インドの学生が457,000ドルの暗号通貨詐欺に関与したため、一時的に拘束されました

インドの学生、シャウリヤ・シンは(23歳)で、3.81クロール・ルピーに相当する457,000 USD(の暗号通貨詐欺事件に関連して保釈を拒否されました。シンはナガプールでコンピュータ応用学科の1年生で、容疑者スディール・パランデの支援をしたとされ、犯罪道具として小切手帳、SIMカード、ATMカードを運搬し、COINCDXアカウントを貸出し、銀行口座を使用して詐欺グループに支払いを行っていました。シンはこのグループから少なくとも500 USDTを受け取っていました。

この事件は、インドおよび東南アジアにおける暗号通貨犯罪の増加という背景の中で発生しました。インドの執行局)ED(は、カンボジアが3000人以上の容疑者を逮捕した後、越境詐欺ネットワークの調査を拡大しています。EDは、マネーロンダリングおよびペーパーカンパニーに関連する8人を逮捕し、すべての違法行為に対して厳正に対処することを約束しました。