Tantangan dan Peluang Layanan Perdagangan OTC Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kriptonya telah berkembang pesat. Terutama penyedia layanan perdagangan OTC aset virtual (VAOTC) yang menggunakan bentuk toko fisik dan grup online, bersama dengan platform perdagangan aset virtual, untuk memberikan layanan penukaran token dan layanan setoran serta penarikan bagi para investor.
Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari teknologi blockchain membuat cryptocurrency yang terlibat dalam aktivitas kriminal, terutama stablecoin, mungkin mengalir tanpa hambatan ke pasar Hong Kong. Ini tidak hanya mencemari dana para pelaku dan investor lokal, tetapi juga membawa risiko hukum dan kepatuhan.
Sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan mahasiswa universitas daratan yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong, mengungkapkan ancaman potensial dari industri penipuan di Asia Tenggara terhadap ekonomi kripto di Hong Kong.
Ringkasan Peristiwa
Pada bulan Maret 2025, seorang mahasiswa dari daratan menerima tugas paruh waktu melalui platform perdagangan barang bekas, diminta untuk pergi ke Hong Kong untuk membeli USDT dan mengirimnya ke alamat yang ditentukan. Mahasiswa tersebut menukarkan RMB menjadi HKD di toko penukaran di Hong Kong, kemudian membeli USDT di toko penukaran cryptocurrency dan melakukan transfer.
Kemudian, kartu bank dan akun pembayaran siswa dibekukan, alasannya adalah dana yang diterima terkait dengan kejadian penipuan hulu. Investigasi menunjukkan bahwa ini adalah metode pencucian uang "kartu kembali ke U" yang khas, yang terkait erat dengan jaringan kejahatan di Asia Tenggara.
Analisis On-chain
Analisis terhadap alamat yang terlibat menunjukkan bahwa 2396 USDT yang dibeli oleh mahasiswa mengalir ke alamat yang memiliki hubungan bisnis dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini telah lama menyediakan layanan untuk aktivitas kriminal seperti perjudian online ilegal dan industri abu-abu.
Metode ini disebut "Koneksi Kembali U", yaitu dengan cepat menukar mata uang fiat yang diperoleh dari penipuan menjadi USDT, kemudian mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku kejahatan. Untuk menghindari risiko, kelompok kriminal biasanya merekrut banyak "Kartu Petani" atau "Pengemudi" untuk melakukan operasi.
Industrialisasi Kejahatan
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa kejadian ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari operasi sindikat pencucian uang besar. Melalui analisis alamat terkait, ditemukan beberapa operasi pencucian uang serupa yang melibatkan beberapa toko penukaran di Hong Kong.
Jaringan pencucian uang ini mulai aktif pada tahun 2024, dengan sumber dana awal terkait dengan beberapa alamat berisiko tinggi di Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya satu kelompok pencucian uang telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS melalui Hong Kong, dan skala sebenarnya mungkin lebih besar.
Prospek Regulasi Industri VAOTC di Hong Kong
Biro Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong menerbitkan dokumen konsultasi legislatif tentang layanan perdagangan OTC aset virtual pada Februari 2024, mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi bagi pedagang OTC melalui "Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme". Ini berarti semua perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan OTC aset virtual harus mengajukan lisensi ke Bea Cukai Hong Kong dan mematuhi peraturan yang relevan.
Saran Tanggapan Industri
Menghadapi perubahan regulasi yang akan datang, pelaku industri VAOTC perlu merespons secara aktif:
Patuhilah sistem lisensi yang akan segera diterapkan.
Memperbaiki sistem kepatuhan internal, memastikan memenuhi persyaratan AML dan KYC.
Memperkuat komunikasi dengan lembaga pengawas, untuk memahami dinamika kebijakan secara tepat waktu.
Berpartisipasi dalam organisasi swadaya industri, mendorong pengembangan standar industri.
Melaksanakan due diligence pelanggan dan pemantauan transaksi yang ketat, menolak dana yang mencurigakan.
Kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong memberikan peluang bagi industri untuk berkembang dengan cara yang terstandarisasi. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan memperkuat daya saing, untuk mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar yang berkembang pesat ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Bagikan
Komentar
0/400
DogeBachelor
· 15jam yang lalu
Memahami kepatuhan itu baik, hanya saja tidak tahu apakah biaya lisensi mahal atau tidak.
