香港の暗号資産マネーロンダリング事件が東南アジアの詐欺産業浸透問題を明らかにする

香港は国際金融センターとして、その暗号経済エコシステムの発展が迅速です。しかし、仮想資産の匿名性と越境特性は、違法活動を容易にしています。最近、内陸大学生が関与する暗号通貨マネーロンダリング事件が注目を集め、東南アジアの詐欺産業が香港の暗号経済に与える影響が明らかになりました。

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何が起こったのか

中国本土の大学生が香港で人々のためにUSDTを購入したが、知らず知らずのうちにマネーロンダリング事件に巻き込まれた。彼はネットワークプラットフォームを通じて委託を受け、人民元を香港ドルに換えた後、現地の暗号資産両替店でUSDTを購入し、それを指定されたウォレットアドレスに転送した。しかし、これらの資金は実際には詐欺の被害者から来ており、学生は警察に詐欺活動に関与していると見なされた。

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チェーン上の分析がマネーロンダリングのチェーンを明らかにする

専門チームの分析によれば、この事件に関与するUSDTの流れは、資金が最終的に東南アジア地域とビジネス関連のある担保プラットフォームに入ったことを示しています。これらのプラットフォームは、長年にわたり違法なオンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの活動にサービスを提供しており、本件では上流の詐欺資金を処理する役割を果たしました。

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"マネーロンダリング車隊"運作模式

この種の事件の背後には、成熟した黒灰産業チェーンが存在することが多い。詐欺団体は「カード農家」や「ドライバー」を募集して「マネーロンダリング車両」を構成し、違法資金を合法的な取引に偽装する。分析によると、1つのマネーロンダリング車両は短期間で香港の暗号資産両替所を通じて31万ドル以上を違法に洗浄したとされ、実際の規模はさらに大きい可能性がある。

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香港におけるVAOTC規制の現状

現在、香港の仮想資産の店頭取引（VAOTC）業界の規制システムはまだ不完全です。多くのプラットフォームは、効果的なコンプライアンスメカニズムが欠如しているため、詐欺資金のマネーロンダリングの重要な通路となっています。香港金融サービス及び財務局は、OTC業者ライセンス制度の設立計画を提案しており、マネーロンダリング防止や顧客本人確認などの管理を強化することを目的としています。

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VAOTCマーチャントコーピング戦略

今後の規制政策に直面して、VAOTCサービスプロバイダーは次のことが必要です：

1. 顧客のデューデリジェンス（KYC）プロセスと資金源の審査メカニズム（AML）を整備する。
2. 自ら進んで実施されるコンプライアンス要件を理解し、遵守する。
3. 内部リスク管理システムの構築。
4. 規制機関および業界自主規制組織とのコミュニケーションを強化する。
5. 技術手段を活用して取引監視を強化し、疑わしい行動を迅速に特定する。
6. 厳格にブラック・グレー産業の資金との関連を拒否する。

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総じて、香港が間もなく導入するOTCコンプライアンス政策は、バーチャル資産の店頭取引業界に対して規範的な発展の機会を提供します。事業者は積極的に規制環境の変化に適応し、コンプライアンスレベルを向上させ、この機会に満ちた市場で長期的な安定成長を実現する必要があります。

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