイジェリアは公共の利益を理由に、イギリスの裁判所および警察に対してAlamieyeseigha事件に関する証拠の開示を請求し、犯罪者が移転した資産を明確に把握し、成功した追徴金の回収に向けての堅固な基盤を築いた。

我が国は国境を越えた司法協力においても多くの経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは我が国の成功事例です。

2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する

前述のように、香港、英国などの国々では、刑事事件の被害者が犯罪者の行為によって損失を被った場合、犯罪者に対して自ら民事訴訟を提起することによって、返還を求め損失を回復することができます。しかし、本件においては、自ら民事訴訟を提起することを第一の選択肢とすることは推奨されません。

これは主に、本件において関与する資金が法定通貨（一般的な等価物）から暗号資産（特別な資産）に変換されたためであり、被害者が直接イギリスの司法機関に民事訴訟を提起する場合、まず自らが関与する財産権者であることを証明するという非常に大きな課題に直面しなければならないからです。投資契約や銀行振込明細を提出しても、現在関与しているビットコインと被害者の財産との間にイギリスの法律が認める「関連性」が存在することを直接的に証明することはできません。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、不確実性も大きいため、慎重に選ぶ必要があります。

まとめ

暗号化資産の追徴と損失回復は国内でも容易ではなく、ましてや他の国や司法管轄区域での追徴となると、さらに困難です。したがって、本件の被害者には我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。本件の今後の進展については、私たちは密接にフォローし、被害者に対してタイムリーに専門的な法律アドバイスとサービスを提供するつもりです。