Kesalahan Kepatuhan Umum bagi Pengusaha Web3: Melakukan ekspansi ke luar negeri tidak sama dengan kepatuhan
Sejak 2021, banyak proyek Web3 yang beralih ke luar negeri untuk menghadapi kebijakan regulasi domestik. Sementara itu, banyak pengembang Web2 juga mempertimbangkan untuk beralih ke bidang Web3. Baik para profesional Web3 yang sudah terlibat maupun teknisi yang bersiap untuk beralih, akan menghadapi satu masalah umum di awal peluncuran proyek: Di mana proyek ini sebaiknya dijalankan?
Mengingat bahwa di dalam negeri terdapat tekanan regulasi yang tinggi terhadap proyek Web3, terutama proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung untuk "proyek keluar negeri" — mendaftarkan di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam pandangan pendiri atau kepala teknis proyek Web3, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "Kepatuhan" - proyek yang belum diluncurkan di China, tentu saja tidak terikat oleh hukum China.
Namun, kenyataan jauh lebih rumit. Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus pidana, bahkan jika struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batas hukum Tiongkok, masih ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?
Logika Bertahan di Bawah Pengawasan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan terpenting di awal adalah "survival". Kepatuhan tampaknya penting, tetapi dalam fase awal yang penuh tekanan dan dengan sumber daya yang terbatas, sering kali diabaikan dari prioritas.
Namun, wirausahawan yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga menentukan bagaimana proyek dapat dibangun dan dilaksanakan.
Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, kepala teknis harus memahami dua dokumen regulasi kunci berikut ini:
Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017 ("94 Pengumuman")
Surat Edaran "Tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Transaksi Mata Uang Virtual" yang diterbitkan pada tahun 2021 ("924 surat edaran")
Inti dari kedua dokumen kebijakan ini adalah: melarang Initial Coin Offering (ICO), dan menganggap kegiatan terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan 924, langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa kegiatan perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara tegas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Cina".
Oleh karena itu, kebanyakan proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar" untuk menghindari risiko. Tetapi masalahnya adalah: jika proyek benar-benar pergi ke luar, apakah itu benar-benar aman?
Penjelasan Kesalahan Umum Kepala Teknologi
Banyak proyek yang pada tahap awal aktif berkonsultasi dengan pengacara: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Kepulauan Cayman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Di balik pertanyaan-pertanyaan ini sering tersembunyi satu asumsi inti—menganggap bahwa "mendaftar di luar negeri, dapat menghindari hukum China."
Namun harus ditegaskan: meskipun struktur offshore memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, pengoptimalan pajak, dan pengoperasian modal, pada tingkat tanggung jawab pidana, itu tidak dapat membentuk perisai pembebasan dari hukum Tiongkok.
Dengan kata lain, fungsi dari struktur offshore adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya terletak pada:
Menghindari batasan undang-undang sekuritas oleh otoritas regulasi di AS dan tempat lainnya
Menghindari pajak berganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global
Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dll.
Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas yang berada di dalam wilayah Tiongkok
Tetapi jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dan lain-lain, meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, sesuai dengan prinsip "yurisdiksi teritorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, badan peradilan China tetap memiliki hak untuk mengejar tanggung jawab.
Makna "Penegakan Hukum Secara Transparan"
Istilah "penegakan hukum yang menembus", dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip territorial dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, hal ini dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:
Pengguna proyek terutama berasal dari Tiongkok ( seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada masyarakat Tiongkok, dll )
Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Cina
Terdapat promosi, kerjasama bisnis, penyelesaian, dan kegiatan lain di dalam negeri ( meskipun dilakukan melalui perusahaan outsourcing atau perusahaan agen )
Prinsip Kewarganegaraan: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami, warga negara China yang melakukan tindakan yang "seharusnya bertanggung jawab pidana menurut hukum kami" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dalam bidang Web3 sering ditunjukkan melalui:
Penetrasi lokasi pendaftaran: meskipun perusahaan terdaftar di Cayman, BVI, atau Singapura, jika pengguna dan operasi berada di China, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri"
Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknologi hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada tindakan seperti pengiriman kode, manajemen hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, penguasaan kunci pribadi, mereka tetap dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya".
Data on-chain yang tembus: Regulator dapat memastikan apakah proyek "melayani pengguna China" atau terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang, dan risiko ilegal lainnya melalui pelacakan on-chain, audit KYT, dan profil pengguna.
