Kasus Skema Ponzi Enkripsi Turki: 127 Tersangka Ditangkap, Jumlah Uang yang Terlibat Mungkin Melebihi 2 Miliar Dolar AS
Belakangan ini, bidang enkripsi di Turki kembali menarik perhatian. Dalam upaya mengejar kebebasan enkripsi, beberapa masalah mulai muncul, terutama tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan serangan besar-besaran terhadap sebuah proyek cryptocurrency yang diduga melakukan penipuan di Ankara, dengan total 127 tersangka ditangkap, sekaligus menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak 2021, para investor di Turki telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap cara kerja proyek ini dan melakukan protes. Dilaporkan, proyek ini mungkin merupakan skema Ponzi yang direncanakan dengan baik. Pengacara perwakilan korban mengungkapkan bahwa jumlah pengguna yang tertipu mencapai 50.000 orang, dengan total kerugian mungkin melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin: Platform perdagangan "inovatif" yang dicurigai sebagai Skema Ponzi
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak revolusioner yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Perangkat lunak ini dikatakan memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan menawarkan fungsi berikut:
Antarmuka perdagangan multi-platform yang terintegrasi
Konfigurasi Robot Perdagangan Otomatis
Memanfaatkan perbedaan harga antar bursa untuk perdagangan arbitrase
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa STC kemungkinan besar adalah sebuah eyeglass yang dirancang dengan cermat:
Analis terkenal pernah menuliskan pada tahun 2023 yang meragukan legalitas proyek tersebut.
Sekitar setengah dari komentar pengguna di toko aplikasi menunjukkan bahwa ini adalah eyecwash.
Banyak pengguna melaporkan kehilangan hingga 95% dari investasi mereka.
Pengguna tidak dapat memverifikasi apakah dananya telah disalahgunakan oleh tim STC.
Analisis Aliran Dana
Dengan alat analisis blockchain untuk melacak alamat yang mencurigakan, ditemukan beberapa pola aliran dana yang menarik:
Kontrak token STC akan mentransfer sejumlah besar dana ke satu alamat pusat.
Alamat ini telah melakukan transaksi aliran keluar ETH satu arah dalam skala besar.
Skala dana yang keluar mendekati jumlah estimasi kerugian yang diumumkan.
Biaya transaksi untuk alamat aliran dana keluar berasal dari alamat sumber yang sama.
Alur selanjutnya dari dana ini menunjukkan dua pola utama:
Sebagian dana langsung mengalir ke berbagai bursa.
Bagian dana lainnya, setelah melalui banyak lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya juga masuk ke bursa.
Dilema Korban
"Kejahatan Kominfo" melaporkan puluhan gugatan pidana terhadap platform STC. Pada tahun 2021, 50 korban pernah mengadakan aksi protes di depan pengadilan Ankara.
Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun keluhan terus bermunculan dan diperkirakan kerugian mencapai 2 miliar dolar AS, pihak berwenang sebelumnya belum mengambil tindakan yang substantif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa korban mengklaim bahwa mereka telah dipaksa untuk meminjam uang atau bahkan menjual properti atau kendaraan mereka untuk berinvestasi dalam proyek yang menjanjikan "keuntungan 36% per bulan".
Banyak investor tidak hanya tidak mendapatkan imbal hasil tinggi yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terjebak dalam utang yang menumpuk.
Kebutuhan Pengawasan
Peristiwa ini menyoroti perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk industri enkripsi cryptocurrency di Turki. Hanya mengejar perkembangan bebas cryptocurrency tidaklah cukup, industri cryptocurrency harus beroperasi dalam lingkungan yang mematuhi hukum dan transparan agar benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi luas dari masyarakat.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri enkripsi perlu bekerja sama dengan erat untuk menemukan titik keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong perkembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip kepatuhan yang ketat, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai aset.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa di bidang enkripsi, para investor harus tetap waspada, memeriksa latar belakang proyek dengan cermat, dan menghindari terjebak dalam janji imbal hasil tinggi yang tidak realistis. Sementara itu, lembaga pengatur juga perlu mempercepat penyusunan regulasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan sehat enkripsi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
4
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidityNinja
· 15jam yang lalu
Bagus sekali, harimau telah keluar dari kandang~
Lihat AsliBalas0
blockBoy
· 15jam yang lalu
Pemain shitcoin lagi-lagi tertipu parah.
