Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Kerugian Dana Lebih dari Seratus Juta Dolar, 127 Orang Ditangkap
Industri Aset Kripto Turki menghadapi tantangan yang semakin berat sementara tetap mengejar pengembangan yang bebas. Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar dalam Aset Kripto menarik perhatian luas, menyoroti celah dalam regulasi enkripsi di negara tersebut.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto berskala besar di Ankara. Dalam tindakan ini, sebanyak 127 tersangka telah ditangkap, serta sejumlah besar aset dan beberapa senjata ditemukan.
Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak tahun 2021, investor Turki telah meragukan dan tidak puas dengan cara operasi proyek tersebut. Menurut pengacara korban, proyek ini diduga menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Perangkat lunak ini dikatakan dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun pertukaran melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase guna meraih keuntungan. Namun, janji-janji ini akhirnya terbukti palsu.
Banyak bukti menunjukkan bahwa proyek STC kemungkinan adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan hingga 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim STC. Sekitar setengah dari komentar di toko aplikasi juga menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah alat penipuan.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang dicurigai digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sejumlah besar dana ke alamat tertentu, kemudian dana ini ditransfer dalam skala besar, mengalir ke berbagai bursa. Skala transaksi ini hampir sesuai dengan jumlah kerugian yang dilaporkan secara publik, yang lebih lanjut menguatkan kemungkinan penipuan.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki, menyoroti urgensi untuk membangun kerangka regulasi Aset Kripto yang baik. Hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, industri harus berkembang dalam lingkungan yang patuh dan transparan untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri enkripsi perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang mematuhi peraturan, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Kasus ini tanpa diragukan lagi memberikan peringatan kepada regulasi Aset Kripto di Turki. Bagaimana mempertahankan vitalitas industri sambil secara efektif mencegah risiko akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh regulasi Aset Kripto di Turki maupun di seluruh dunia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketSage
· 19jam yang lalu
suckers lagi dipermainkan
Lihat AsliBalas0
airdrop_huntress
· 19jam yang lalu
Dianggap Bodoh begitu kejam
Lihat AsliBalas0
MEVHunterZhang
· 20jam yang lalu
Penipuan Pig-butchering jebakan selamanya tidak akan ketinggalan zaman!
Lihat AsliBalas0
fork_in_the_road
· 20jam yang lalu
suckers terlalu banyak pajak IQ tidak bisa selesai
Kasus penipuan besar-besaran di Turki: 127 orang ditangkap, proyek STC diduga melakukan penipuan senilai 2 miliar dolar AS
Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Kerugian Dana Lebih dari Seratus Juta Dolar, 127 Orang Ditangkap
Industri Aset Kripto Turki menghadapi tantangan yang semakin berat sementara tetap mengejar pengembangan yang bebas. Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar dalam Aset Kripto menarik perhatian luas, menyoroti celah dalam regulasi enkripsi di negara tersebut.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto berskala besar di Ankara. Dalam tindakan ini, sebanyak 127 tersangka telah ditangkap, serta sejumlah besar aset dan beberapa senjata ditemukan.
Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak tahun 2021, investor Turki telah meragukan dan tidak puas dengan cara operasi proyek tersebut. Menurut pengacara korban, proyek ini diduga menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Perangkat lunak ini dikatakan dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun pertukaran melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase guna meraih keuntungan. Namun, janji-janji ini akhirnya terbukti palsu.
Banyak bukti menunjukkan bahwa proyek STC kemungkinan adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan hingga 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim STC. Sekitar setengah dari komentar di toko aplikasi juga menunjukkan bahwa aplikasi ini adalah alat penipuan.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang dicurigai digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sejumlah besar dana ke alamat tertentu, kemudian dana ini ditransfer dalam skala besar, mengalir ke berbagai bursa. Skala transaksi ini hampir sesuai dengan jumlah kerugian yang dilaporkan secara publik, yang lebih lanjut menguatkan kemungkinan penipuan.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki, menyoroti urgensi untuk membangun kerangka regulasi Aset Kripto yang baik. Hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, industri harus berkembang dalam lingkungan yang patuh dan transparan untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri enkripsi perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang mematuhi peraturan, Aset Kripto dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Kasus ini tanpa diragukan lagi memberikan peringatan kepada regulasi Aset Kripto di Turki. Bagaimana mempertahankan vitalitas industri sambil secara efektif mencegah risiko akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh regulasi Aset Kripto di Turki maupun di seluruh dunia.