# 暗号化資産市場の繁栄の背後にあるリスクと対策最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、投資者は「暗号資産の春」や「スーパー牛市」への期待を抱いています。しかし、機会の背後にはリスクが潜んでいることが多いです。不法な者たちは暗号通貨の投資者に目を向けており、その手口もますます粗暴かつ迅速になっています。この記事では、最近発生した取引所の逃走事件を例に取り、繁栄する牛市の中でリスクを識別し、自身の権利を守る方法について探討します。## ある取引所の逃走事件の始まりと終わり2024年2月23日、香港に本社を置くと称する暗号取引所が、オンラインの暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出した後、サイトを閉鎖し、香港の暗号資産界で2024年の「第一の逃走」の新記録を樹立しました。この取引所は実際には以前の「コイン夫ネット」がリブランドされたものです。2019年前後、このプラットフォームは頻繁なマルチアカウントによる自己売買、複数プラットフォームでのクロストレーディング、資金の内部および外部循環などの方法を通じて、自社取引所の流動性を虚偽に引き上げていました。2023年9月には、「グローバル時価総額でリーディングの暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」と自称しています。しかし、ある第三者の暗号資産犯罪プラットフォームの研究報告によると、2019年にはその取引所の実際の取引データは公開されているデータの約八百分の一しかなかったとされています。それにもかかわらず、強力な規制措置が欠如しているため、その取引所は依然として多くの小規模コインを頻繁に上場させ、資金洗浄を行うことで個人投資家を引き寄せることができました。跑路の2日前、その取引所の取引データは急激に下落し、2月22日の取引データはグラフ上でほぼ"直角"に近い形で落ち込んでおり、全体の取引データが非常に異常でした。2月23日、その取引所は自分のオンライン暗号化資産ウォレットから約5650万ドルを引き出した後、サイトを閉鎖し、暗号化コミュニティのカスタマーサービスは直接アカウントを削除して姿を消しました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 牛市におけるリスクの識別方法### 1. 小規模な取引所から離れる理性的で賢い投資家にとって、小規模な取引所から遠ざかる理由は明白です。しかし、高度な投資家でさえ、自分の投資レベルに対する過信や、一時的な利益に惑わされて詐欺の本質を見失うことがあります。したがって、小規模な取引所から遠ざかることは、実質的には「短期間での迅速な投機」に対する迷信と、不適切な欲望から遠ざかることを意味します。### 2. サードパーティのデータツールをうまく活用する第三者データツールの合理的な使用は、投資家にとって極めて重要です。各種データを参照することで、投資家はプラットフォームの異常な行動や潜在的な問題を効果的に特定できます。例えば、今回の事件では、投資家が2月22日から24日までの標準化取引データを第三者ツールで確認していたなら、その取引所の実際の取引量が非常に大きな水増しであることを発見でき、その実際の取引量は約千万ドル規模であり、公開されている20億ドルには遠く及ばないことが分かるでしょう。いくつかのオンチェーンデータ監視および分析ツールは、投資家が利用できる重要なリソースでもあります。これらのプラットフォームが定期的に発表する仮想資産レポートは、データソースが広範囲にわたるだけでなく、一定の真実性と客観性を持ち、投資の参考として利用できます。### 3. 取引所の人事異動に注意を払う効果的な規制が欠如している暗号化資産取引プラットフォームにおいて、投資家は特にプラットフォームで最近重大な人事異動や株主の変更があったかどうかに注意する必要があります。経験則として、暗号化資産プラットフォームの大規模または著しい異常な人事異動は、プラットフォームが「オーナーが変わった」か、正常な経営戦略を変えて逃亡の準備をしているか、または事実上の清算を実現しようとしていることを意味することが多いです。この事件では、初期調査によると、2024年1月に当取引所の表向きのCEOが突然辞任し、辞任理由は「新しいリーダーシップチームが加わり、取引所をより高い高みへと導くため」とされています。現在のところ、彼の辞任と資金流出事件との直接的な関連性は確認されていませんが、この種の情報は投資家が注意深く監視する価値があります。## 海外の仮想通貨取引プラットフォームでの詐欺の場合に権利を保護する方法香港で発生した暗号化取引プラットフォームの詐欺事件に対して、大陸の住民は以下の方法で自身の権利を守ることができます：1. 香港警察または香港政府の共同財産情報グループ（JFIU）などの機関に通報し、告発し、関連するアカウント情報を提供して、犯罪容疑者の関連アカウントの凍結を要求します。2. 損失額が大きく、関連アカウントがまだ警察によって凍結されていない場合は、弁護士に依頼して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。3. 弁護士に依頼して詐欺によって失った資金を取り戻す場合、選択できる訴因は主に詐欺、不当利得、法律に基づく信託または推定信託などが含まれます。4. 一部の証拠が自分で取得できない場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請することで、関連情報や文書を取得できます。注意すべきは、香港地域の刑事事件における追徴回収制度は本土とは大きな違いがあることです。香港の司法機関は被害者の資産を追跡・回収する責任を負っておらず、被害者は損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。## まとめオフショア暗号化取引プラットフォームに関連する取引について、投資家は必ず慎重に行動し、一時的な利益のために資産を損なうことがないようにしなければなりません。香港やマカオで発生した詐欺事件には依然として権利保護の手段がありますが、他の国や法的管轄区域で事件が発生した場合、資産の損失が最終的に司法手続きで回収できない可能性があります。暗号資産市場では、理性的な投資とリスク防止が常に最優先の原則です。
ブル・マーケットリスクが潜んでいる：取引所のラグプルの危険を識別し、資産の安全性を守る方法
