Seorang pria di Beijing dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan karena menggunakan Uang Virtual untuk menyamarkan hasil kejahatan.
22 Agustus 2025 10:12
Berita 21 Agustus: Pengadilan Menengah Kedua Beijing baru-baru ini menyelesaikan sebuah kasus yang melibatkan penggunaan Uang Virtual untuk menyamarkan dan menyembunyikan kejahatan hasil kejahatan, yang menarik perhatian luas. Terdakwa Liu mengetahui bahwa sumber dana tersebut ilegal, tetap membantu memindahkan hasil kejahatan, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar 40.000. Rincian kasus menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2024, Liu mengetahui dengan jelas bahwa uang tunai yang dimiliki He adalah hasil kejahatan, namun ia tetap menjual USDT (dikenal sebagai koin U) kepadanya dan menerima uang tunai sebesar 200.000 yuan. Saat ini, arah uang yang terlibat dalam kasus ini tidak dapat dilacak, tetapi setelah diselidiki, dipastikan bahwa 200.000 yuan yang dipindahkan oleh Liu adalah uang yang ditipu dari orang lain. Pengadilan setelah melakukan pemeriksaan berpendapat bahwa tindakan Liu telah memenuhi unsur tindak pidana menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, dan dengan demikian, membuat putusan di atas, sambil menyita hasil ilegalnya. Hakim menyatakan setelah kasus diselesaikan bahwa terdakwa dalam kasus semacam itu biasanya memiliki sifat tipikal yang mengejar keuntungan dan psikologi nekat, sulit untuk menahan godaan imbal hasil tinggi dalam jangka pendek, sehingga mengambil risiko untuk melakukan kejahatan. Meskipun penyuluhan hukum terkait kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi terus diperkuat, sebagian besar terdakwa telah menyadari bahwa barang yang terlibat dalam kasus tersebut mungkin berasal dari hasil penipuan, tetapi masih ada orang yang berfantasi bahwa tindakan menyembunyikan atau menutupi mereka tidak akan terdeteksi, atau bahkan jika terdeteksi, mereka tidak akan dihukum berat, dan akhirnya melanggar hukum. Hakim mengingatkan secara khusus bahwa masyarakat harus waspada terhadap setiap permintaan "transaksi abnormal" yang menggunakan nama Uang Virtual. Jangan tergoda oleh "biaya transaksi" atau "selisih harga" yang kecil, atau percaya janji orang lain, untuk terlibat dalam membeli, menjual, atau mentransfer Uang Virtual atau dana yang sumbernya tidak jelas. Jika Anda mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan orang lain dan tetap membantu dalam konversi, transfer, atau penarikan uang, Anda sangat mungkin melanggar hukum pidana, yang dapat dianggap sebagai menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, dan menghadapi hukuman pidana yang berat. (Harian Pekerja)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Seorang pria di Beijing dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan karena menggunakan Uang Virtual untuk menyamarkan hasil kejahatan.
22 Agustus 2025 10:12
Berita 21 Agustus: Pengadilan Menengah Kedua Beijing baru-baru ini menyelesaikan sebuah kasus yang melibatkan penggunaan Uang Virtual untuk menyamarkan dan menyembunyikan kejahatan hasil kejahatan, yang menarik perhatian luas. Terdakwa Liu mengetahui bahwa sumber dana tersebut ilegal, tetap membantu memindahkan hasil kejahatan, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar 40.000.
Rincian kasus menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2024, Liu mengetahui dengan jelas bahwa uang tunai yang dimiliki He adalah hasil kejahatan, namun ia tetap menjual USDT (dikenal sebagai koin U) kepadanya dan menerima uang tunai sebesar 200.000 yuan. Saat ini, arah uang yang terlibat dalam kasus ini tidak dapat dilacak, tetapi setelah diselidiki, dipastikan bahwa 200.000 yuan yang dipindahkan oleh Liu adalah uang yang ditipu dari orang lain. Pengadilan setelah melakukan pemeriksaan berpendapat bahwa tindakan Liu telah memenuhi unsur tindak pidana menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, dan dengan demikian, membuat putusan di atas, sambil menyita hasil ilegalnya.
Hakim menyatakan setelah kasus diselesaikan bahwa terdakwa dalam kasus semacam itu biasanya memiliki sifat tipikal yang mengejar keuntungan dan psikologi nekat, sulit untuk menahan godaan imbal hasil tinggi dalam jangka pendek, sehingga mengambil risiko untuk melakukan kejahatan. Meskipun penyuluhan hukum terkait kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi terus diperkuat, sebagian besar terdakwa telah menyadari bahwa barang yang terlibat dalam kasus tersebut mungkin berasal dari hasil penipuan, tetapi masih ada orang yang berfantasi bahwa tindakan menyembunyikan atau menutupi mereka tidak akan terdeteksi, atau bahkan jika terdeteksi, mereka tidak akan dihukum berat, dan akhirnya melanggar hukum.
Hakim mengingatkan secara khusus bahwa masyarakat harus waspada terhadap setiap permintaan "transaksi abnormal" yang menggunakan nama Uang Virtual. Jangan tergoda oleh "biaya transaksi" atau "selisih harga" yang kecil, atau percaya janji orang lain, untuk terlibat dalam membeli, menjual, atau mentransfer Uang Virtual atau dana yang sumbernya tidak jelas. Jika Anda mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan orang lain dan tetap membantu dalam konversi, transfer, atau penarikan uang, Anda sangat mungkin melanggar hukum pidana, yang dapat dianggap sebagai menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, dan menghadapi hukuman pidana yang berat. (Harian Pekerja)