Bagi kepala teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum penetratif" adalah langkah pertama untuk melakukan manajemen risiko proyek dengan baik.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "pergi ke luar negeri", mereka dapat selamanya terhindar dari pengawasan hukum di China. Namun kenyataannya, jika sebuah proyek belum pernah melakukan penilaian risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, tetap sulit untuk dianggap aman.
Harapan bagi para pengusaha dan pemimpin teknis di bidang Web3 untuk menyadari: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan pada lokasi pendaftaran, melainkan pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Web3 pengusaha perhatikan: ekspansi ke luar negeri tidak sama dengan Kepatuhan, analisis mendalam risiko hukum
Kesalahan Kepatuhan Umum bagi Pengusaha Web3: Melakukan ekspansi ke luar negeri tidak sama dengan kepatuhan
Sejak 2021, banyak proyek Web3 yang beralih ke luar negeri untuk menghadapi kebijakan regulasi domestik. Sementara itu, banyak pengembang Web2 juga mempertimbangkan untuk beralih ke bidang Web3. Baik para profesional Web3 yang sudah terlibat maupun teknisi yang bersiap untuk beralih, akan menghadapi satu masalah umum di awal peluncuran proyek: Di mana proyek ini sebaiknya dijalankan?
Mengingat bahwa di dalam negeri terdapat tekanan regulasi yang tinggi terhadap proyek Web3, terutama proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung untuk "proyek keluar negeri" — mendaftarkan di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam pandangan pendiri atau kepala teknis proyek Web3, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "Kepatuhan" - proyek yang belum diluncurkan di China, tentu saja tidak terikat oleh hukum China.
Namun, kenyataan jauh lebih rumit. Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus pidana, bahkan jika struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batas hukum Tiongkok, masih ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?
Logika Bertahan di Bawah Pengawasan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan terpenting di awal adalah "survival". Kepatuhan tampaknya penting, tetapi dalam fase awal yang penuh tekanan dan dengan sumber daya yang terbatas, sering kali diabaikan dari prioritas.
Namun, wirausahawan yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga menentukan bagaimana proyek dapat dibangun dan dilaksanakan.
Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, kepala teknis harus memahami dua dokumen regulasi kunci berikut ini:
Inti dari kedua dokumen kebijakan ini adalah: melarang Initial Coin Offering (ICO), dan menganggap kegiatan terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan 924, langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa kegiatan perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara tegas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Cina".
Oleh karena itu, kebanyakan proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar" untuk menghindari risiko. Tetapi masalahnya adalah: jika proyek benar-benar pergi ke luar, apakah itu benar-benar aman?
Penjelasan Kesalahan Umum Kepala Teknologi
Banyak proyek yang pada tahap awal aktif berkonsultasi dengan pengacara: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Kepulauan Cayman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Di balik pertanyaan-pertanyaan ini sering tersembunyi satu asumsi inti—menganggap bahwa "mendaftar di luar negeri, dapat menghindari hukum China."
Namun harus ditegaskan: meskipun struktur offshore memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, pengoptimalan pajak, dan pengoperasian modal, pada tingkat tanggung jawab pidana, itu tidak dapat membentuk perisai pembebasan dari hukum Tiongkok.
Dengan kata lain, fungsi dari struktur offshore adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya terletak pada:
Tetapi jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dan lain-lain, meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, sesuai dengan prinsip "yurisdiksi teritorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, badan peradilan China tetap memiliki hak untuk mengejar tanggung jawab.
Makna "Penegakan Hukum Secara Transparan"
Istilah "penegakan hukum yang menembus", dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip territorial dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, hal ini dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:
Prinsip Kewarganegaraan: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami, warga negara China yang melakukan tindakan yang "seharusnya bertanggung jawab pidana menurut hukum kami" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dalam bidang Web3 sering ditunjukkan melalui:
Bagi kepala teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum penetratif" adalah langkah pertama untuk melakukan manajemen risiko proyek dengan baik.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "pergi ke luar negeri", mereka dapat selamanya terhindar dari pengawasan hukum di China. Namun kenyataannya, jika sebuah proyek belum pernah melakukan penilaian risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, tetap sulit untuk dianggap aman.
Harapan bagi para pengusaha dan pemimpin teknis di bidang Web3 untuk menyadari: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan pada lokasi pendaftaran, melainkan pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.