トルコ暗号ポンジスキーム事件：127名の容疑者が逮捕、関与した金額は20億ドルを超える可能性

最近、トルコの暗号化通貨分野が再び注目を集めています。暗号化通貨の自由を追求する過程で、いくつかの問題が徐々に浮上してきており、特に特定の暗号化プロジェクトの違法行為が投資家に巨大な損失をもたらしています。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重大な行動を発表しました：当局はアンカラで詐欺の疑いのある暗号化プロジェクトに対して大規模な突撃を行い、127人の容疑者が拘束され、大量の資産といくつかの銃器が押収されました。

この物議を醸しているプロジェクトはSmart Trade Coin（STC）と呼ばれています。2021年以来、トルコの投資家はこのプロジェクトの運営方法に強い不満を示し、抗議を行っています。報道によると、このプロジェクトは巧妙に計画された詐欺の可能性があります。被害者の代理弁護士によれば、騙されたユーザーの数は5万人に上り、総損失額は20億ドルを超える可能性があります。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

スマートトレードコイン：疑わしい目薬の"革新的"取引プラットフォーム

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所を接続する革命的なソフトウェアを提供すると主張しています。このソフトウェアは、ユーザーが単一のインターフェースを介して複数の取引所アカウントを管理できるようにし、以下の機能を提供すると言われています：

1. 統一されたマルチプラットフォーム取引インターフェース
2. 自動取引ロボットの設定
3. 取引所間の価格差を利用したアービトラージ取引

しかし、多方面の証拠が示すように、STCはおそらく巧妙に設計された目薬です：

1. 著名なアナリストは2023年にこのプロジェクトの合法性について疑問を呈する記事を発表しました。
2. アプリストアの約半分のユーザーコメントが、これは目薬であると指摘しています。
3. 多くのユーザーが投資の95％を失ったと報告しています。
4. ユーザーは、自分の資金がSTCチームに流用されているかどうかを確認できません。

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マネーフロー分析

ブロックチェーン分析ツールを使用して疑わしいアドレスを追跡したところ、いくつかの興味深い資金の流れのパターンが見つかりました：

1. STCトークン契約は大量の資金を中央アドレスに移動します。
2. このアドレスは大規模なETHの一方向の流出取引を行いました。
3. 流出の規模は、公表されている推定損失額と同程度である。
4. 資金流出アドレスの取引手数料はすべて同じソースアドレスから来ています。

これらの資金のその後の流れは、主に二つのパターンを示しています：

1. 一部の資金は主要な取引所に直接流れます。 2.資金の他の部分は、複数の層を通じて移動、プール、分散され、最終的に取引所に入ります。

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被害者のジレンマ

《コジャエリ新聞》はSTCプラットフォームに対する数十件の刑事訴訟を報じました。2021年、50人の被害者がアンカラの裁判所の前で抗議活動を行いました。

被害者の弁護士は、苦情が絶えず、損失は最大200億ドルに達すると推定されているにもかかわらず、関連当局はこれまで実質的な行動を取っていないと述べています。さらに懸念されるのは、一部の被害者が"毎月36%の利益"を約束するこのプロジェクトに投資するために、融資を誘導されたり、さらには不動産や車両を売却させられたと主張していることです。

多くの投資家は約束された高いリターンを得られず、むしろ大きな損失を被り、さらには負債を抱えることになりました。

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規制の必要性

この事件は、トルコの暗号化業界が適切な規制フレームワークを整備する必要があることを浮き彫りにしています。ただ暗号化の自由な発展を追求するだけでは不十分であり、コンプライアンスと透明性のある環境の中で、暗号化業界が真に一般の信頼と広範な採用を得ることができるのです。

未来、トルコ政府と暗号化業界は密接に協力し、投資家の権益を保護し、金融リスクを回避し、革新的な発展を促進する間でバランスを見つける必要があります。厳格にコンプライアンスの原則を遵守することによってのみ、暗号通貨は実際に経済の自由を推進し、資産の増加を実現する効果的なツールとなることができます。

この事例は再び、暗号化通貨の分野で投資家が高い警戒を維持し、プロジェクトの背景を慎重に確認し、非現実的な高収益の約束に惑わされないようにしなければならないことを証明しています。同時に、規制当局も関連法規の策定を加速させ、暗号化通貨の健全な発展のために良好な環境を創出する必要があります。

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