Kasus pencucian uang aset enkripsi di Inggris menarik perhatian, kisah mengejutkan miliarder penipu wanita dan kurir makanan biasa

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin telah menarik perhatian luas di kalangan cryptocurrency. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa Inggris bernama Jian Wen, yang dituntut oleh lembaga peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian karena jumlah uang yang terlibat yang sangat besar dan alur cerita yang berbelit-belit, tetapi juga karena kontras yang mencolok dalam identitas tersangka. Seiring dengan publikasi lebih lanjut dokumen pengadilan dan dokumen hukum terkait di Inggris, sumber dana yang terlibat mulai terlihat jelas - ternyata berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal yang diduga melibatkan Tianjin Lantian Gerui Qian, Ren, Wu, dan lainnya.

Menurut informasi yang diungkap oleh lembaga peradilan Inggris, tersangka utama dalam kasus Lantian Grey, Qian Moumou, melarikan diri ke Inggris setelah menukar semua dana yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jian Wen untuk membantu mencuci uang haram tersebut. Saat ini, akibat terjadinya kasus pencucian uang, lembaga peradilan Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 30 miliar nilai 61.000 Bitcoin.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara detail metode spesifik untuk memulihkan aset enkripsi lintas batas berdasarkan pengalaman nyata, semoga dapat memberikan beberapa pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus Lantian Gerei.

Penipuan Pengumpulan Dana Ilegal dan Insiden Mengejutkan Pencucian Uang Bitcoin

Percaya banyak orang tidak asing dengan "kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal", seperti kasus e租宝, kasus 泛亚金属, dan serangkaian kasus besar lainnya yang hingga kini masih membuat orang merasa cemas. Kasus-kasus ini biasanya memiliki satu ciri umum: sekitar tahun 2014, 2015 mulai mengumpulkan dana, dan pada sekitar tahun 2017, 2018 terjadi krisis. Kasus 蓝天格瑞 juga tidak terkecuali.

Berdasarkan dokumen putusan yang dipublikasikan dan laporan media, situasi dasar kasus Lantian Ge Rui adalah sebagai berikut:

Pada 31 Maret 2014, Qian Moumou (alias "Huahua" "Jie Hua" dll) bersama Ren Moumou (perwakilan hukum) dan lainnya mendirikan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka mempromosikan dan menjual kepada publik (terutama orang tua) produk investasi dan manajemen keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan hasil tinggi". Jangka waktu investasi produk ini umumnya antara 6 hingga 30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan yang dijanjikan minimum 100% dan maksimum mencapai 300%. Dalam lingkungan pengawasan keuangan yang relatif lemah pada saat itu, dalam waktu singkat, Lantian Gerui membuka puluhan cabang di seluruh negeri melalui model penyebaran seperti skema Ponzi, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara pengumpulan dana ilegal yang menargetkan orang tua ini, Qian Moumou dalam waktu singkat mendapatkan dana besar yang mencapai ratusan miliar.

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou tidak hanya pandai menipu, tetapi juga merupakan seorang "veteran" di dunia enkripsi. Jauh sebelum menggunakan Lantian Grey untuk pengumpulan dana ilegal, dia sudah menemukan peluang besar dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou memanfaatkan kesempatan ketika Bitcoin pertama kali terkenal, mendirikan sebuah "tambang" yang cukup besar, dan secara besar-besaran mempromosikan bahwa "tambangnya" dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Moumou secara bertahap menyadari "keunggulan" unik Bitcoin dalam hal transfer dana, Pencucian Uang, dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan aset lainnya.

Berdasarkan pemahaman ini, uang tertentu mengambil kesempatan selama "periode kosong" di mana regulasi aset enkripsi belum ditetapkan dan sistem anti-pencucian uang global untuk aset enkripsi belum dibangun, meminta Ren Jiangtao untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Grey melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Strategi ini sebenarnya cukup cerdik, dapat menyerang maupun mundur.

