暗号資産とダークウェブ：2020年の犯罪動向分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境能力はダークウェブ、マネーロンダリングなどのネット犯罪活動と密接に関連しています。実際、ダークウェブは暗号資産の最も広範な応用シーンの一つとなっています。

かつての"シルクロード"はダークウェブの中でかなりの知名度を持つ電子商取引プラットフォームであり、大量の違法取引、例えば薬物や銃器などを担っていました。2013年に法執行機関によって閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブでの活動はそれによって終わることはありませんでした。むしろ、新たな代替プラットフォームが次々と登場し、ダークウェブ市場の規模と数は逆に増加しています。データによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

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2020年4月、重大なデータ漏洩事件が注目を集めました。約53万件のZoomアカウントとパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名機関のユーザー情報が含まれていました。各アカウントはわずか0.002セントで販売されており、総額は約10ドルです。調査によると、これはZoomがクラッキング攻撃を受けた可能性が高く、ハッカーは以前に漏洩したアカウントデータを利用して自動的にフィルタリングを行い、大量のユーザープライバシー情報を成功裏に取得したとされています。

暗号資産はダークウェブ取引において欠かせない役割を果たしています。過去1年間で、ビットコインはダークウェブ市場で10億ドルを超える取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイゼロコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引にますます多く登場しています。

2020年3月、国内のある大規模ソーシャルプラットフォームで5.38億ユーザーのデータ流出事件が発生し、関連情報がダークウェブで公開されて販売されました。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーのデータが流出しました。このような事件はデータセキュリティの重要性を浮き彫りにしています。

暗号資産がダークウェブでこれほど人気があるのは、主にその非中央集権的な特性と匿名取引の能力によるものです。従来の金融機関を通過する必要がなく、中央発行機関も存在せず、恣意的に発行を増やすこともできないため、取引がより便利で追跡が難しくなります。

しかし、ダークウェブの暗号資産取引を追跡することには多くの課題があります。ハッカーがよく使用するマネーロンダリングの手法には、デジタル通貨交換サービスを利用して暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、最終的に法定通貨に換えることが含まれます。彼らはまた、ミキシングサービスを利用して資金を小口に分散させ、取引間隔を延ばし、追跡の難易度を増すこともあります。

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2020年における暗号資産犯罪の厳しい傾向に直面し、専門家は規制システムの強化を提案しています：

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、疑わしい取引活動を特定します。
2. 犯罪組織と戦うために、企業、規制当局、法執行機関、取引所を含むすべての関係者間の協力を促進します。
3. 国際協力を強化し、国境を越えた監視メカニズムを構築する。
4. セキュリティ会社は架け橋の役割を果たし、関係者が情報を共有し、エコシステム全体の安全性を高めるのを支援すべきです。

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将来、密接な国際協力と技術の有効活用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因となることを防ぐ必要があります。