トルコの重大な暗号化詐欺事件：127人が逮捕 STCプロジェクトが20億ドルの詐欺に関与

#トルコの暗号詐欺事件:数億ドルの損害を受け、127人が逮捕されました

トルコの暗号資産業界は自由な発展を追求する中で、ますます厳しい挑戦に直面しています。最近、大規模な暗号資産詐欺事件が広く注目され、この国の暗号化規制における抜け穴が浮き彫りになりました。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラで大規模な暗号資産詐欺プロジェクトに対して行動を起こしたと発表しました。この行動では、127人の容疑者が拘留され、大量の資産と複数の武器が押収されました。

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該当プロジェクト名はSmart Trade Coin（STC）です。2021年から、トルコの投資家はこのプロジェクトの運営方法に疑問と不満を表明してきました。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約50000名のユーザーを欺く疑いがあり、損失は20億ドル以上に達するとのことです。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。このソフトウェアは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ボットを設定してアービトラージ取引を行い、利益を得るのを助けるとされています。しかし、これらの約束は最終的に虚偽であることが確認されました。

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多くの証拠が示すように、STCプロジェクトは巧妙に設計された詐欺の可能性が高いです。多くのユーザーが最大95％の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSTCチームに横領されたかどうかを確認できていません。アプリストアの約半分のレビューも、このアプリケーションが詐欺ツールであることを指摘しています。

ブロックチェーン分析を通じて、盗まれた資金の保管と移転に使用されている疑わしいアドレスをいくつか発見しました。分析によると、STC通貨契約は大量の資金を特定のアドレスに分配し、その後、これらの資金が大規模に移転され、複数の取引所に流入しました。これらの取引の規模は、公に報告された損失額に近く、詐欺の可能性をさらに裏付けています。

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この事件はトルコ社会で広範な議論を引き起こし、暗号資産規制フレームワークの確立の緊急性を浮き彫りにしました。暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、業界をコンプライアンスと透明性のある環境で発展させる必要があり、そうすることで一般の信頼と採用を得ることができます。

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将来、トルコ政府と暗号業界は、投資家の権利保護、金融リスクの防止、革新の促進の間でバランスを求めて緊密に協力する必要があります。コンプライアンスに基づく運営を維持することによってのみ、暗号資産は経済の自由と価値の保存を推進する有効なツールとなることができます。

この事件は間違いなくトルコの暗号資産規制に警鐘を鳴らしました。業界の活力を維持しながら、リスクを効果的に防ぐ方法は、トルコ及び世界の暗号資産規制が直面する重要な課題となるでしょう。

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