Untuk aset non-standar khusus seperti Bitcoin yang mungkin nilainya berlipat ganda dalam semalam, jika investor beruntung dan memiliki keterampilan investasi yang baik, tingkat pengembalian 300% bukanlah hal yang mustahil, bahkan mungkin terasa sedikit konservatif. Oleh karena itu, jika kenaikan harga Bitcoin yang dibeli oleh uang tertentu cukup, maka penukaran pengembalian 300% sepenuhnya dapat dilakukan. Namun, para pemain lama di dunia cryptocurrency tahu bahwa selama periode jatuhnya BluSky Grey dari 2014 hingga 2017, harga Bitcoin terus berfluktuasi antara 200 hingga 800 dolar, yang pada dasarnya tidak dapat mendukung janji pengembalian tahunan 300% yang dijanjikan oleh uang tertentu, yang secara langsung menyebabkan jatuhnya BluSky Grey.

Begitu terjadi kebangkrutan, kecerdikan Qian Mou Mou dalam menukarkan dana yang dihimpun secara ilegal menjadi Bitcoin langsung terlihat: pada tahun 2017, Qian Mou Mou pertama-tama menggunakan nama samaran "NAN YIN" untuk memperoleh paspor Myanmar, kemudian dengan menyamar sebagai orang lain, ia berhasil mendapatkan paspor dari Federasi Saint Kitts dan Nevis yang terkenal sebagai surga pajak lepas pantai. Hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, ia berhasil memindahkan dana gelap senilai puluhan miliar ke London, dan hingga kini masih buron.

Setelah melarikan diri ke Inggris dengan uang, Qian Moumou tidak dapat muncul dengan mudah karena sudah masuk dalam daftar hitam di China. Sementara itu, pengawasan aset enkripsi dan langkah-langkah anti Pencucian Uang semakin ketat. Untuk mempertahankan kehidupan yang layak, Qian Moumou sangat membutuhkan seseorang yang "sarung tangan putih" untuk membantunya menguangkan uang hasil kejahatan. Pada saat itu, seorang pengantar makanan wanita bernama Jian Wen yang bercerai dan hidup sendirian di Inggris berkenalan dengan Qian Moumou melalui iklan kecil yang dipublikasikannya. Selama beberapa tahun berikutnya, Jian Wen membantu Qian Moumou mencuci uang, menghabiskan uang, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, mencuci uang hasil kejahatan senilai beberapa juta poundsterling.

Namun, meskipun Qian Moumou adalah seorang penipu yang cerdas dan tepat menangkap kesempatan zaman, dia kekurangan akal cerdas untuk pencucian uang skala besar. Perilaku aneh seorang kurir makanan yang sering keluar masuk Harrods di London, membeli vila mewah, dengan cepat menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui penempatan jangka panjang, berhasil menangkap Jian Wen dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan Qian Moumou yang berjumlah sekitar 61.000 Bitcoin. Meskipun Qian Moumou masih melarikan diri di bawah mata polisi Inggris, itu tidak dapat mengubah keadaan.

Kemungkinan Jalur Penelusuran Harta Korban Langit Biru

Saat ini, terkait dengan 61.000 Bitcoin hasil kejahatan tersebut, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur penyitaan melalui pengadilan tinggi berdasarkan Undang-Undang Pengembalian Keuntungan Kriminal 2002 dan Undang-Undang (Pemberantasan) Kejahatan Serius. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengembalian Keuntungan Kriminal Inggris, setelah tersangka kejahatan dihukum di pengadilan keamanan publik dan dipindahkan ke pengadilan kriminal, atau telah dihukum oleh pengadilan kriminal, pengadilan kriminal dapat memulai prosedur penyitaan kriminal atas permintaan jaksa atau Badan Nasional Pemberantasan Kejahatan Inggris. Prosedur ini mirip dengan prosedur persidangan di negara kita, di mana jaksa atau badan pemberantasan kejahatan mengajukan bukti apakah tersangka kejahatan mendapatkan keuntungan dari kejahatan atau tindakan terkait, jumlah keuntungan yang diperoleh, dan lain-lain, dan setelah diperiksa oleh pengadilan, akan diputuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini belum ada perkembangan, pengadilan Inggris perlu melalui prosedur hukum untuk menentukan apakah ada pemilik hak sah lainnya atas uang hasil kejahatan tersebut sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.