Lihat AsliBalas0
ser_we_are_early
· 15jam yang lalu
Sekali lagi rug pull, benar-benar membuat frustrasi.
Lihat AsliBalas0
SighingCashier
· 15jam yang lalu
Sangat menyedihkan, satu lagi kelompok suckers jatuh.
Polisi Turki berhasil membongkar eyegash senilai 2 miliar dolar AS, 127 orang ditangkap.
Kasus Skema Ponzi Enkripsi Turki: 127 Tersangka Ditangkap, Jumlah Uang yang Terlibat Mungkin Melebihi 2 Miliar Dolar AS
Belakangan ini, bidang enkripsi di Turki kembali menarik perhatian. Dalam upaya mengejar kebebasan enkripsi, beberapa masalah mulai muncul, terutama tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan serangan besar-besaran terhadap sebuah proyek cryptocurrency yang diduga melakukan penipuan di Ankara, dengan total 127 tersangka ditangkap, sekaligus menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak 2021, para investor di Turki telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap cara kerja proyek ini dan melakukan protes. Dilaporkan, proyek ini mungkin merupakan skema Ponzi yang direncanakan dengan baik. Pengacara perwakilan korban mengungkapkan bahwa jumlah pengguna yang tertipu mencapai 50.000 orang, dengan total kerugian mungkin melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin: Platform perdagangan "inovatif" yang dicurigai sebagai Skema Ponzi
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak revolusioner yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Perangkat lunak ini dikatakan memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan menawarkan fungsi berikut:
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa STC kemungkinan besar adalah sebuah eyeglass yang dirancang dengan cermat:
Analisis Aliran Dana
Dengan alat analisis blockchain untuk melacak alamat yang mencurigakan, ditemukan beberapa pola aliran dana yang menarik:
Alur selanjutnya dari dana ini menunjukkan dua pola utama:
Dilema Korban
"Kejahatan Kominfo" melaporkan puluhan gugatan pidana terhadap platform STC. Pada tahun 2021, 50 korban pernah mengadakan aksi protes di depan pengadilan Ankara.
Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun keluhan terus bermunculan dan diperkirakan kerugian mencapai 2 miliar dolar AS, pihak berwenang sebelumnya belum mengambil tindakan yang substantif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa korban mengklaim bahwa mereka telah dipaksa untuk meminjam uang atau bahkan menjual properti atau kendaraan mereka untuk berinvestasi dalam proyek yang menjanjikan "keuntungan 36% per bulan".
Banyak investor tidak hanya tidak mendapatkan imbal hasil tinggi yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terjebak dalam utang yang menumpuk.
Kebutuhan Pengawasan
Peristiwa ini menyoroti perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk industri enkripsi cryptocurrency di Turki. Hanya mengejar perkembangan bebas cryptocurrency tidaklah cukup, industri cryptocurrency harus beroperasi dalam lingkungan yang mematuhi hukum dan transparan agar benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi luas dari masyarakat.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri enkripsi perlu bekerja sama dengan erat untuk menemukan titik keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong perkembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip kepatuhan yang ketat, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mencapai peningkatan nilai aset.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa di bidang enkripsi, para investor harus tetap waspada, memeriksa latar belakang proyek dengan cermat, dan menghindari terjebak dalam janji imbal hasil tinggi yang tidak realistis. Sementara itu, lembaga pengatur juga perlu mempercepat penyusunan regulasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan sehat enkripsi.