Lihat AsliBalas0
FrontRunFighter
· 19jam yang lalu
hutan gelap lain untuk menyembunyikan uang kotor smh...bangkitlah
Lihat AsliBalas0
ContractFreelancer
· 19jam yang lalu
Regulasi datang, pertukaran kecil harus khawatir.
Lihat AsliBalas0
¯\_(ツ)_/¯
· 19jam yang lalu
Semakin dikelola, semakin sulit...
Lihat AsliBalas0
DegenGambler
· 19jam yang lalu
Regulasi seperti ini tidak ada gunanya, Cold Wallet adalah jalan yang tepat.
Regulasi Perdagangan OTC Aset Virtual Hong Kong Datang, Peluang dan Tantangan di Industri VAOTC
Tantangan dan Peluang Layanan Perdagangan OTC Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kriptonya telah berkembang pesat. Terutama penyedia layanan perdagangan OTC aset virtual (VAOTC) yang menggunakan bentuk toko fisik dan grup online, bersama dengan platform perdagangan aset virtual, untuk memberikan layanan penukaran token dan layanan setoran serta penarikan bagi para investor.
Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari teknologi blockchain membuat cryptocurrency yang terlibat dalam aktivitas kriminal, terutama stablecoin, mungkin mengalir tanpa hambatan ke pasar Hong Kong. Ini tidak hanya mencemari dana para pelaku dan investor lokal, tetapi juga membawa risiko hukum dan kepatuhan.
Sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan mahasiswa universitas daratan yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong, mengungkapkan ancaman potensial dari industri penipuan di Asia Tenggara terhadap ekonomi kripto di Hong Kong.
Ringkasan Peristiwa
Pada bulan Maret 2025, seorang mahasiswa dari daratan menerima tugas paruh waktu melalui platform perdagangan barang bekas, diminta untuk pergi ke Hong Kong untuk membeli USDT dan mengirimnya ke alamat yang ditentukan. Mahasiswa tersebut menukarkan RMB menjadi HKD di toko penukaran di Hong Kong, kemudian membeli USDT di toko penukaran cryptocurrency dan melakukan transfer.
Kemudian, kartu bank dan akun pembayaran siswa dibekukan, alasannya adalah dana yang diterima terkait dengan kejadian penipuan hulu. Investigasi menunjukkan bahwa ini adalah metode pencucian uang "kartu kembali ke U" yang khas, yang terkait erat dengan jaringan kejahatan di Asia Tenggara.
Analisis On-chain
Analisis terhadap alamat yang terlibat menunjukkan bahwa 2396 USDT yang dibeli oleh mahasiswa mengalir ke alamat yang memiliki hubungan bisnis dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini telah lama menyediakan layanan untuk aktivitas kriminal seperti perjudian online ilegal dan industri abu-abu.
Metode ini disebut "Koneksi Kembali U", yaitu dengan cepat menukar mata uang fiat yang diperoleh dari penipuan menjadi USDT, kemudian mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku kejahatan. Untuk menghindari risiko, kelompok kriminal biasanya merekrut banyak "Kartu Petani" atau "Pengemudi" untuk melakukan operasi.
Industrialisasi Kejahatan
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa kejadian ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari operasi sindikat pencucian uang besar. Melalui analisis alamat terkait, ditemukan beberapa operasi pencucian uang serupa yang melibatkan beberapa toko penukaran di Hong Kong.
Jaringan pencucian uang ini mulai aktif pada tahun 2024, dengan sumber dana awal terkait dengan beberapa alamat berisiko tinggi di Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya satu kelompok pencucian uang telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS melalui Hong Kong, dan skala sebenarnya mungkin lebih besar.
Prospek Regulasi Industri VAOTC di Hong Kong
Biro Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong menerbitkan dokumen konsultasi legislatif tentang layanan perdagangan OTC aset virtual pada Februari 2024, mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi bagi pedagang OTC melalui "Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme". Ini berarti semua perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan OTC aset virtual harus mengajukan lisensi ke Bea Cukai Hong Kong dan mematuhi peraturan yang relevan.
Saran Tanggapan Industri
Menghadapi perubahan regulasi yang akan datang, pelaku industri VAOTC perlu merespons secara aktif:
Kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong memberikan peluang bagi industri untuk berkembang dengan cara yang terstandarisasi. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan memperkuat daya saing, untuk mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar yang berkembang pesat ini.