暗号化資産市場の繁栄の背後にあるリスクと対策
最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、投資者は「暗号資産の春」や「スーパー牛市」への期待を抱いています。しかし、機会の背後にはリスクが潜んでいることが多いです。不法な者たちは暗号通貨の投資者に目を向けており、その手口もますます粗暴かつ迅速になっています。この記事では、最近発生した取引所の逃走事件を例に取り、繁栄する牛市の中でリスクを識別し、自身の権利を守る方法について探討します。
ある取引所の逃走事件の始まりと終わり
2024年2月23日、香港に本社を置くと称する暗号取引所が、オンラインの暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出した後、サイトを閉鎖し、香港の暗号資産界で2024年の「第一の逃走」の新記録を樹立しました。
この取引所は実際には以前の「コイン夫ネット」がリブランドされたものです。2019年前後、このプラットフォームは頻繁なマルチアカウントによる自己売買、複数プラットフォームでのクロストレーディング、資金の内部および外部循環などの方法を通じて、自社取引所の流動性を虚偽に引き上げていました。2023年9月には、「グローバル時価総額でリーディングの暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」と自称しています。
しかし、ある第三者の暗号資産犯罪プラットフォームの研究報告によると、2019年にはその取引所の実際の取引データは公開されているデータの約八百分の一しかなかったとされています。それにもかかわらず、強力な規制措置が欠如しているため、その取引所は依然として多くの小規模コインを頻繁に上場させ、資金洗浄を行うことで個人投資家を引き寄せることができました。
跑路の2日前、その取引所の取引データは急激に下落し、2月22日の取引データはグラフ上でほぼ"直角"に近い形で落ち込んでおり、全体の取引データが非常に異常でした。2月23日、その取引所は自分のオンライン暗号化資産ウォレットから約5650万ドルを引き出した後、サイトを閉鎖し、暗号化コミュニティのカスタマーサービスは直接アカウントを削除して姿を消しました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
牛市におけるリスクの識別方法
1. 小規模な取引所から離れる
理性的で賢い投資家にとって、小規模な取引所から遠ざかる理由は明白です。しかし、高度な投資家でさえ、自分の投資レベルに対する過信や、一時的な利益に惑わされて詐欺の本質を見失うことがあります。したがって、小規模な取引所から遠ざかることは、実質的には「短期間での迅速な投機」に対する迷信と、不適切な欲望から遠ざかることを意味します。
2. サードパーティのデータツールをうまく活用する
第三者データツールの合理的な使用は、投資家にとって極めて重要です。各種データを参照することで、投資家はプラットフォームの異常な行動や潜在的な問題を効果的に特定できます。例えば、今回の事件では、投資家が2月22日から24日までの標準化取引データを第三者ツールで確認していたなら、その取引所の実際の取引量が非常に大きな水増しであることを発見でき、その実際の取引量は約千万ドル規模であり、公開されている20億ドルには遠く及ばないことが分かるでしょう。
いくつかのオンチェーンデータ監視および分析ツールは、投資家が利用できる重要なリソースでもあります。これらのプラットフォームが定期的に発表する仮想資産レポートは、データソースが広範囲にわたるだけでなく、一定の真実性と客観性を持ち、投資の参考として利用できます。
3. 取引所の人事異動に注意を払う
効果的な規制が欠如している暗号化資産取引プラットフォームにおいて、投資家は特にプラットフォームで最近重大な人事異動や株主の変更があったかどうかに注意する必要があります。経験則として、暗号化資産プラットフォームの大規模または著しい異常な人事異動は、プラットフォームが「オーナーが変わった」か、正常な経営戦略を変えて逃亡の準備をしているか、または事実上の清算を実現しようとしていることを意味することが多いです。
この事件では、初期調査によると、2024年1月に当取引所の表向きのCEOが突然辞任し、辞任理由は「新しいリーダーシップチームが加わり、取引所をより高い高みへと導くため」とされています。現在のところ、彼の辞任と資金流出事件との直接的な関連性は確認されていませんが、この種の情報は投資家が注意深く監視する価値があります。
海外の仮想通貨取引プラットフォームでの詐欺の場合に権利を保護する方法
香港で発生した暗号化取引プラットフォームの詐欺事件に対して、大陸の住民は以下の方法で自身の権利を守ることができます：
香港警察または香港政府の共同財産情報グループ（JFIU）などの機関に通報し、告発し、関連するアカウント情報を提供して、犯罪容疑者の関連アカウントの凍結を要求します。
損失額が大きく、関連アカウントがまだ警察によって凍結されていない場合は、弁護士に依頼して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。
弁護士に依頼して詐欺によって失った資金を取り戻す場合、選択できる訴因は主に詐欺、不当利得、法律に基づく信託または推定信託などが含まれます。
一部の証拠が自分で取得できない場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請することで、関連情報や文書を取得できます。
注意すべきは、香港地域の刑事事件における追徴回収制度は本土とは大きな違いがあることです。香港の司法機関は被害者の資産を追跡・回収する責任を負っておらず、被害者は損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。
まとめ
オフショア暗号化取引プラットフォームに関連する取引について、投資家は必ず慎重に行動し、一時的な利益のために資産を損なうことがないようにしなければなりません。香港やマカオで発生した詐欺事件には依然として権利保護の手段がありますが、他の国や法的管轄区域で事件が発生した場合、資産の損失が最終的に司法手続きで回収できない可能性があります。暗号資産市場では、理性的な投資とリスク防止が常に最優先の原則です。