Jadi, apakah para korban kasus Lanjian Ge Rui di negara kita dapat mengklaim hak atas Bitcoin ini? Melalui jalur apa klaim tersebut dapat diajukan?

1. Mengajukan permintaan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita.

Undang-Undang tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional Republik Rakyat China Pasal Lima menyatakan: "Republik Rakyat China dan negara asing melakukan bantuan peradilan pidana melalui lembaga penghubung luar negeri. Kementerian Kehakiman Republik Rakyat China dan lembaga penghubung luar negeri lainnya bertanggung jawab untuk mengajukan, menerima, dan meneruskan permintaan bantuan peradilan pidana, serta menangani urusan lain yang terkait dengan bantuan peradilan pidana internasional. Jika tidak ada perjanjian bantuan peradilan pidana antara Republik Rakyat China dan negara asing, maka akan dihubungi melalui saluran diplomatik."

Perlu dicatat bahwa negara kami dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana yang relevan. Pada 2 Desember 2013, kedua negara menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pidana antara Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara," yang memberikan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan kerugian terkait uang hasil kejahatan dalam kasus pidana. Berdasarkan ketentuan "Undang-Undang Internasional tentang Bantuan Hukum Pidana" yang disebutkan sebelumnya, Kementerian Kehakiman negara kami seharusnya menjadi lembaga fungsional utama dalam menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan.

Oleh karena itu, disarankan kepada para korban kasus Lantian Grey, pertama-tama dapat mengajukan permohonan melalui jalur hukum kepada Kementerian Hukum dan berbagai instansi terkait lainnya di negara kita, serta mengajukan dokumen yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban dari kasus tersebut, untuk menyampaikan situasi dan mengajukan permintaan hukum seperti pemulihan kerugian dan pencarian aset, demi mempertahankan hak mereka.

Merujuk pada praktik hukum terkait di Inggris, kasus-kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidak jarang terjadi. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS yang dipindahkan ke Inggris oleh Alamieyeseigha dengan cara menghukum terdakwa di negara mereka sendiri dan mengajukan gugatan sipil di Inggris. Nigeria bahkan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan polisi Inggris untuk mengungkap bukti terkait dalam kasus Alamieyeseigha dengan alasan kepentingan publik, yang berhasil mengidentifikasi aset yang dipindahkan oleh terdakwa dengan jelas, menetapkan dasar yang kuat untuk pemulihan uang hasil kejahatan.

Negara kita juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain, semuanya adalah contoh sukses dari negara kita.

2. Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian

Seperti yang disebutkan sebelumnya, di negara-negara seperti Hong Kong dan Inggris, jika korban kasus pidana mengalami kerugian akibat tindakan tersangka, mereka dapat mengejar pemulihan kerugian melalui pengajuan gugatan perdata secara mandiri terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk mengajukan gugatan perdata secara mandiri sebagai opsi utama.

Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa dana yang terlibat dalam kasus ini telah dikonversi dari mata uang fiat (alat tukar umum) menjadi aset enkripsi (aset khusus). Jika korban langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas peradilan Inggris, mereka pertama-tama harus menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas harta yang terlibat. Bahkan jika mereka mengajukan kontrak investasi dengan Blue Sky Grey dan bukti transfer bank, itu pun tidak dapat secara langsung membuktikan bahwa ada "hubungan" yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin yang terlibat saat ini dan properti korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam itu sangat tinggi dan memiliki ketidakpastian yang besar, sehingga harus dipilih dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pemulihan kerugian dari aset enkripsi tidaklah mudah bahkan di dalam negeri, apalagi harus dilakukan di negara atau yurisdiksi lain. Oleh karena itu, disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan di negara kita. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan dekat dan segera memberikan saran dan layanan hukum yang profesional kepada para korban.