天津ブルースカイグレイ事件の不正資金追跡：クロスボーダー暗号化資産の追跡パス解析

最近、英国の華人女性である簡雯が百億ビットコインのマネーロンダリング事件に関与しているというニュースが広く注目を集めています。より多くの詳細が明らかになるにつれて、不正資金の出所が次第に明らかになってきました——天津ブルースカイグレイによる違法な公募預金事件。

公開情報によると、本事件の主犯である錢某は、関与した資金をビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用して不正資金を洗浄しました。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収・凍結しており、その価値は300億元です。

本稿では実務経験を基に、暗号資産の国境を超えた追徴の具体的な道筋を詳しく解析し、ブルースカイ・グレイ事件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。

1. 事件の振り返り：違法集金から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、錢某は任某らと共に天津で「蓝天格锐电子科技有限公司」を設立し、社会一般に「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は6-30ヶ月で、年率100%-300%の収益率を約束しました。短期間で、会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

注目すべきは、錢某が2013年にビットコインのマイニングビジネスに関与しており、暗号化通貨の資金移動やマネーロンダリングにおける利点について深く理解していることです。そのため、彼は違法に集めた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう要求しました。

2017年、錢某は偽造した身分を用いてセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持ってロンドンに成功裏に逃亡した。赃款を現金化するために、錢某はイギリスに住む華人女性簡雯と知り合い、彼女を「ホワイトグローブ」として様々な業務を処理させ、数百万ポンドの赃款を洗浄した。

しかし、ジャン・ウェンの高級ショッピングモールへの頻繁な出入りや高級住宅の購入などの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。最終的に、イギリスの警察は長期的な捜査を通じてジャン・ウェンを逮捕し、約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。

2. クロスボーダー追跡経路分析

現在、イギリス王立検察庁は関連法に基づいて高等法院に返還手続を提起しています。ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、以下の2つの返還の可能性があります：

2.1 我が国の司法機関に対して越境的な資産回収の請求を提出する

我が国の《国際刑事司法協力法》に基づき、中国と英国は刑事司法相互援助条約を締結しており、国境を越えた資産の追跡に法的基盤を提供しています。被害者は、我が国の司法省などの関係機関に対して、自身が被害者であることを証明できる資料を提出し、資産の追跡と損失の回復を申請することをお勧めします。

イギリスの司法実践を参考にすると、外国の被害者がイギリスで不正資金を回収する成功例は少なくありません。例えば、ナイジェリアはAlamieyeseigha事件で約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。我が国も国境を越えた司法協力において余振東事件や李化学事件などの成功経験があります。

2.2 自ら民事訴訟を提起する

イギリスなどでは、刑事事件の被害者は民事訴訟を通じて損失を回収することができますが、本件ではこれを第一の選択肢とすることはお勧めできません。

主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者が関係する財産の権利者であることを直接証明するのが難しいことです。投資契約や銀行振込の履歴を提供しても、現在関係するビットコインと被害者の財産との間にイギリス法が認める関連性が存在することを証明するのは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすコストは高く、不確実性も大きいため、慎重に考慮する必要があります。

3. エピローグ

暗号化資産の追徴と損失の回復は国内でも容易なことではなく、国境を越えた追徴はさらに難しいです。本件の被害者には、我が国の司法機関に対して忍耐を持ち、案件の進展を密に注視し、適時に専門的な法律サービスを求め、自身の権益を最大限に守ることをお勧めします。